公告编号：2023-028 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 一、 独立董事的基本情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 截至本报告期末，公司第三届董事会独立董事分别为汪旭光先生、徐淑萍女 士、赵兴东先生和毛腊梅女士，其中毛腊梅女士为会计专业人士。公司独立董事 人数比例和专业配置符合相关法律法规的要求。 1.汪旭光先生，1939 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教 授级高级工程师，博士生导师，炸药与爆破专家，中国工程院院士，俄罗斯圣·彼 得堡工程科学院院士。曾任矿冶科技集团有限公司（原北京矿冶研究总院）总工 程师、副院长、学术委员会主任，中国有色金属工业协会副会长、中国爆破行业 协会会长等职务。现任国家安全生产专家组副组长、全国安全评价工作委员会主 任、公安部爆破专家组组长、应急管理部专家组顾问、国际爆破破岩学术会议组 委会委员。2020 年 4 月至今，担任本公司独立董事。 2.徐淑萍女士，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾 任合肥市人大常委、合肥市中级人民法院副院长、安徽大学法学院副院长，现任 安 ...

公告编号：2023-026 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 信息披露管理制度 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司信息披露管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2021 年年度股东大会审议通过，表决结果：同意 120,085,963 股，占 出席会议股东持股数比例 100%；反对 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%； 弃权 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司" ）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实 保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管 理办法》《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》（以下简称"信息披露 ...

公告编号：2023-036 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司利润分配管 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，表决结果：同意 120227548 股，占出席会议股东持股数比例 100%；反对 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%；弃权 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 利润分配管理办法 第一章 总则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明 度，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《铜 陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 理制度 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安 ...

公告编号：2023-035 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司投资者关系 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2021 年年度股东大会审议通过，表决结果：同意 120,085,963 股，占 出席会议股东持股数比例 100%；反对 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%； 弃权 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，规 ...

公告编号：2023-037 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司承诺管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2021 年年度股东大会审议通过，表决结果：同意 120,085,963 股，占 出席会议股东持股数比例 100%；反对 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%； 弃权 0 股，占出席会议股东持股数比例 0%。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺指公司就重要事项向公 ...

公告编号：2023-038 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 121,663,519 股，占公司有表决权股份总数的 80.0418%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁士启 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 11 人，列席 8 人，董事胡彦华、汪旭光、赵兴东因工作原 因缺席； 2.公司在任监事 ...

公告编号：2023-023 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 上述公司及本公司受同一母公司控制。 （二） 基本情况 公司根据 2022 年度实际发生的日常关联交易总额，对 2023 年全年日常 关联交易进行了合理预计，具体情况如下： | 关联交易类型 | 关联人 | 交易内容 | 本年预计金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 公告编号：2023-023 | 出售商品、提供劳务情况 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 矿山工程建设 | 6,050.00 | | --- | --- | --- | --- | | | 冬瓜山铜矿 | | | | 出售商品、提供劳务情况 | 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司 | 矿山工程建设、 | 6,800.00 | | | | 采矿运营管理等 | | | 出售商品、提供劳务情况 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 矿山工程建设、 | 4,910.00 | | | 安庆铜矿 | 采矿运营管理等 | | | 出售商 ...

公告编号：2023-018 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 现场投票 （五）会议召开日期和时间 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 1、现场会议召 ...

公告编号：2023-021 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司拟续聘会计师事务所 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2021 年审计业务收入（经审计）：220,837.62 万元 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报 ...

公告编号：2023-027 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第十一次会议相关议案事项的事前认可意见 及独立意见公告 我们认为：1、2022 年度公司向关联方采购材料、物资、服务和提供矿山工 程建设服务以及公司董事、监事、高级管理人员根据其在关联方担任的具体职 务领取的薪酬等关联交易事项，均按照有关规定履行了相关程序，未发生损害 公司及其股东特别是中小股东利益的情形；2、公司审议本次关联交易的董事会 的召开、表决程序符合法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，关联董 事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。我们同意该议案。 二、 《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司补充确认超出 2022 年度预计日常性关联交易的议案》的事前认可意见及独立意见 （一）事前认可意见 经认真审阅拟提交公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于公司补充 确认超出 2022 年度预计日常性关联交易的议案》，我们认为：上述关联交易为 公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，其交易定价遵 循了公开、公平、公正及市场化 ...