2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-056 龙竹科技集团股份有限公司 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司董事会于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发 布了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-044），本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 62,865,574 股，占公司有表决权股份总数的 43.41%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-058 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 8 日 活动地点：通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 远程方式召开业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 龙竹科技集团股份有限公司 上市公司接待人员：公司董事长、总经理连健昌先生，公司董事、财务总监 王晓民女士，公司董事会秘书张丽芳女士。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读形式对公司经营情况进行介绍。同时，公 司在年度报告说明会上就投资者普遍关注关心的问题进行了沟通与交流。主要问 题及回复如下： 问题 1：竹产业整体发展形势如何？ 受益于环保理念深入和国家 ...

关于 上海市锦天城律师事务所 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开。公司董事会已于 2025年 4 月 18 日在北京证券交易所披露平台以公告形式刊登了《龙竹科技集团股份有 限公司 2024 年年度股东大会通知公告》（以下简称"《公告》"）。《公告》包 括了本次股东会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、审议事项及登记 方法等内容，《公告》刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20 日。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2024 年年度股东会的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司 ： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年年度股东 ...

5月6日，北交所存量试点股变更"920号段"证券代码正式启航。 百度股市通显示，截至5月6日收盘，北交所6只存量试点股——艾融软件（920799.BJ）、颖泰生物 （920819.BJ）、佳先股份（920489.BJ）、球冠电缆（920682.BJ）、同享科技（920167.BJ）、龙竹科 技（920445.BJ），正式变更"920号段"的首个交易日平均涨幅约为4.74%，较北证50指数同日涨幅水平 高出1.53个百分点。 北交所6只存量试点股在5月6日换装"920新代码"首日的具体涨跌幅、换手率、成交额等市场表现情况， 如下表所示： | 房号 证券名称 920新代码 | | | 原代码 | 上市日期 | 所属省(市) | 损920新代码首日涨跌幅 (%) (截至2025年5月6日收盘) | 换手率(%) (截至2025年5月6日欧盘) | 成交额 (捷至2025年5月6日收盘) | 总市值 (截至2025年5月6日收盘 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 艾融软件 | | 920799 | 630799 | 20 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-055 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分别在 北京证券交易所 官 方 信 息 披 露 平 台 （ www.bse.cn ）、《 中 国 证 券 报 》 （www.cs.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-045），为方 便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（周四）16:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 四、 投资者参加方式 本 ...

龙竹科技集团股份有限公司 回购进展情况公告 证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日、2 月 28 日 分别召开第四届董事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金及银行提供的股票回 购专项贷款资金回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。详见公司在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告（更正后）》（公告编号：2025-014）。 2025 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整股份回 购价格上限的议案》，同意公司将股份回购价格上限由人民币 8.80 元/股（含）调整为人 民币 13.00 ...