国元证券股份有限公司 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对科拜尔使用募集 资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1372 号《关于同意合肥科拜尔新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准，由主承 销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股 1,244.0848 万股（超额配售选择 权行使后），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.31 元，共募 集资金总额为人民币165,587 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对科拜尔调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 2024 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会 第十六次会议，审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金 投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事就该事项发表了同意的独 立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2024 年 8 月 23 日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-089 合肥科拜尔新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于修订部分公司治理制度的议案》，本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 与关联方的交易行为，保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规，以及《合肥科拜 尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定特制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）遵循公开、公平、公允的原则； （二）遵循平等、自愿、等价、有偿的原 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-099 独立董事候选人声明与承诺（刘庆龄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘庆龄，已充分了解并同意由提名人合肥科拜尔新材料股份有限公司提 名为合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任合肥科拜尔新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 合肥科拜尔新材料股份有限公司 （三）中 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 10 月 22 日，合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 10,818,129 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 13.31 元/股，募集 资金总额为 143,989,296.99 元，实际募集资金净额为 120,638,093.24 元，到账 时间为 2024 年 10 月 24 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 19,443,260.12 元，到账时间为 2024 年 12 月 2 日。 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-091 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 二、募集资金使用情况 （二）募集资金暂时闲置的原因 根据《合肥科拜尔新材料股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的 相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于年产 5 万 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-093 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 9 日审议并通过： 提名姜之涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 22,500,000 股，占公司股本的 50.1167%，同时通过公司股东合肥科之杰企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"科之杰"）控制公司 1.6177%股份的表决权，不是失信联 合惩戒对象。 提名俞华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 13.3644%，不是失信联合惩戒对象。 提名龙华先生 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科拜尔使用闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1372 号《关于同意合肥科拜尔新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准，由主承 销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股 1,244.0848 万股（超额配售选择 权行使后），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.31 元，共募 集资金总 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-101 合肥科拜尔新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年第一次职工代表大会决议公告 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 审议通过《关于选举姜淼为公司第二届监事会职工代表监事的议案》 1. 议案内容 鉴于公司第一届监事会任期将于 2024 年 12 月 25 日届满，根据《公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，公司进 行监事会换届选举，现选举姜淼先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第 二届监事会，任期三年，与第二届监事会任期一致。 公司第二届监事会职工代表监事候选人姜淼先生不存在《公司法》中不得担 任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象， 为监事适当人选。 2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（ ...

国元证券股份有限公司 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴注册资本 及提供借款以实施募投项目的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对科拜尔使用募集 资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1372 号《关于同意合肥科拜尔新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准，由主承 销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股 1,244.0848 万股（超额配售选择 权行使后），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.31 元，共募 集资金总额为人民币165,58 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-079 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投 入募集资金金额，因此公司拟根据本次公开发行股票的实际募集资金情况对募集 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 资金投资项目投入的募集资金金 ...