公告编号：2022-002 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 8 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张春雷因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。 董事史占中因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。 董事唐翠仙因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。 董事王寅之因受新冠疫情 ...

公告编号：2022-070 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股 东、债 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司信息披露管理制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司信息披露管理制 度》（北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等 ...

公告编号：2022-062 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会议事规则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会议事规则》 （北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及其 他有关 ...

公告编号：2022-072 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善常州瑞华化工工程技术股份有限公司(以下简称"公 司") 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，保护公司与投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》(以 下简称"《信息披露管理办法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 (以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号 ——内幕信息知情人管理及报送》等法律法规和其他规范性文件以及《常州瑞华 化工工程技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本 制度。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司内幕知情人管理制度 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。 公告编号：2022-097 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 日 10:00。 公告编号：2022-097 2、网络投票起止时间：2022 年 11 月 15 日 15:00—2022 年 11 月 16 日 1 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2021 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二二年五月 国浩（南京）律师事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2021 年年度股东大会之 法律意见书 编号： 025202210500641 致：常州瑞华化工工程技术股份有限公司 正 文 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司第二届董事会根据 2022 年 4 月 24 日召开的第二届董事 会第九次会议决议召集。 2022 年 4 月 25 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 上公告了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大 ...

公告编号：2023-002 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2022 年 9 月 30 日财务 报表及其附注进行了审计，并出具了《审计报告》【立信中联审字[2023]D-0106 号】，公司确认该《审计报告》内容，并同意该《审计报告》及财务报表，具体 1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日 以电话方式发出 公告编号：2023-002 详见 ...

公告编号：2022-001 常州瑞华化工工程技术股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2022 年 1 月 25 日收到职工代表监事史制强先生递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 个人原因。 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开职 工代表大会选举职工监事，在新任职工监事就任前，史制强先生仍继续履行公司职工监 事职责。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 三、备查文件 《史制强监事辞 ...

公告编号：2022-018 证券代码：872869 证券简称:瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与中信建投证券股份有限公司签订书面辅导协议 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）与中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投"）于 2021 年 3 月 19 日签订了《辅导协议》， 中信建投为公司首次公开发行股票并上市的辅导机构，对公司首次公开发行股 票并上市事项进行辅导。 公告编号：2022-018 上，决定调整企业上市板块，将在科创板上市变更为在北京证券交易所上市，并 于 2022 年 1 月 20 日通过中信建投向江苏证监局提交了变更辅导上市板块申请报 告。公司后续将按照中国证监会、北京证券交易所的相关规定持续接受中信建投 辅导工作小组的辅导。 二、 风险提示 公司公开发行股票并在北交所上市的 ...

公告编号：2022-079 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会提名委员 会工作细则》（北交所上市后适用），本制度无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《常州瑞华化工工程 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...