公告编号：2023-105 证券代码：873727 证券简称:铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 公告编号：2023-105 （四） 通过辅导验收 安徽证监局于 2023 年 6 月 21 日出具了《关于对天风证券股份有限公司辅 导工作的验收工作完成函》，公司在辅导机构天风证券股份有限公司的辅导下已 通过安徽证监局的辅导验收。 二、 风险提示 公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审 核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风 险。 （一） 与天风证券股份有限公司签订书面辅导协议 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 23 日与天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）签订《铜陵有 色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司与 ...

公告编号：2023-068 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外担保管 理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请股东大会修订 和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用 的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于提 请股东大会修订和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后适用的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 对外 ...

公告编号：2023-100 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长丁士启 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 57 人，持有表决权的股份总数 121,733,150 股，占公司有表决权股份总数的 80.0876%。 1.公司在任董事 10 人，列席 7 人，董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东因出差外 地缺席； 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的 ...

公告编号：2023-055 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市相关承诺事项及约束措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 （以下简称"本次发行"），为保证公司出具的有关承诺能够切实有效地履行， 保护中小投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新 股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）及相关文件的要求，拟定了 本次上市相关承诺事项及约束措施，具体如下： 为保证铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"） 能够切实履行在向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市过 程中所作出的全部公开承诺事项，保护广大中小投资者的利益，公司作为发行主 体，承诺如下： 公司将严格 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订和完善公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制 度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 公告编号：2023-085 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 第一章 总 则 第一条 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"） 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

【RSM 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚专字[2023]230Z1977 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.evs.cn）"进行 "我行业" 目 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-6 | | 3 | 前次募集资金使用情况对照表 | 7 | | 4 | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 8 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]230Z1977 号 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称 铜冠矿建) 董事会编制的截至 2023年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专 项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供铜冠矿建申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上 ...

天风证券股份有限公司 关于 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《铜陵有色金属集团铜冠矿 山建设股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义）。 3-1-1 二〇二三年六月 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）接受铜陵 有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"、"发行人"或 "公司"）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市（以下简称"本次证券发行"或"本次发行"）的保荐机构和主承销商， 为推荐发行人本次证券发行而出具本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《北京证券交易所向不特定合 格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《北京证券 交易所股 ...

保荐机构 二〇二三年六月 天风证券股份有限公司 关于 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"、 "发行人"或"公司"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市（以下简称"本次证券发行"或"本次发行"），并已聘请天风证券 股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为其向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保 荐业务管理办法》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管 理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则（试行）》）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》（以下简称《保荐业务管理细则》）等有关法律、法规和中国证券 ...

4-1-1 | 业务报备统一编码: | 110100322022508002659 | | | --- | --- | --- | | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 | 报告名称: | | | 公司审计报告 | | | | 容诚审字[2022]230Z0681 号 | 报告文号: | | | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 | (验) 单位名称: | 被审 | | 公司 | | | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | 财务报表审计 | 业务类型: | | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | | 报告日期: | 2022 年 03 月 25 日 | | | 2022 年 04 月 08 日 | 报备日期: | | | 汪玉寿(110100320053), | 签字人员: | | | 倪士明(110100324011) | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | l | 审计报告 | 1-4 | | 2 | 合并资产负债表 | 5 | | 3 | 合并利润表 | 6 | | 4 | 合并现金流量表 | 7 ...

安徽省铜陵市铜官区北京西路 29 号 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、 准确、完整。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 天风证券股份有限公司 武汉东湖新技术开发区高新 ...