RUIHUA TECHNOLOGY(920099)

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瑞华技术:独立董事工作细则(北交所上市后适用)
2023-03-22 14:04
证券代码:872869 证券简称:瑞华技术 主办券商:中信建投 公告编号:2022-066 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事工作细则 (北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议,审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事工作细 则》(北交所上市后适用),本制度尚需股东大会审议通过后生效 二、 制度的主要内容,分章节列示: 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善常州瑞华化工工程技术股份有限公司有限公司(以下简称 "公司")治理结构,促进公司规范运作,维护公司和股东的利益,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称 "《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》以及《常州瑞华化工工程 ...
瑞华技术:关于子公司完成工商变更登记及换发营业执照的公告
2023-03-22 14:04
证券代码:872869 证券简称:瑞华技术 主办券商:中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记及换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 公告编号:2022-100 住所:常州市新北区东海路202号 法定代表人:徐志刚 注册资本:1000万元整 成立日期:2018年05月18日 经营范围:环保新材料、催化剂(非危险品)的研发、销售、技术咨询、技 术服务、技术转让;化工产品(除危险品)、润滑油、矿产品的销售;自营和代 理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技 术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 二、备查文件 《常州谢尔新材料科技有限公司营业执照》 本公司子公司常州谢尔新材料科技有限公司(以下简称"常州谢尔")因增 加注册资本换发营业执照,常州谢尔于2022年11月24日取得变更后的营业执照。 最终核准的登记事项如下: 统一社会信用代码:91320411MA1WK0EL84 名称 ...
瑞华技术:第二届监事会第九次会议决议公告
2023-03-22 14:04
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号:2022-093 证券代码:872869 证券简称:瑞华技术 主办券商:中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》议案 1.议案内容: 公司原聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,在执业 过程中坚持独立审计原则,客观、公允地反映本公司的财务状况,切实履行了审 计机构应尽职责。现根据公司未来整体业务发展规划及自身未来发展需要,经综 1.会议召开时间:2022 年 10 月 28 日 2.会议召开地点:会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 24 日以电话方式发出 5.会议主持人:监事会主席康葵 6. ...
瑞华技术:第二届董事会第十二次会议决议公告
2023-03-22 14:04
公告编号:2022-046 证券代码:872869 证券简称:瑞华技术 主办券商:中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2022 年 8 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 18 日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长徐志刚先生 6.会议列席人员:康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》 1.议案内容: 公司根据相关法律、法规要求,编制《2022 年半年度报告》,从会计数 ...
瑞华技术:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
2023-03-22 14:04
公告编号:2023-015 证券代码:872869 证券简称:瑞华技术 主办券商:中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 7 日 10:00。 公告编号:2023-015 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 8728 ...
瑞华技术:中信建投证券股份有限公司关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司2021年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告
2023-03-22 14:04
中信建投证券股份有限公司关于 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"或"主办券商")作为 常州瑞华化工工程技术股份有限公司(以下简称"瑞华技术"或"公司")的持 续督导主办券商,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》(以 下简称《股票定向发行规则》)等相关法律、法规和规范性文件的规定,对常州 瑞华化工工程技术股份有限公司挂牌以来定向发行募集资金截至 2021 年 12 月 31 日的存放及使用情况进行核查,并出具专项核查报告。 一、主办券商的核查程序 主办券商查阅了公司三会文件、股票定向发行募集资金账户的银行流水、验 资报告、公司制度以及募集资金相关凭证等资料,对公司募集资金的存放及使用 情况进行核查。 二、募集资金基本情况 经核查,自挂牌以来至 2021 年 12 月 31 日,瑞华技术共完成股票发行 1 次, 具体情况如下: 公司经过 2020 年 7 月 11 日第一届董事会第十一次 ...
瑞华技术:2020年年度股东大会决议公告
2023-03-22 14:04
公告编号:2021-037 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定, 合法合规。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人,持有表决权的股份总数 40,667,160 股,占公司有表决权股份总数的 67.78%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 证券代码:872869 证券简称:瑞华技术 主办券商:中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 1.公司在任董事 6 人,出席 4 人,董事张晶、王寅之因公出差缺席; (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 5 月 24 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长徐志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 2.公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3.公司董事会秘书出席会议; 公告编号:2021- ...
瑞华技术:防止大股东及关联方资金占用制度(北交所上市后适用)
2023-03-22 14:04
公告编号:2022-083 常州瑞华化工工程技术股份有限公司防止大股东及关联方 资金占用制度(北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议,审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司防止大股东及关 联方资金占用制度》(北交所上市后适用),本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 证券代码:872869 证券简称:瑞华技术 主办券商:中信建投 防止大股东及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司(以下 简称"公司")的资金管理,防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发 生,保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 及《常州瑞华化工工 ...
瑞华技术:关于对全资子公司增资的公告
2023-03-22 14:04
证券代码:872869 证券简称:瑞华技术 主办券商:中信建投 (一)基本情况 因经营发展需要,公司拟对全资子公司常州谢尔新材料科技有限公司增资,注册 资本由人民币 100 万元增加至人民币 1000 万元,即常州瑞华化工工程技术股份 有限公司新增认缴出资人民币 900 万元。 公告编号:2022-091 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定,挂牌公司向全资子公司或控 股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。但挂牌公 司新设参股子公司或向参股子公司增资,若达到《非上市公众公司重大资产重组 管理办法》第二条规定的标准,则构成重大资产重组。 (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 (四)审议和表决情况 2022 年 10 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于对全资 ...
瑞华技术:为全资子公司提供担保的公告
2023-03-22 14:04
公告编号:2022-085 证券代码:872869 证券简称:瑞华技术 主办券商:中信建投 本次交易不构成关联交易。 (三)审议和表决情况 上述公司为全资公司常州瑞凯化工装备有限公司向银行提供的三笔担保均经 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 (二)是否构成关联交易 1、为满足生产经营发展的资金需求,全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司向 交通银行股份有限公司常州分行申请银行综合授信,由公司无偿为全资子公 司常州瑞凯化工装备有限公司提供最高不超过人民币 2000 万元保证担保,担 保期限 1 年,具体条款内容以最终签订担保合同为准。 2、为满足生产经营发展的资金需求,全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司向 南京银行股份有限公司常州分行申请银行综合授信,由公司无偿为全资子公 司常州瑞凯化工装备有限公司提供最高不超过人民币 1000 万元保证担保,担 保期限 1 年,具体条款内容以最终签订担保合同为准 ...