公告编号：2021-036 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于2020年年度股东大会通知之更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《常州瑞华化 工工程技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告》（公告编号： 2021-028）。 经事后审核，发现部分公告内容存在错误，现对该公告相关内容进行更正并 重新予以披露，更正后的公告详见2021年5月21日披露的《常州瑞华化工工程技 术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告》（更正后）。 更正前内容： 二、会议审议事项 （十）审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 公司全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司因经营发展需要，向中信银行城 中支行申请银行贷款，公司为上述贷款事项提供最高额连带责任保担保，最高额 担保金 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 公告编号：2021-052 （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统业务规则的要求： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； 独立董事候选人声明（史占中） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人史占中，已充分了解并同意由提名人常州瑞华化工工程技术股份有限公 司董事会提名为常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）《公司法》 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 章程 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 章 程 $$\Xi=0\;\Xi=4\pi\Xi\beta$$ - 1 - | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他管理人员 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 49 | | 第一节 | 监事 | 49 | | 第二节 | 监事会 | 50 | | ...

公告编号：2022-050 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"独立 董事工作细则"）的有关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本着对公司 及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对公 司第二届董事会第十二次会议相关议案进行了认真的了解和查验，发表如下独立 意见： 一、《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》的独立意见 经认真审阅《2022 年半年度报告》，我们认为：公司 2022 年半年度报告的 编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，2022 年 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所披露的 信息能够真实反映公司 2022 ...

公告编号：2022-064 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会秘书工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会秘书工作 细则》（北交所上市后适用），本制度无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善常州瑞华化工工程技 术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义 务和职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他有关法律、法规规定 和《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定本 ...

公告编号：2022-004 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司监事会于 2022 年 2 月 12 日收到监事周一飞先生递交的辞职报告，自 2022 年 2 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,005,587 股，占公司股本的 1.6760%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任子公司代总经理职务。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 周一飞先生辞去公司监事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对其在 任职期间对公司做的贡献表示感谢。 三、备查文件 《周一飞监事辞职报告》 公告编号：2022-004 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 监事会 （二）辞职原因 个人原因。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一 ...

公告编号：2022-052 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1、公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市。本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 16 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的议案》 1.议案内容： 公 ...

公告编号：2022-006 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2022-006 2022 年 2 月 12 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修改股 东大会议事规则的议案》，本制度尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司 监督管理办法》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统（以下简称 "全国股转系统"）的相关业务规则及《公司章程》，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履 ...

公告编号：2023-018 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司为全资子公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足生产经营发展的资金需求，全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司向 建设银行常州惠民支行申请银行综合授信，由公司无偿为全资子公司常州瑞凯化 工装备有限公司提供最高不超过人民币 3600 万元保证担保，担保期间自签署担 保合同之日至 2024 年 12 月 31 日，具体条款内容以最终签订担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 上述担保经 2023 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过， 无需股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织 1、 被担保人基本情况 名称：常州瑞凯化工装备有限公司 成立日期：2014 年 2 月 27 日 公告编号：2023-018 住所：常州市金坛区常瑞路 68 号 注册地址：常州市金坛区常瑞路 68 ...

2022 年 2 月 12 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修改公司< 投资者关系管理制度>的议案》，本制度无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 公告编号：2022-012 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司将主动披露投资者 关心的其他相关信息。 （二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、全 国股转系统对公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在 开展投资者关系工作时要注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄 密的情形，公司将按有关规定及时予以披露。 （三）投资者机会均等原则。公司要公平对待公司的所有股东及潜在投资者， 避免进行选择性信息披露。 第二条 投资者 ...