铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司累积投票制 实施细则（北交所上市后适用） 公告编号：2023-074 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请股东大会修订 和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用 的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于提 请股东大会修订和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后适用的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 累 ...

公告编号：2023-047 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选铜陵有色金属集团铜冠矿山建 设股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》。 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 任免董事不会对公司运营造成影响，本次任命有助于公司治理机制的完善。 提名漳立永先生为公司董事，任职期限 2023 年第二次临时股东大会召开之日至 第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大 ...

公告编号：2023-069 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外投资管 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 理制度（北交所上市后适用） 公告编号：2023-069 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地 使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请股东大会修订 和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用 的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公告编号：2023-083 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司子公司管理办法（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订和完善公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制 度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公告编号：2023-083 (三)"全资子公司"，是指公司投资且在该公司中持股比例为 100%，按照企 业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 (四)"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司: 1、绝对控股，即公司在该公司中持股比例超过 50%但低于 100%，按照企 ...

公告编号：2023-092 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 预计担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、预计担保情况概述 （一）预计担保基本情况 为满足各子公司开展矿山工程建设和采矿运营管理业务的需要，降低各子公 司资金成本，根据《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外担保管理 制度》等规定，公司拟对其提供连带担保，担保内容仅限于与矿山工程建设和采 矿运营管理业务相关的保险和保函；担保总额不超过 1 亿元；担保方式为连带责 任担保；以上担保事项不存在反担保的情况，由董事会授权经营层在股东大会批 准的担保额度和期限内决定具体使用，逐笔审批，循环使用，授权期限为自公司 股东大会审议通过之日起一年。 （二）审议和表决情况 2023 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议了《关于铜陵 有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为子公司提供担保的议案》。10 票通 过、0 票反对、0 票弃权。 20 ...

理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请股东大会修订 和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用 的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于提 请股东大会修订和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后适用的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2023-070 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司募集资金管 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 募集 ...

公告编号：2023-049 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开了第三届董事会第十三次会议。审议通过了《关于公司申请公开 发行股票并在北交所上市的议案》，表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下： （1）本次发行股票的种类： 人民币普通股（A 股）。 （2）发行股票面值： 每股面值为 1.00 元。 （3）公开发行新股的数量： 公司拟向不特定合格投资者公开发行股份数量不超过 5,066.67 万股（含本 数，公开发行股数占发行后总股本的 25%，未考虑超额配售选择权的情况）；不 超过 5,826.67 万股（含本数，全额行使超额配售选择权的情况下），公司及 ...

公告编号：2023-078 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股东大会网络投票实 施细则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订和完善公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制 度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以 ...

公告编号：2023-089 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公开转让说明书更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露 了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司公开转让说明书》（以下简称 "原公开转让说明书"）。为按信息披露标准更准确、合理的进行披露，公司对 原公开转让说明书的部分内容进行了更正，更正情况如下： 一、原公开转让说明书披露信息更正及原因 （一）有关"报告期内前五名客户情况"部分内容 1、披露位置：原公开转让说明书"重大事项提示"之"一、重大风险或事 项"。 更正前： 客户集中度较高风险 2020 年度和 2021 年度，公司前五大客户（同一控制下企业合并计算）收入 占当期营业收入比例分别为 80.80%和 77.52%，客户集中度较高 ...

公告编号：2023-053 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后三年内稳定股价的预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 （以下简称"本次发行"），为保护投资者利益，进一步明确公司本次发行上市 后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的措施，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改 革的意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了本次上市 后三年内稳定股价的预案，具体如下： 一、启动稳定股价预案的条件 （一）启动条件 1、自公司股票在北京证券交易所上市之日起一个月内，若公司股票出现连 续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格； 2、公司股票在北京证券 ...