北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于召开铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 会（提供网络投票）的议案》。 经本所律师核查，公司董事会已于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会通知公告（提供网络投票）》。本次股东大会现场会议于 2023 年 6 月 21 日 8 点 30 分在铜陵市北京西路 29 号三楼会议室如期召开，会议由公司董事长丁 士启先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议 通知中列明的事项一致。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开 1．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 ...

公告编号：2023-095 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 37,756,322 股，占公司总股本 24.8397%，涉及自 愿限售股东 10 名。 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公告编号：2023-095 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 公告编号：2023-095 公告编号：2023-095 | | | | | | | 事 | | | | | 大会股权登记日（2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | 年 月 日）次日起至 6 12 | | | | | | | | | | | | | | 公司完成公开发行股票 | | | | | | | | | | | | ...

公告编号：2023-086 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司中小投资者单独计票 机制实施细则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订和完善公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制 度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 中小投资者单独计票机制实施细则 第一章 总则 第一条 为充分体现铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简 称"公司")中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法 行使权利，根据《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》等 ...

公告编号：2023-076 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司防范控股股东及其他 关联方资金占用制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请股东大会修订 和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用 的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于提 请股东大会修订和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后适用的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建 ...

公告编号：2023-073 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司投资者关系 管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请股东大会修订 和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用 的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于提 请股东大会修订和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后适用的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 投 ...

邮政编码：244000 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 党组织 21 | | | 第六章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第一节 | 总经理 30 | | | 第二节 | 董事会秘书 31 | | | 第八章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 34 | | | ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的公告 公告编号：2023-054 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 （以下简称"本次发行"），为保障中小投资者的利益，降低公司向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的影响，根据《国务 院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发〔2013〕110 号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定，拟定了本次上市后填补 被摊薄即期回报的措施及承诺，具体如下： 一、填补被摊薄即期回报的措施 （一）保证募集资金规范、有效使用 （三）进一步提高经营管理能力 公司已建立健全了内部管理体系，能够保证公司各项经营活动得到有序开展 ...

公告编号：2023-066 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事制 度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请股东大会修订 和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用 的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于提 请股东大会修订和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后适用的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 独立董事 ...

公告编号：2023-056 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于欺诈发行上市购回股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 鉴于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市（以下简称"本次发行"），现根据股票发行上市的相关规定及中国证监会、 证券交易所的有关要求，公司特此作出承诺如下： 一、保证公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市不存在任何欺诈发行的情形。 二、如果公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上 市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份回购程序， 购回公司本次公开发行的全部新股。回购价格按照中国证券监督管理委员会、北 京证券交易所颁布的规范性文件依法确定，公司将根据届时有效的相关法律法规 的要求履行相应股份回购义务。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建 ...

公告编号：2023-079 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司内幕信息知情人登记 管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订和完善公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制 度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下 简称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《北 ...