公告编号：2022-009 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2022 年 2 月 12 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修改公司< 对外投资管理制度>的议案》，本制度尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资 金，依照《公司法》《合同法》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让 系统（以下简称"全国股转系统"）的相关业务规则的规定，结合《公司章程》 以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 公告编号：2021-047 谈登来先生因工作内容调整，辞去董事会秘书职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 谈登来先生辞职前已将相关工作做了妥善安排及交接，未对公司日常生产、经营活 动产生任何不利影响。 公司对谈登来先生在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 三、备查文件 《辞职报告》 本公司董事会于 2021 年 8 月 28 日收到董事会秘书谈登来先生递交的辞职报告，自 2021 年 8 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 905,000 股，占公司股本的 1 ...

公告编号：2021-050 （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 提名人常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会，现提名唐翠仙、史占中、 张春雷为常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名 人已书面同意出任常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与常州瑞华化工工程技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明如下： 独立董事提名人声明 一、被提名人已同时符合以下条件： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：8728 ...

公告编号：2021-042 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 2021年8月16日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加子公司注 册资本的议案》，根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无须提交股东大会 公告编号：2021-042 审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 （一）基本情况 公司全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司（以下简称"瑞凯装备"）因经营发 展需要，公司拟对瑞凯装备增加注册资本5,000万元，增资后瑞凯装备注册资本 由人民币5,000万元增加至人民币10,000万元，公司仍持有瑞凯装备100.00%的股 权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业 务问答》第一条的规定"挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子 公司或控股子公司，不 ...

公告编号：2022-080 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会战略委员 会工作细则》（北交所上市后适用），本制度无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《常州瑞华化工工 程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会战 略委员会并制 ...

公告编号：2022-055 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 监事会关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案 审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 监事会同意《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，并将该 议案提请股东大会审议。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 监事会 2022 年 9 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 1 号——申报与审 核》等法律、行政法规及规范性文件及公司章程的有关规定，公司监事会基于独 立、审慎、客观的立场，就公司董事会制定的公司申请公开发行股票并在北交所 上市的具体方案发表意见如下： 公司本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案，有利于壮大公司规 模，改善公司资本结构，增强企业发展后劲和抗风险能力。发行方案符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律 ...

公告编号：2022-039 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 47,891,952 股，占公司有表决权股份总数的 79.82%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监 ...

公告编号：2023-012 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于确认公司最近三年一期关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》等相关规章制 度的有关规定，公司遵循谨慎原则，对于 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-9 月公司所发生的所有经常性关联交易和偶发性关联交易事项，提请予以确 认，具体关联交易如下： 1、经常性关联交易 | （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 | | --- | | 关联方 | 关联交易 | 关联 | 发生额（元） | 占营业收 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发生期间 | 交易内容 | | 入比例 | | | 2019 年度 | 无 | 0.00 | 0.00% | | | 2020 年度 | 法兰、反应器等 | 50,021.24 | 0.02% | | 东 ...

一、对外投资概述 （一）基本情况 公告编号：2022-086 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司关于对全资子公司增 资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 因经营发展需要，公司拟对全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司增资，注册 资本由人民币 5000 万元增加至人民币 10000 万元，即常州瑞华化工工程技术股 份有限公司新增认缴出资人民币 5000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业 务问答》第一条的规定"挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子 公司或控股子公司，不构成重大资产重组"，本次对外投资为对全资子公司增资， 不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2022 年 9 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子 公司山东瑞纶新材料 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司股东大会网络投 票实施细则》（北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2022-077 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及本公司章程、股东大会议事 规则等有关规定，制定本实施细则。 第二条 公司在召开股东大会时， 除现场会议投票表决外，同时向股东提 供网络投票方式。 ...