常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 17 日召开了第二届董事会第十七次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《常州 瑞华化工工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我 们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解， 基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： （一）对《关于批准报出公司 2022 年 1-9 月审计报告的议案》的独立意见 公告编号：2023-014 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 我们审阅了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【立 信中联审字[2023]D-0106 号】，并对议案内容进行了检查，我们认为：出具的审 计报告公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果，报告内容真 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记及换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2022-099 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 成立日期：2021年07月09日 经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；化工产品生 产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产 品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材 料及助剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展； 合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、备查文件 一、基本情况 本公司子公司山东瑞纶新材料科技有限公司（以下简称"山东瑞纶"）因增 加注册资本换发营业执照，山东瑞纶于2022年11月15日取得变更后的营业执照。 最终核准的登记事项如下： 统一社会信用代码：91371728MA94FJNL9G 名称：山东瑞纶新材料科技有限公司 类型 ...

公告编号：2022-063 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司监事会议事规则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 监事会是本公司的监督机构，向股东大会负责，对本公司财务以及 本公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护 公告编号：2022-063 本公司及股东的合法权益。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届监事会第 八次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司监事会议事规则》 （北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"） 监事会议事方式和表决程序，促使监事和监事会更加有效地履行职责， 完善公司法人治理结构，依据《中华 ...

公告编号：2022-030 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司前期会计差错更正 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 质保金等合同资产减值准备列示调整。公司将质保金等合同资产减值准备自 信用减值损失调整至资产减值损失，调减信用减值损失 967,409.76 元，调增资产 减值损失 967,409.76 元。 2、对 2020 年度母公司利润表的影响 | 项 目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -5,333,082.40 | 529,208.04 | -4,803,874.36 | | 资产减值损失 | | -529,208.04 | -529,208.04 | 二、表决和审议情况 六、独立董事对于本次会计差错更正的意见 公司于 2022 年 4 月 24 日分别召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会 第六次会议，审议通过 ...

公告编号：2022-061 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司股东大会议事规则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司股东大会议事规 则》（北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用、提高 议事效率，维护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《 ...

公告编号：2022-065 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司总经理工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司总经理工作细则》 （北交所上市后适用），本制度无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，保障经营层依法合规履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规和其他规范性文件以及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公 ...

公告编号：2022-010 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2022 年 2 月 12 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修改公司< 对外担保管理制度>的议案》，本制度尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者权益，规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，促进公司 健康稳定地发展，根据《公司法》《担保法》等法律法规、部门规章、全国中小 企业股份转让系统（以下简称"全国股转系统"）的相关业务规则及《公司章程》， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的保证、抵押、质 押及其它方式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 公告编号：2022-054 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"独立 董事工作细则"）的有关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本着对公司 及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对公 司第二届董事会第十三次会议相关议案进行了认真的了解和查验，发表如下独立 意见： 一、针对《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的议案》的独立意见 经查阅本议案中公司申请公开发行股票并在北交所上市具体方案的相关内 容，我们认为公司关于本次股票在北交所上市的方案考虑了公司所属行业及发展 阶段、财务状况、资金需求及融资规划等情况，符合公司长期发展战略，有利于 公司实施战略布 ...

公告编号：2022-089 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 公告编号：2022-089 3.公司董事会秘书列席会议； 其他高级管理人员均列席本次股东大会。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 48,135,356 股，占公司有表决权股份总数的 80.23%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份 总数 ...

公告编号：2022-037 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 2020年3月5日，公司与中国建设银行常州惠民支行签订《最高额保证合同》， 为全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司在2020年3月5日至2022年12月31日期 间与中国建设银行常州惠民支行产生的银行借款、银行承兑汇票等债务提供金额 为3,120.00万最高额保证，公司在前述债权范围内提供连带保证担保。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于违规担保事项整改进展情况的公告 二、整改进展情况 2020年7月27日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确 认为全资子公司提供担保的议案》，对上述担保事项进行了补充审议，该担保事 项无需股东大会审议。 公司于2020年7月27日披露《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编 号：2020-029）及《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-031）。 公司已完成对上述对外担保的整改，后 ...