浙江太湖远大逝材料股份有限公司 《苏琳松》 - 100 中国·湖州 第一章 总 山 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称"《业务规则》"）、《非上 市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订浙江太湖远 大新材料股份有限公司章程（以下简"本章程"）。 第二条 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有限公司。公司系由浙江太湖远大新 材料有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司在浙江省 湖州市市场监督管理局注册登记,取得企业法人营业执照。 第三条 公司注册 中文名称:浙江太湖远大新材料股份有限公司 英文名称: Zhejiang Taihu Yuanda New Material Corp.,Ltd. 第四条 公司住所:浙江省长兴县和平镇工业园区,邮政编码:313103 第五条 公司 ...

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 （更正后） 公告编号：2023-123 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，于 2022 年 12 月 24 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江太湖远大新材料股 份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案。 2023 年 1 月 13 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 的《关于对浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转 函[2023]107 号）。 本次定向发行股份实际总额为 1,976,400 股，发行价格为人民币 12 元/股， 募集资金总额为 23,716,800 元，募集资金用途为补充流动资金。2023 ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2023-036 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董 事》《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》《浙江太湖远大新材料股份有限公 司董事会议事规则》及《浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，我们作为浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在审阅有关文件资料后，对第三届董事会第七次会议审议的相关事 项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、关于 2022 年度利润分配方案的议案 根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来 的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟 定 2022 年度不进行现金分 ...

关于完成注册资本工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议、第三届监事会第六次会议及 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于<浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》；第三 届董事会第六次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司增加 注册资本并修改<公司章程>的议案》。公司本次定向发行股份实际总额为 1,976,400 股，已于 2023 年 3 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公 开转让。相关文件公司已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）。 二、工商变更登记情况 公告编号：2023-014 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 公司已于 2023 年 3 月 30 日完成了本次定向发行新增注册资本的工商变更 登记和《公司章程》 ...

公告编号：2023-082 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：浙江太湖远大新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日以电子信息方式发 出 5.会议主持人：俞丽琴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （1）本次发行股票的种类：人民币普通股。 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 ...

公告编号：2023-113 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股 份有限公司会议室 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电子信息方式发出 5.会议主持人：监事会主席郑颜 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2023 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》 1.议案内容： 公司根据实际经营 ...

（更正公告） 公告编号：2023-085 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正事项基本情况 公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露了《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议 案的提示性公告》（公告编号：2023-056），其中相关内容表述有误，现予以更正。 （一）更正前 " 一、基本情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向北京证券交易 所（以下简称"北交所"）申请公开发行股票并在北交所上市（以下简称"本次 发行"）。公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过。本次发行的具体方案如下： ...

公告编号：2023-022 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2022 年 3 月 31 日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于修订公司内部治理相关制度的议案》，该议案已于 2022 年 4 月 20 日召 开的 2021 年年度股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保 证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统公司治理规 则》等相关规则以及《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，制订本制度。 第二 ...

公告编号：2023-003 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 股票定向发行认购公告 一、现有股东优先认购安排 公司章程未对股票发行优先认购事项做出规定。公司 2022 年第四次临时股 东大会审议通过了《关于公司在册股东无本次定向发行股票的优先认购权的议 案》，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。 公司现有股东是指公司 2022 年第四次临时股东大会股权登记日 2022 年 12 月 21 日的在册股东。 | 序号 | 认购人名称 | 拟认购数量 | 认购价格 | 拟认购金额 | 认购方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元/股） | （元） | | | 1 | 夏臣科 | 91,000 | 12 | 1,092,000 | 现金 | 公告编号：2023-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2022 年 12 月 24 日，浙江太湖远大新材料股份有限公司 202 ...

公告编号：2023-032 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2023 | 年发 | 2022 年与关联方实 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | | 际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | | | | | | | 动力、接受劳务 | | | | | | | 出售产品、商品、提 | 环保型高分 | 120,000,000 | | 72,985,606.46 | 业务量增加 | | 供劳务 | 子电缆料 | | | | | | 委托关联人销售产 | | | | | | | 品、商品 | | | | | | | 接受关联人委托代为 | | | | | | | ...