公告编号：2023-017 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 公司监事会会主席解硕荣先生代表监事会汇报 2022 年度监事会会议召开情 况、公司 2022 年度规范运作情况和监事会的意见以及 2023 年监事会工作计划。 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》等规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。 二、议案审议情况 公告编号：2023-017 （一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 年度 监事会工作报告>的议案》 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：铜陵市五松山 ...

北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受铜陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《公 司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律 意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于提请召开铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 年年度股 东大会的议案》。 经本所律师核查，公司董事会已于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于召开 2022 年年度股 东大会通知公告》。本次股东大会现场会议于 202 ...

公告编号：2023-041 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 55 人，持有表决权的股份总数 121,932,762 股，占公司有表决权股份总数的 80.2189%。 公司其他高级管理人员列席了会议。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁士启 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 11 人，列席 9 人，董事汪旭光、赵兴东因工作原因缺席； ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 公告编号：2023-039 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 23 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 董事汪旭光、赵兴东因出差外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届 公告 ...

公告编号：2023-040 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 2、董事会提名委员会调整后组成人员：徐淑萍、赵兴东、毛腊梅、张忠义、 王卫生，徐淑萍为召集人； 3、董事会审计委员会调整后组成人员：毛腊梅、徐淑萍、赵兴东、姚兵、 高定海，毛腊梅为召集人； 4、董事会薪酬与考核委员会调整后组成人员：赵兴东、徐淑萍、毛腊梅、 王卫生、刘国泽，赵兴东为召集人； 任期自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于调整董事会专门委员会组成人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、董事会专门委员会人员变更情况 因铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会人员变动，公司董事会对专门委员会组成人员予以调整，调整后的公司董事会 专门委员会组成人员情况如下： 1、董事会战略委员会调整后组成人员：丁士启、汪旭光、毛腊梅、姚兵、 张忠义、高定海、王卫生，丁士启为召集人； 二、审议和表决情况 202 ...

公告编号：2023-082 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会审计委员会年 报工作规程（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订和完善公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制 度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为充分发挥铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在公司年度财务报告 编制、审计及披露工作中的审查、监督作用，维护审计的独立性，提高审计质量， 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 ...

证券代码：铜冠矿建 证券简称：873727 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 监事会关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市议案审核意见的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票并上市业务办理指南第 1 号——申报与审核》等法律、法规及规范性文 件及《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》的有关规定，监事会 全体监事在认真检查和审核了相关文件资料的基础上，就铜陵有色金属集团铜冠 矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会制定的公司申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案发表意见如下： 公告编号：2023-050 公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的具体方案，考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求等情况，符 合公司长期发展战略规划。本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民 ...

公告编号：2023-094 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东投票应选 择现场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日上午 8:30。 公告编号：2023-094 2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 20 日 15:00—2023 年 6 月 21 日 ...

公告编号：2023-081 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会秘书工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订和完善公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制 度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证公司正常运作，明确董事会秘书职责和权限，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《铜陵 ...

关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市前滚存利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号：2023-051 一、基本情况 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于铜 陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 公告编号：2023-051 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会 公司董事会拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 前滚存利润的分配方案为：为兼顾新老股东利益，公司本次公开发行股票并在北 京证券交易所上市前滚存的未分配利润将由公司本次发行完成后的新老股 ...