关于 浙 江 太 湖 远 大 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2023 年第一次临时股东大会的 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.com 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 大成 DENTONS 大成 Salans FMC SNR Denton McK 北京大成(上海)律师事务所 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江太湖远大新材料股份有限公司 法律意见书 大成 DENTONS 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》(以下简称"《挂牌公司治理规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件 ...

苏公 W[2023]E1460 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP . 江苏 . 元锡 岚机:86(510)68798988 专真:86(510) 68567788 已于信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 浙江太湖远大新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江太湖远大新材料股份有限公司(以下简称"太湖远大") 截至2023年6月30日止的前次募集资金使用情况进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定编制 前次募集资金使用情况报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏是太湖远大董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对太湖远大董事会编制的前次募集资 ...

公告编号：2023-107 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律 法规和规范性文件的规定，浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具如 下报告： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 12 月 9 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六 次会议，于 2022 年 12 月 24 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于<浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与 股票发行相关的议案。 2023 年 1 月 13 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 的《关于对浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转 函[2023]107 号） ...

公告编号：2023-079 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，做好内幕信息保密管理及内幕信息知情人登记工作，维护信息 披露的公开、公平、公正原则，防范内幕交易等违法违规行为，保护公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关法律、法规及规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事会为 ...

公告编号：2023-127 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股 份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：俞丽琴 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 35,106,600 股，占公司有表决权股份总数的 80.5271%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 ...

公告编号：2023-098 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露规则》等有关规定，对相关会计差错事项进行更正，涉及 2022 年度 公司财务报表及附注。 进层时符合标准情况： √最近两年净利润均不低于 1000 万元，最近两年加权平均净资产收益率平均 不低于 6%，截至进层启动日的股本总额不少于 2000 万元。 二、表决和审议情况 2023 年 7 月 5 日，公司召开第三届董事会第十次会议，分别审议通过《关 于前期会计差错更正的议案》和《关于更正<2022 年年度报告>及<2022 年年度 报告摘要>的议案》，表决结果：同意 9 票，反 ...

公告编号：2023-033 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体 内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围 | 第十三条 公司的经营范围 | | 一般经营项目：线缆用高分子材料聚 | 一般项目：塑料制品制造；塑料制品销 | | 合物产品及其他橡塑类工程材料、充 | 售；合成材料制造（不含危险化学品）； | | 气式电缆管道密封装置等产品的研究 | 合成材料销售；新材料技术研发；新材 | | 开发、生产、销售、成果转让及咨询服 | 料技术推广服务；货物进出口；技术服 | | 务；化工产品及原料（除危险化学品、 | ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司 审计报告 2023年1-6月 e and the first and t and the state and the first of the support of the support of the support of the support of the successful . 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏 元锡 (510) 68798988 (510) 68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 计 报 告 苏公 W[2023]A1315 号 浙江太湖远大新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江太湖远大新材料股份有限公司(以下简称太湖远大)财务报表,包括 2023年6月30日的合并及母公司资产负债表,2023年1-6月的合并及母公司利润表、 ...

公告编号：2023-056 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向北京证券交易 所（以下简称"北交所"）申请公开发行股票并在北交所上市（以下简称"本次 发行"）。公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议 案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过。本次发行的具体方案如下： （1）本次发行股票的种类：人民币普通股。 （2）发行股票面值：每股面值为 1 元。 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,453.20 万股（含本数，不 含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选 择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市前滚存利润分配方案的公告 公告编号：2023-047 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 为明确浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润的归属，公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润 分配方案确定为：若公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市方案经北京证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册并得以 实施，则本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按其持 股比例共享。 二、表决和审议情况 公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 5 月 23 日审议通过了《关于公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方 案的议案》，表决结果：同意 9 ...