中信建投证券股份有限公司 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术"、"公司"、"发行 人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对瑞华技术为全资子公司提供担保的事项进行了审慎核查，核查情 况及核查意见如下： 一、本次担保的基本情况 为满足新厂房项目的建设资金需求，公司全资子公司常州瑞凯化工装备有限 公司（以下简称"瑞凯装备"）拟向中国建设银行股份有限公司常州惠民支行申 请固定资产贷款，由公司无偿为瑞凯装备提供最高不超人民币7,700万连带责任 担保。本次交易不构成关联交易。 目前上述担保合同尚未签署，具体条款内容以最终签订担保合同为准。 二、本次担保履行的审批程序 2024年10月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 为全资子公司提供担保的议案》。 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-074 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年三季度权益分派的议案》 1.议案内容： （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据相关法律、法规要求，编制《2024 年三季度报告》，从会计数据和财务 指标摘要、股本变动及股东情况等方面对公司 2024 年三季度的情况进行了详细 披露，具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《2024 年第三季度报告》 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-081 常州瑞华化工工程技术股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于修订公司制度的议案》,本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和非关联股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律法规和其他规范性文件以及《常州瑞华化工工程 技术股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-083 常州瑞华化工工程技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于修订公司制度的议案》,本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和 其他规范性文件以及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二章 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会战略委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-086 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《常州瑞华化工工 程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会战 略委员会并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并向公司董事会提 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-080 常州瑞华化工工程技术股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于修订公司制度的议案》,本制度尚需股东大会审议通过后生效。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公 司发生对外担保，按照本制度执行。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前不 少于 5 个工作日向公司进行书面申报，并在其董事会 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-079 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于修订公司制度的议案》,本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及其 他有关法律、法规规定和《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）制定本议事规则。 第二条 公司董 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-090 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事专门会议工 作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以 下简称《监管指引 1 号》等 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-085 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于修订公司制度的议案》,本制度尚需股东大会审议通过后生效。 第一章 总则 第一条 为了完善常州瑞华化工工程技术股份有限公司有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《常州瑞华化工工程技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定 本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-078 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司于【*】年【*】月【*】 | 公司于 2024 年 8 月 29 日经北 第三条 | | | 日经北京证券交易所（以下简称"北交 | | 京证券交易所（以下简称"北交所"）审 | | | 所"）审核并于经中国证券监督管理委 | | 核并于经中国证券监督管理委员会（以 | | | 员会（以下简称"中国证监会"）同意 | | 下简称"中国证监会"）同意注册，向不 | | | 注册，向不特定合格投资者公开 ...