公告编号：2023-018 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 现场投票 （五）会议召开日期和时间 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 1、现场会议召 ...

公告编号：2023-021 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司拟续聘会计师事务所 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2021 年审计业务收入（经审计）：220,837.62 万元 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报 ...

公告编号：2023-027 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第十一次会议相关议案事项的事前认可意见 及独立意见公告 我们认为：1、2022 年度公司向关联方采购材料、物资、服务和提供矿山工 程建设服务以及公司董事、监事、高级管理人员根据其在关联方担任的具体职 务领取的薪酬等关联交易事项，均按照有关规定履行了相关程序，未发生损害 公司及其股东特别是中小股东利益的情形；2、公司审议本次关联交易的董事会 的召开、表决程序符合法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，关联董 事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。我们同意该议案。 二、 《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司补充确认超出 2022 年度预计日常性关联交易的议案》的事前认可意见及独立意见 （一）事前认可意见 经认真审阅拟提交公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于公司补充 确认超出 2022 年度预计日常性关联交易的议案》，我们认为：上述关联交易为 公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，其交易定价遵 循了公开、公平、公正及市场化 ...

公告编号：2023-030 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，表决结果：同意 120227548 股，占出席会议股东持股数比例 100%；反对 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%；弃权 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确 保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会由 11 名董事 ...

公告编号：2023-034 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关联交易管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2021 年年度股东大会审议通过，表决结果：同意 120,085,963 股，占 出席会议股东持股数比例 100%；反对 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%； 弃权 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循"公平、 公正、公开"的原则，确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 公告编号：2023-031 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2021 年年度股东大会审议通过，表决结果：同意 120,085,963 股，占 出席会议股东持股数比例 100%；反对 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%； 弃权 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等有关规定，制定 本规则。 第二条 公司监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 名，对股东大会负责。 ...

公告编号：2023-022 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关于补充确认超出 2022 年度预计日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是超出 2022 年度预计范围的日常性关联交易。 2022 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于铜 陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 年度日常性关联交易预计额度 的议案》，对 2022 年度公司与关联方之间的日常性关联交易进行了预计，在 2022 年度实际业务开展过程中，存在部分超过预计关联交易金额的交易，具体金额如 下： | 关联方 | 关联交易内容 | 2022 年度预计金 | 2022 年度实际金 | 超出预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | 额 | | | 铜陵有色金属集团 股份有限公司冬瓜 | 矿山工程建 ...

公告编号：2023-016 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 董事汪旭光、赵兴东、胡彦华因出差外地以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于预计 2023 年度银行授信的公告 公告编号：2023-024 证券代码：铜冠矿建 证券简称：873727 主办券商：天风证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2023 年度预计向银行申请授信额度的情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）为保证 公司及所属子公司 2023 年度各项生产经营任务的正常开展，根据公司实际生产 经营情况的资金需求，公司拟分别在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、 徽商银行铜陵杨家山支行、中国光大银行股份有限公司铜陵分行、中国建设银行 铜陵住房建筑业支行、中国银行铜陵分行营业部、中国农业银行铜陵分行营业部、 上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国民生银行合肥分行营业部、招商 银行股份有限公司合肥分行开展评级授信工作，2023 年度拟向银行申请一年期 综合授信额度约 11.10 亿元。 公司董事会授权总经理在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求 签署相关协议及文件，具体合作银行 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外担保管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2023-033 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 经公司 2021 年年度股东大会审议通过，表决结果：同意 120,085,963 股，占 出席会议股东持股数比例 100%；反对 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%； 弃权 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国民法典》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保 ...