关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市前滚存利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号：2023-051 一、基本情况 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于铜 陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 公告编号：2023-051 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会 公司董事会拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 前滚存利润的分配方案为：为兼顾新老股东利益，公司本次公开发行股票并在北 京证券交易所上市前滚存的未分配利润将由公司本次发行完成后的新老股 ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚专字[2023]230Z1290 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 。 册 上 兵 | 序号 | | 不 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设 股份有限公司非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2023]230Z1290 号 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称 铜冠矿建)管理层编制的 2022 年度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益明细 表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供铜冠矿建为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上 ...

公告编号：2023-044 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、离职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事张忠义先生因即将到达退休年龄，自 2023 年 6 月 5 日起不再担任董事。 上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后 不再担任公司其它职务。 （二）离职原因 由于张忠义先生即将达到法定退休年龄。 二、上述人员的离职对公司产生的影响 （一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 张忠义先生的离职不会对公司的生产经营产生不利影响。公司董事会对其任职期间 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 张忠义先生的《离职报告》。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会 2023 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 公告编号：2023-045 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 路六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东因出差外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合 ...

公告编号：2023-046 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第十三次会议相关议案事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转系统业务规则 （试行）》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为铜陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公司全体股东 负责的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十三次会议审议的 相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 独立意见 经审查，我们认为：公司本次发行方案符合有关法律、法规、规范性文件及 监管部门的规定和要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益 的情形，我们同意该议案。 二、关于向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研 究报告的独立意见 经审查，我们认为：公司本次募 ...

公告编号：2023-091 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体 内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 矿山工程施工总承包壹级， | 第十二条 矿山工程施工总承包壹级， | | 承包境外矿山工程和境内国际招标工 | 承包境外矿山工程和境内国际招标工 | | 程，上述境外工程所需的设备、材料出 | 程，上述境外工程所需的设备、材料出 | | 口，对外派遣实施上述境外工程所需的 | 口，对外派遣实施上述境外工程所需的 | | 劳务人员，矿山采选设备制造、修理， | 劳务人员，矿山采选设备制造、修理， | | 非标准零部件制造，机械 ...

公告编号：2023-080 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司总经理工作细则（北 交所上市后适用） 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订和完善公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制 度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公 司") 总经理及其他高级管理人员的行为，确保总经理及其他高级管理人员忠实 履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司重大信息内部报告制 度（北交所上市后适用） 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订和完善公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制 度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

公告编号：2023-077 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司规范与关联方资金往 来的管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于提 请股东大会修订和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后适用的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请股东大会修订 和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用 的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券交易所股票上市规则（试行）》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司内部审计管理制度 （北交所上市后适用） 公告编号：2023-084 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订和完善公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制 度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量， 明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定 ...