公告编号：2023-004 根据 2022 年 12 月 5 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审 议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股东无优先认购安排>的议 案》，2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于<铜陵有色 金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股东无优先认购安排>的议案》，现有股东不享有优 先认购权。现有股东中，0 人行使了优先认购权。 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 股票定向发行提前结束暨认购结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2022 年 12 月 26 日，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 年度第二 次临时股东大会审议通过《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行 说明书》，并于 2023 年 1 月 17 日披露《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 股票定向发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2023-006 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 公司 股票定向发行情况报告书 住所：安徽省铜陵市北京西路29号 2023年2月 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2023-006 声明 2023年2月2日 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 丁士启、姚兵、张忠义、高定海、胡彦华、刘国泽、王惠蓉、汪旭光、徐淑萍、赵 兴东、毛腊梅 全体监事签名： 解硕荣、田军、王卫生、张茂强、陈丽琳 全体高级管理人员签名： 胡彦华、漳立永、张弛、唐燕林、刘国泽 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（加盖公章） | 一、 | 本次发行的基本情况 | 5 | | --- | --- | --- | | 二、 | 发行前后相关情况对比 | 8 | | 三、 | 定向发行有关事项的调整情况 | 10 | | 四、 | 有关声明 | 10 | | 五、 | 备查文件 | 11 | 铜陵有 ...

公告编号：2022-029 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规和规范性文件的 相关规定和要求及时履行信息披露义务。公司申请在全国中小企业股份转让系 统定向发行股票的相关事宜尚需通过全国股转公司履行自律审查程序。故定向 发行的事宜存在不确定性，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公告编号：2022-029 特此公告。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 29 日 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股票定向发行受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"或 "公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行说明书（自 办发行）>的议案》等相关议案，并 ...

| 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 党组织 21 | | | 第六章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第一节 | 总经理 30 | | | 第二节 | 董事会秘书 31 | | | 第八章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 34 | | | 第九章 | 财务会计制度 ...

公告编号：2023-008 证券代码：铜冠矿建 证券简称：873727 主办券商：天风证券 类型：股份有限公司（非上市、国有控股） 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于公司完成工商变更并换取营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于<公司股票 定向发行说明书（自办发行）>的议案》和《关于拟修订<公司章程>的议案》等 与本次股票定向发行相关的议案，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披 露平台（www.neep.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告 编号：2022-014）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-016） 和《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022- ...

公告编号：2023-015 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本变更情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整铜陵有色 金属集团铜冠矿山建设股份有限公司高级管理人员的议案》，聘任王卫生为公 司总经理，胡彦华先生不再担任公司总经理。具体内容详见公司披露于全国中 小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事 会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。 依据《公司章程》规定，公司法定代表人由胡彦华先生变更为总经理王卫 生先生。 统一社会信用代码：913407007389012275 注册资本：壹亿伍仟贰佰万元圆整（人民币） 公告编号：2023-015 类型：股份有限公司（非上市、国有控 ...

第三届董事会第十次会议决议公告 公告编号：2023-011 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 10 人。 董事胡彦华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。 董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东因出差外地以通讯方式参与表决。 公司现任独立董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东 ...

公告编号：2023-010 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 4 月 11 日收到监事王卫生先生递交的书面辞任报告，自 2023 年 4 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,021,276 股，占公司股本 的 0.6719%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（其他）职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 王卫生先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。公司监事会对其任职期间 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 王卫生先生的《辞任报告》。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 监事会 2023 年 4 月 12 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 ...

公告编号：2023-014 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 现场投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日上午 9:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2023-014 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | --- | --- | - ...

公告编号：2023-013 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于调整铜陵有色金属集团铜冠矿山建设 股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于调整铜陵有色金属集团铜冠矿山 建设股份有限公司高级管理人员的议案》。 提名王卫生先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会召开之日至 第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相 关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,021,276 股，占公司股本的 0.6719%，不是失信联合惩戒对象。 聘任王卫生先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,021,276 股，占 ...