公告编号：2022-016 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 2 日 10:00。 （六）出席对象 公告编号：2022-016 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司利润分配管理制度 （北交所上市后适用） 公告编号：2022-074 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司利润分配管理制 度》（北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过后生效。 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 3 号——权益分派》以及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定 ...

公告编号：2022-095 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 公告编号：2022-095 根据《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"独立 董事工作细则"）的有关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本着对公司 及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对公 司第二届董事会第十五次会议相关议案进行了认真的了解和查验，发表如下独立 意见： 一、针对《关于改聘会计师事务所的议案》的独立意见 经核查，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师 业务，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加 值的专业服务，也具备足够的独立性以及投资者保护能力，我们同意改聘立信中 联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度审计服务。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、针对《关于变更公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市聘请中介机构的议案》的独立意见 公司基于拟向不 ...

公告编号：2022-032 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司追认与关联方谈登来发生关联 交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 2021 年 12 月 3 日，公司副总经理谈登来代公司参加常州市金坛区振兴气体化工 有限公司的土地司法竞拍，公司将 80.00 万元汇入谈登来账户用于支付竞拍保证 金，后因竞拍未成功，谈登来于 2021 年 12 月 7 日将上述竞拍保证金原路退回至 公司账户。 （二）表决和审议情况 2022 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认与关联 方谈登来发生关联交易的议案》，根据《公司章程》相关规定，本次关联交易无 须提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 住所：江苏省常州市钟楼区勤业新村 关联关系：副总经理 公告编号：2022-032 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 不适用 ...

公告编号：2022-040 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 公告编号：2022-040 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王寅之因出差影响以通讯方式参与表决。 董事唐翠仙因新冠疫情影响以通讯方式参与表决。 董事张春雷因新冠疫情影响以通讯方式 ...

一、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 经审查，公司 2021 年年度报告及摘要均根据全国股转公司颁布的《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》和《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则（试行）》的要求编制。不存在损害公司、股东 特别是中小股东利益的情况。 公告编号：2022-035 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"独立 董事工作细则"）的有关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本着对公司 及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对公 司第二届董事会第七次会议相关议案进行了认真的了解和查验，发表如下独立意 见： 综上，同意上述议案，并同意 ...

公告编号：2022-102 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+视频 根据公司战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，提高公司产能 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司拟投资新建生产线的议案》 1.议案内容： 公告编号：202 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之 法律意见书 编号：025202210502004 致：常州瑞华化工工程技术股份有限公司 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二二年十一月 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露规则》及其他法律、法规和规范性文件及《常州瑞华化工工程技术股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，国浩律师（南京）事 务所（以下 ...

公告编号：2021-040 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年6 月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司拟对外设立子公司的 议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《常州瑞华 化工工程技术股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-039）。目前，该子 公司已经完成工商注册登记，并收到东明县行政审批服务局核发的《营业执照》， 具体情况如下： 成立日期：2021年7月9日 营业期限：长期 住所：山东省菏泽市东明县渔沃街道办事处纬二路与东兰路交叉路口西北西 侧50米 经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；化工产品生 产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产 公告编号：2021-040 品制 ...

公告编号：2022-014 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2022 年 2 月 12 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修改公司< 承诺管理制度>的议案》，本制度尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 公告编号：2022-014 第二章 承诺管理 第三条 公司及承诺相关方在公司重要事项以及公司治理专项活动等过程 中若公开作出的各项承诺，承诺内容应具体、履行时限应明确。 第四条 公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、 履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。 第五条 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履 约时的责任； 第 ...