| 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 党组织 21 | | | 第六章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第一节 | 总经理 30 | | | 第二节 | 董事会秘书 31 | | | 第八章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 34 | | | 第九章 | 财务会计制度 ...

公告编号：2023-008 证券代码：铜冠矿建 证券简称：873727 主办券商：天风证券 类型：股份有限公司（非上市、国有控股） 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于公司完成工商变更并换取营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于<公司股票 定向发行说明书（自办发行）>的议案》和《关于拟修订<公司章程>的议案》等 与本次股票定向发行相关的议案，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披 露平台（www.neep.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告 编号：2022-014）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-016） 和《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022- ...

公告编号：2023-015 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本变更情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整铜陵有色 金属集团铜冠矿山建设股份有限公司高级管理人员的议案》，聘任王卫生为公 司总经理，胡彦华先生不再担任公司总经理。具体内容详见公司披露于全国中 小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事 会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。 依据《公司章程》规定，公司法定代表人由胡彦华先生变更为总经理王卫 生先生。 统一社会信用代码：913407007389012275 注册资本：壹亿伍仟贰佰万元圆整（人民币） 公告编号：2023-015 类型：股份有限公司（非上市、国有控 ...

第三届董事会第十次会议决议公告 公告编号：2023-011 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 10 人。 董事胡彦华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。 董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东因出差外地以通讯方式参与表决。 公司现任独立董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东 ...

公告编号：2023-010 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 4 月 11 日收到监事王卫生先生递交的书面辞任报告，自 2023 年 4 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,021,276 股，占公司股本 的 0.6719%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（其他）职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 王卫生先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。公司监事会对其任职期间 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 王卫生先生的《辞任报告》。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 监事会 2023 年 4 月 12 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 ...

公告编号：2023-014 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 现场投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日上午 9:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2023-014 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | --- | --- | - ...

公告编号：2023-013 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于调整铜陵有色金属集团铜冠矿山建设 股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于调整铜陵有色金属集团铜冠矿山 建设股份有限公司高级管理人员的议案》。 提名王卫生先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会召开之日至 第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相 关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,021,276 股，占公司股本的 0.6719%，不是失信联合惩戒对象。 聘任王卫生先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,021,276 股，占 ...

公告编号：2023-012 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第十次会议相关议案事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转系统业务规则 （试行）》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为铜陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公司全体股东 负责的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十次会议审议的相 关议案发表独立意见如下： 一、《关于调整铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届董事 会非独立董事的议案》的独立意见 我们认为：经审阅非独立董事候选人王卫生先生的相关材料，一致认为其 具备相应的任职资格与能力，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。本次公司第三届董事会非独立董事候选人的推荐和表决程序符合 有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效，我们同意该议案 ...

公告编号：2023-029 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股东大会制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2021 年年度股东大会审议通过，表决结果：同意 120,085,963 股，占 出席会议股东持股数比例 100%；反对 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%； 弃权 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关 ...

公告编号：2023-032 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外投资管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2021 年年度股东大会审议通过，表决结果：同意 120,085,963 股，占 出席会议股东持股数比例 100%；反对 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%； 弃权 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的 使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等国家法律、法规的相关规定，结合《铜陵有色金属集团铜冠 矿山建设股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公 ...