公告编号：2022-010 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2022 年 2 月 12 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修改公司< 对外担保管理制度>的议案》，本制度尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者权益，规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，促进公司 健康稳定地发展，根据《公司法》《担保法》等法律法规、部门规章、全国中小 企业股份转让系统（以下简称"全国股转系统"）的相关业务规则及《公司章程》， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的保证、抵押、质 押及其它方式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 公告编号：2022-054 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"独立 董事工作细则"）的有关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本着对公司 及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对公 司第二届董事会第十三次会议相关议案进行了认真的了解和查验，发表如下独立 意见： 一、针对《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的议案》的独立意见 经查阅本议案中公司申请公开发行股票并在北交所上市具体方案的相关内 容，我们认为公司关于本次股票在北交所上市的方案考虑了公司所属行业及发展 阶段、财务状况、资金需求及融资规划等情况，符合公司长期发展战略，有利于 公司实施战略布 ...

公告编号：2022-089 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 公告编号：2022-089 3.公司董事会秘书列席会议； 其他高级管理人员均列席本次股东大会。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 48,135,356 股，占公司有表决权股份总数的 80.23%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份 总数 ...

公告编号：2022-037 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 2020年3月5日，公司与中国建设银行常州惠民支行签订《最高额保证合同》， 为全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司在2020年3月5日至2022年12月31日期 间与中国建设银行常州惠民支行产生的银行借款、银行承兑汇票等债务提供金额 为3,120.00万最高额保证，公司在前述债权范围内提供连带保证担保。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于违规担保事项整改进展情况的公告 二、整改进展情况 2020年7月27日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确 认为全资子公司提供担保的议案》，对上述担保事项进行了补充审议，该担保事 项无需股东大会审议。 公司于2020年7月27日披露《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编 号：2020-029）及《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-031）。 公司已完成对上述对外担保的整改，后 ...

公告编号：2022-019 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 关于补发申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及 其进展公告的说明公告 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会 2022 年 2 月 25 日 公司经综合考虑自身实际情况，并在与保荐机构中信建投充分沟通的基础上， 决定调整企业上市板块，将在科创板上市变更为在北京证券交易所上市，并于 2022年1月20日通过中信建投证券股份有限公司向中国证券监督管理委员会江苏 监管局提交了变更辅导上市板块申请报告。 由于公司信息披露工作人员疏忽，未能就公司上述事项及时履行信息披露义 务。公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上发布了公司《申请公开发行股票并在北交所上市辅 导备案及其进展公告(补发)》(公告编号: 2022-018)。公司对延迟披露信息给投 资者带来的不便 ...

公告编号：2021-046 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资 金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，常州瑞华 化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞华技术"）董事会对公司2021 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，编制了《公司2021年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 2020年7月28日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<常州瑞 华化工工程技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票不超 过5,800,000股，发行价格为人民币17.14元/股，预计募集资金不超过99,412,000.00 元。 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 ...

公告编号：2021-044 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 本议案不涉及关联交易。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 <2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>》的议案 （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>》的议案 1.议案内容： 公司根据相关法律、法规要求，编制《2021 年半年度报告》，从会计数据和财务 指标摘要、股本变动及股东情况、融资及分配情况、公司治理及内部控制等方面 对公司 2021 年半年度的情况进行了详细披露，具体内容详 见 披 露 于 全 国 1.会议召开时间：2021 年 8 月 28 日 ...

公告编号：2021-048 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2021 年 8 月 28 日审议并通过《关于聘任陈成先生为公司董事会秘书的议案》。 聘任陈成先生为公司董事会秘书，任职期限本届董事会届满，自 2021 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）任命原因 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命陈成先生为公司董事会秘书，有利于完善公司治理结 ...

上述董事会专门委员会委员及主任委员的任职期限自本次股东大会审议通 过之日起至本届董事会任期届满。 公告编号：2023-013 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为完善公司董事会治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，拟于公司董 事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。同时，董 事会拟选举董事会专门委员会组成人员情况如下： | 战略委员会 | | | | --- | --- | --- | | 董事 | 召集人 | 徐志刚 | | 董事 | 委员 | 和成刚 | | 独立董事 | 委员 | 张春雷 | | 提名委员会 | | | | 独立董事 | 召集人 | 史占中 | | 董事 | 委员 | 徐志刚 | | 独立董事 | 委员 | 唐翠仙 | | 审计委员会 | | | | 独立董事 | 召集人 | 唐翠仙 | | 独立董事 | 委员 | 张春雷 | | 董事 | 委员 | 陆芝茵 | | 薪酬与考核委员会 | | | | 独 ...

公告编号：2022-051 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 1.议案内容： 公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交 ...