公告编号：2022-051 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 1.议案内容： 公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记及换发营业执照的公告 公告编号：2022-038 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 《常州谢尔新材料科技有限公司营业执照》 住所：常州市新北区东海路202号 法定代表人：徐志刚 注册资本：人民币壹佰万元整 成立日期：2018年05月18日 经营范围：环保新材料、催化剂（非危险品）的研发、销售、技术咨询、技 术服务、技术转让；化工产品（除危险品）、润滑油、矿产品的销售；自营和代 理各种商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技 术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、备查文件 本公司子公司常州谢尔新材料科技有限公司（以下简称"谢尔新材料"）因 变更经营地址换发营业执照，谢尔新材料于2022年5月13日取得变更后的营业执 照。最终核准的登记事项如下： 统一 ...

公告编号：2022-021 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2022年第一次职工代表大会决议的公告 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月2 日上午9点在公司会议室召开职工代表大会，会议通知已于2022年2月14日以电话 方式通知全体职工代表。会议应到职工代表43人，实到职工代表36人。会议由监 事会主席康葵主持。因史制强本人辞去职工代表监事职务，根据《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的相关规定，免去史制强职工代表监事职务，自本次 职工代表大会决议通过之日起生效。 二、会议表决情况 1、经与会职工认真审议，以现场举手表决的方式审议通过《关于免去史制 强职工代表监事的议案》。 2、议案内容 因史制强本人辞去职工代表监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，免去史制强职工代表监事职务，自本次职工代表大会决议 通过之日起生效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召 ...

公告编号：2022-047 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据相关法律、法规要求，编制《2022 年半年度报告》，从会计数据和财务 指标摘要、股本变动及股东情况、融资及分配情况、公司治理及内部控制等方面 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法 ...

公告编号：2022-060 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市承诺事项及约束措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，拟 定了《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市承诺事项 及约束措施》，具体内容如下： 一、公司承诺 本公司将严格履行本公司就北交所上市所作出的所有公开承诺事项，积极接 受社会监督。 （一）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新 的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受 如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因 并向股东和社会公众投资者道歉； 2、不得进行公开再融资； 3、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人 ...

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 公告编号：2022-024 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 监事会编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会日常工作 情况进行了回顾。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2022 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

公告编号：2022-069 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司投资者关系管理制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司投资者关系管理 制度》（北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为切实加强常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者及潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通,完善公 司治理结构,切实保护投资者的合法权益,形成公司与投资者之间长期稳定、和谐 的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》")等法律法规和其 ...

公告编号：2022-087 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 14 日 14:00。 公告编号：2022-087 2、网络投票起止时间：2022 年 10 月 13 日 15:00—2022 年 10 月 14 日 1 ...

公告编号：2022-096 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计 机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 31 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北 区 1-1-2205-1 首席合伙人：李金才 2021 年度末合伙人数量：43 人 2021 年度末注册会计师人数：255 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：125 人 2021 年收入总额（经审计 ...

公告编号：2022-029 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资 金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，常州瑞华 化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞华技术"）董事会对公司2021 年度募集资金使用情况进行专项核查，编制了《公司2021年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 2020年7月28日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<常州瑞 华化工工程技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票不超 过5,800,000股，发行价格为人民币17.14元/股，预计募集资金不超过99,412,000.00 元。 2020年 ...