铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2022-027 证券代码：873727 证券简称:铜冠矿建 主办券商：天风证券 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与天风证券签订书面辅导协议 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 23 日与天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）签订《铜陵有 色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司与天风证券股份有限公司关于向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》（以下简称"《辅 导协议》"）。 （二） 提交辅导备案材料 公司于 2022 年 12 月 24 日向中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简 称"安徽证监局"）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所（以下简称"北交所"）上市辅导备案材料，辅导机构为天风证券。 （三） 辅导备案材料受理 2022 年 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-028 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司 股票定向发行说明书（修订稿） 住所：安徽省铜陵市北京西路 29 号 2022 年 12 月 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 | 一、 | 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明 5 | | --- | --- | | 二、 | 基本信息 5 | | 三、 | 发行计划 10 | | 四、 | 本次定向发行对申请人的影响 20 | | 五、 | 本次发行相关协议的内容摘要 22 | | 六、 | 中介机构信息 24 | | 七、 | 有关声明 25 | | 八、 | 备查文件 27 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-028 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2022-016 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2022 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 30 日 以专人送出及邮件方 式发出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向 发行说明书（自办发行）>的议案》 1.议案内容： 为满足战略发展的需要，公司拟在全国中小企业股份转让系统定 ...

公告编号：2022-022 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 现场投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 20 日上午 9:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决， ...

公告编号：2023-005 证券代码：铜冠矿建 证券简称：873727 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 《关于公布 2022 年度安徽省创新型中小企业名单的通知》 关于被认定为安徽省创新型中小企业的公告 特此公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2023 年 1 月 31 日，安徽省经济和信息化厅发布了《关于公布 2022 年度安 徽省创新型中小企业名单的通知》，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公 司（以下简称"公司"）被认定为安徽省创新型中小企业。 二、对公司的影响 公司被认定为安徽省创新型中小企业，是对公司在科技创新能力、核心自主 知识产权、科技成果转化能力、企业自主成长能力等方面的充分肯定。公司将进 一步发挥省级企业技术中心平台作用，坚持自主研发与合作研发相结合，不断提 升研发能力、创新能力和市场竞争力，持续推进高质量发展，为客户创造价值， 努力打造世界一流矿山开发服务企业。 此次认定将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司当期经营 ...

公告编号：2023-001 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 股票定向发行无异议函的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）向全 国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"）报送了 股票定向发行申请文件。全国股转公司于 2022 年 12 月 28 日予以受理，向公 司出具了《受理通知书》（编号：DF20221228001）。 经审查，全国股转公司认为公司定向发行股票符合其股票定向发行要求， 并向公司出具了《关于对铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定 向发行无异议的函》（股转函[2023]45 号）（以下简称"无异议函"）。 公司将严格按照相关法律法规、无异议函及公司股东大会的相关规定和要 求，在无异议函规定的有效期内，办理本次定向发行相关事宜，并及时履行信 息披露义务。敬请广大 ...

公告编号：2023-002 证券代码：铜冠矿建 证券简称：873727 主办券商：天风证券 2023 年 1 月 9 日，安徽省经济和信息化厅发布了《关于公布 2022 年度安徽 省专精特新中小企业名单的通知》（皖经信中小企函〔2023〕5 号），铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）被认定为安徽省"专精 特新" 中小企业。 二、对公司的影响 公司被认定为安徽省"专精特新" 中小企业，是对公司在创新能力、研发 能力、技术实力、专业化程度等方面的认可。公司将持续走好专业化、精细化、 特色化和新颖化道路，坚持创新驱动发展，不断优化创新体系，加大技术创新和 管理创新力度，进一步提升研发实力、创新能力和市场竞争力，持续推进高质量 发展，为客户创造价值，努力打造世界一流矿山开发服务企业。 此次认定将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司当期经营业绩产生 重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于被认定为安徽省"专精特新"中小企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

公告编号：2023-003 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 股票定向发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2022 年 12 月 26 日，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 年 度第二次临时股东大会审议通过《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 股票定向发行说明书》，现就认购事宜安排如下： 一、现有股东优先认购安排 根据审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先 认购安排。 二、其他投资者认购程序 （一）其他投资者认购安排 | 缴款起始日 | 2023 | 年 | 月 1 | 19 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 缴款截止日 | 2023 | 年 | 月 1 | 20 | 日 | （三）认购程序： 1、认购对象需在指定的缴款日期间（含当日）将本次股票定向发行认购资 金汇入公司本次股票定向发行指定银行账户。 2、2023 年 1 月 ...

公告编号：2023-004 根据 2022 年 12 月 5 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审 议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股东无优先认购安排>的议 案》，2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于<铜陵有色 金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股东无优先认购安排>的议案》，现有股东不享有优 先认购权。现有股东中，0 人行使了优先认购权。 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 股票定向发行提前结束暨认购结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2022 年 12 月 26 日，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 年度第二 次临时股东大会审议通过《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行 说明书》，并于 2023 年 1 月 17 日披露《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 股票定向发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2023-006 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 公司 股票定向发行情况报告书 住所：安徽省铜陵市北京西路29号 2023年2月 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2023-006 声明 2023年2月2日 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 丁士启、姚兵、张忠义、高定海、胡彦华、刘国泽、王惠蓉、汪旭光、徐淑萍、赵 兴东、毛腊梅 全体监事签名： 解硕荣、田军、王卫生、张茂强、陈丽琳 全体高级管理人员签名： 胡彦华、漳立永、张弛、唐燕林、刘国泽 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（加盖公章） | 一、 | 本次发行的基本情况 | 5 | | --- | --- | --- | | 二、 | 发行前后相关情况对比 | 8 | | 三、 | 定向发行有关事项的调整情况 | 10 | | 四、 | 有关声明 | 10 | | 五、 | 备查文件 | 11 | 铜陵有 ...