公告编号：2023-030 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，表决结果：同意 120227548 股，占出席会议股东持股数比例 100%；反对 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%；弃权 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确 保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会由 11 名董事 ...

公告编号：2023-034 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关联交易管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2021 年年度股东大会审议通过，表决结果：同意 120,085,963 股，占 出席会议股东持股数比例 100%；反对 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%； 弃权 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循"公平、 公正、公开"的原则，确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《 ...

公告编号：2023-022 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关于补充确认超出 2022 年度预计日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是超出 2022 年度预计范围的日常性关联交易。 2022 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于铜 陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 年度日常性关联交易预计额度 的议案》，对 2022 年度公司与关联方之间的日常性关联交易进行了预计，在 2022 年度实际业务开展过程中，存在部分超过预计关联交易金额的交易，具体金额如 下： | 关联方 | 关联交易内容 | 2022 年度预计金 | 2022 年度实际金 | 超出预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | 额 | | | 铜陵有色金属集团 股份有限公司冬瓜 | 矿山工程建 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 公告编号：2023-031 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2021 年年度股东大会审议通过，表决结果：同意 120,085,963 股，占 出席会议股东持股数比例 100%；反对 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%； 弃权 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等有关规定，制定 本规则。 第二条 公司监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 名，对股东大会负责。 ...

公告编号：2023-016 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 董事汪旭光、赵兴东、胡彦华因出差外地以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外担保管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2023-033 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 经公司 2021 年年度股东大会审议通过，表决结果：同意 120,085,963 股，占 出席会议股东持股数比例 100%；反对 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%； 弃权 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国民法典》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于预计 2023 年度银行授信的公告 公告编号：2023-024 证券代码：铜冠矿建 证券简称：873727 主办券商：天风证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2023 年度预计向银行申请授信额度的情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）为保证 公司及所属子公司 2023 年度各项生产经营任务的正常开展，根据公司实际生产 经营情况的资金需求，公司拟分别在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、 徽商银行铜陵杨家山支行、中国光大银行股份有限公司铜陵分行、中国建设银行 铜陵住房建筑业支行、中国银行铜陵分行营业部、中国农业银行铜陵分行营业部、 上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国民生银行合肥分行营业部、招商 银行股份有限公司合肥分行开展评级授信工作，2023 年度拟向银行申请一年期 综合授信额度约 11.10 亿元。 公司董事会授权总经理在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求 签署相关协议及文件，具体合作银行 ...

公告编号：2023-017 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 公司监事会会主席解硕荣先生代表监事会汇报 2022 年度监事会会议召开情 况、公司 2022 年度规范运作情况和监事会的意见以及 2023 年监事会工作计划。 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》等规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。 二、议案审议情况 公告编号：2023-017 （一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 年度 监事会工作报告>的议案》 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：铜陵市五松山 ...

北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受铜陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《公 司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律 意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于提请召开铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 年年度股 东大会的议案》。 经本所律师核查，公司董事会已于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于召开 2022 年年度股 东大会通知公告》。本次股东大会现场会议于 202 ...

公告编号：2023-041 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 55 人，持有表决权的股份总数 121,932,762 股，占公司有表决权股份总数的 80.2189%。 公司其他高级管理人员列席了会议。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁士启 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 11 人，列席 9 人，董事汪旭光、赵兴东因工作原因缺席； ...