公告编号：2021-004 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司权益变动报告书 本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、信息披露义务人基本情况 （一）自然人填写 | 姓名 | 徐志刚 | | --- | --- | | 国籍 | 中国 | | 是否拥有永久境外居留权 | 否 | | 最近五年内的工作单位及职务 | 常州瑞华化工工程技术股份有限公 司、董事长 | | | 公司主要业务是为石油化工企业提供 | | 现任职单位主要业务 | 基于化工工艺包技术的成套 | | | 技术综合解决方案。 | | 现任职单位注册地 | 常州市新北区通江中路 398-1 号 | | | 1718 室 | | 与现任职单位存在产权关系情况 | 为瑞华技术控股股东、实际控 有 制人 | | 权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 | 是 | | 权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 | 是 | | 权益变动前是否为挂牌公司控股股东 | 是 | | 权益变动后是 ...

公告编号：2020-041 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 11 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 15 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 6. 会议列席人员：康葵、顾佳慧、周海燕、谈登来 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途》的议案 1.议案内容： 根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，拟对原部分募集资金用 公告编号： ...

公告编号：2021-024 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本议案经第二届董事会第四次会议审议通过。根据《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，公司为全资子公司提供担保，不损 害公司利益的，可以豁免股东大会审议，因此，本议案无需经股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1、被担保人基本情况 被担保人名称：常州瑞凯化工装备有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 公告编号：2021-024 公司全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司（以下简称：瑞凯装备）因经营发展 需要，向中信银行城中支行申请银行贷款，公司为上述贷款事项提供最高额连带 责任保担保，最高担保金额为人民币 4,000.00 万元，同时授权公司管理层办理上 述业务，具体条款内容以最终签订合同为准。 （二）是 ...

公告编号：2021-021 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、投资理财产品情况概述 （一）投资理财产品品种 公司使用自有资金向银行等金融机构购买期限在一年以内（含一年）的、安 全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，不得进行境内外证券投 资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品。 （二）投资额度 最高不超过人民币3000万元，在前述资金额度内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响 （一）理财产品投资的目的 为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前 提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资 金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 公告编号：2021-0 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：常州市新北区通江中路 398-1 号 1718 室 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 2 主办券商：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 2020 年 7 月 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 股票定向发行说明书 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 | 一、 | 基本信息 5 | | --- | --- | | 二、 | 发行计划 7 | | 三、 | 非现金资产认购情况 18 | | 四、 | 本次发行对申请人的影响 19 | | ...

公告编号：2020-058 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 1.议案内容： 同意选举康葵担任公司第二届监事会主席，任职期限为 2020 年 12 月 25 日至第 二届监事会届满。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2020 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 15 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公告编号：2020-058 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第 ...

公告编号：2020-027 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 二、议案审议情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 公司拟进行股票定向发行，发行价格为每股 17.14 元，发行股数不超过 5,800,000 股（含 5,800,000 股），预计募集资金金额不超过 99,412,000.00 元 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>》的议案 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 6 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：康葵 ...

第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公告编号：2020-023 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<常州瑞华化工工程技术股份有限公司股票定向发行说明 书>》的议案 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 7 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 30 日以电话或邮件方式发 出 5. 会议主持人：徐志刚 6. 会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公告编号：2020-023 1.议案内容： 公司拟进行股票定 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于制定<独立 董事工作细则>的议案》，本工作细则尚需提交 2021 年 5 月 24 日召开的 2020 年 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2021-026 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事工作细则 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激 励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件和《常州瑞华化工工程技术股份有 ...

公告编号：2020-059 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 25 日审议并通过： 选举徐志刚先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,603,000 股，占公司股本的 60.3436%，不 是失信联合惩戒对象。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 25 日审议并通过： 选举康葵女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满，自 2020 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公 ...