本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-091 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-082 常州瑞华化工工程技术股份有限公司利润分配管理制度 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配 事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于修订公司制度的议案》,本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 0.39% to CNY 77,594,914.91 for the first nine months of 2024, compared to CNY 77,294,916.56 in the same period of 2023[3]. - The company reported a net profit of CNY 17,607,166.76 for Q3 2024, a significant recovery from a loss of CNY 13,338,438.97 in Q3 2023[3]. - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥278,669,023.44, a significant increase from ¥207,212,203.05 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 34.4%[24]. - Operating costs for the same period were ¥186,881,434.21, up from ¥124,539,033.03, indicating a rise of about 50.0%[24]. - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥77,594,914.91, slightly higher than ¥77,294,916.56 in 2023, showing a marginal increase of 0.4%[25]. - The company reported a credit impairment loss of ¥8,576,178.32, slightly improved from ¥9,016,218.09 in the previous year[25]. - The company reported a credit impairment loss of approximately ¥4.70 million, compared to a loss of ¥1.70 million in the same period of 2023[26]. Asset and Liability Changes - Total assets increased by 81.43% to CNY 1,498,958,438.52 as of September 30, 2024, compared to CNY 826,169,661.57 at the end of 2023[3]. - The total liabilities amounted to CNY 710,477,644.02, up from CNY 385,620,697.60, indicating an increase of approximately 84.2%[18]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 788,480,794.50 from CNY 440,548,963.97, reflecting a growth of around 78.9%[18]. - The company's long-term borrowings increased by 897.05% to CNY 99,805,706.15, primarily for the Shandong Ruifeng catalyst project and the second phase of Ruikai equipment[4]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) was 47.40%, slightly up from 46.68% at the end of 2023[3]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities surged by 592.44% to CNY 198,393,785.28 for the first nine months of 2024, compared to CNY 28,651,453.89 in the previous year[3]. - Cash and cash equivalents increased by 125.84% to CNY 552,426,924.87, reflecting improved cash generation from operations[4]. - The company reported investment cash inflows of approximately ¥628.44 million, while cash outflows for investments were approximately ¥904.87 million, resulting in a net cash outflow of ¥276.42 million[29]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥288,534,400.00, with a significant increase compared to -¥104,318,899.82 in the previous year[31]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was ¥202,932,183.03, compared to a decrease of -¥43,229,492.05 in the same period of 2023[31]. Shareholder Information - The total number of shares outstanding increased to 75,999,998, with a change of 16,000,000 shares during the period[8]. - The largest shareholder, Xu Zhigang, holds 42.60% of the shares, totaling 32,374,784 shares[9]. - The proportion of unrestricted shares decreased from 28.81% to 21.42% during the reporting period[8]. Inventory and Receivables - The company’s inventory rose by 36.26% to CNY 248,329,628.69, indicating increased procurement for ongoing contracts[4]. - The company's accounts receivable grew to CNY 106,862,573.41 from CNY 63,744,070.65, representing an increase of about 67.6%[16]. Other Income and Expenses - Non-operating income totaled ¥2,275,569.09, with a net amount after tax impact of ¥1,952,991.03[7]. - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥1,129,800.00[6]. - The company experienced a significant increase in other income, totaling approximately ¥576.43 million, compared to ¥1.55 million in the same period of 2023[26]. Legal and Compliance - A lawsuit involving a subsidiary is ongoing, with a claim for ¥4,507,963.96 plus interest[13]. - The company has not reported any related party transactions or significant asset transfers during the period[12]. - The company has no overdue commitments and all disclosed commitments have been fulfilled during the reporting period[15].

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足新厂房项目的建设资金需求，常州瑞华化工工程技术股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司（以下简称"瑞凯 装备"）拟向中国建设银行股份有限公司常州惠民支行申请固定资产贷款，由公 司无偿为瑞凯装备提供最高不超人民币 7700 万连带责任担保。 （二）是否构成关联交易 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-077 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的相关规定，公司连续 12 个月累计 担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，本次对外担保事项尚需提交公 司股东大会审议。 二、被担保人基本 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-084 常州瑞华化工工程技术股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于修订公司制度的议案》,本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司(以下简称"公 司")募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》(以下简称"《上市规则》")等法律法规和其他规范性文件以及《常州瑞 华化工工程技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-087 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会提名委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《常州瑞华化工工程 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选 择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指： 公司 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-076 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害中小投资者合法利益的 情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司监事会同意本次的利润分配议案， 并同意将该议案提交股东大会审议。 （三）独立董事意见 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 10 月 31 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 327,547,766.79 元，母公司未分配利润为 301,449,104.45 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 78,399,998 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 39,199,999.00 元。 公司将以权益分派实施时 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-089 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《常州瑞华化 工工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-088 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会审计委员会工 作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第五条 审计委员会设召集人一名，独立董事中会计专业人士担任召集人，负责主持委员会 工作。召集人在委员内选举产生，并报请董事会批准。召集人须具备会计或财务管理相关的 专业经验。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，依 照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟 通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责， ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2024 年 10 月 24 日行使完毕。中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构（主承销 商）"）担任本次发行的保荐机构、主承销商，为本次发行具体实施超额配售 选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为本次发行 的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从 二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 19.00 元/股，在初始发 行规模 1,600.00 万股的基础上新增发行股票数量 ...