公告编号：2023-017 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 45,210,865 股，占公司有表决权股份总数的 75.35%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2023-017 ...

公告编号：2022-053 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （5）发行底价： 发行底价为 33 元/股。 一、 基本情况 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。本 次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案 如下： （1）本次发行股票的种类：人民币普通股。 （2）发行股票面值：人民币 1 元。 （3）本次发行股票数量： 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票不超过 17,392,000 股（含本 数，未采用超额配售选择权）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用 超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量 的 15%，即不超过 2,608,000 股（含本数），含采用超额配售选择权发行的股票 数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 ...

公告编号：2022-017 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 公司修订的《公司章程》符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股 东利益，特别是中小股东利益的情况。公司本次董事会的召开、表决程序符合相 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。 综上，我们同意《关于拟修订<公司章程>的议案》的相关内容，并提交公司 股东大会审议。 二、《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》 公告编号：2022-017 经审阅议案内容，我们认为，公司修订的《利润分配管理制度》符合公司及 股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。公 司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定， 表决程序合法、合规。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过了 《关于拟修改<公司章程> ...

公告编号：2021-039 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展规划及拓展新业务需要，公司拟对外投资设立全资子公司，注 册资本为人民币 5000 万元，子公司名称拟定为山东瑞伦新材料科技有限公司, 注册地拟定为山东省菏泽市东明县。子公司名称、注册地址、经营范围等信息以 工商行政管理部门登记为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业 务问答》第一条的规定"挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子 公司或控股子公司，不构成重大资产重组"，本次交易为出资设立全资子公司， 不构成重大资产重组。 公告编号：2021-039 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资尚需在市场监督管理部门办理登记手续，拟设立公司的名称、经营范围 等均需以工 ...

一、 审议及表决情况 公告编号：2022-078 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。召集人在委员 内选举产生，并报请董事会批准。召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》（北交所上市后适用），本制度无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监 ...

公告编号：2022-076 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关法律法规及本公司章程、股东大会议事规则等有关规定， 特制订本实施细则。 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司累计投票制度实施细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司累计投票制度实 施细则》（北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过后生效。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的 议案。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立 ...

公告编号：2022-016 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 2 日 10:00。 （六）出席对象 公告编号：2022-016 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股 ...

公告编号：2022-005 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十四条 公司设监事会。监事 | 第一百六十四条 公司设监事会。监事 | | 会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。 | 会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。 | | 监事会主席由全体监事过半数选举产 | 监事会主席由全体监事过半数选举产 | | 生。监事会主席不能履行职务时，由监 | 生。监事会主席不能履行职务时，由监 | | 事会主席指定一名监事代行其职权。监 | 事会主席指定一名监事代行其职权。监 | | 事会主席召集和主持监事会会议；监事 | 事会主席召集和主持监事会会议；监事 | | 会主席不能履行职务或者不履行职务 | 会主席不能履行职务或者 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司利润分配管理制度 （北交所上市后适用） 公告编号：2022-074 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司利润分配管理制 度》（北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过后生效。 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 3 号——权益分派》以及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定 ...

公告编号：2022-092 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 24 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 反对/弃权原因：不适用 公司现任独立董事唐翠仙、张春雷、史占中对本项议案发表了同意的独立意 见。 3.回避表决情况： 1.议案内容： 公司原聘请的天 ...