兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 募集资金投资项目结项的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为深 圳市则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金投资项目结项事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号）， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 16,192,806 股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额配售权行使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,783,037.21 元（不 含增值税）（超额配售权行使后)，实际募集资金净额为人民币 15 ...

证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2026-016 深圳市则成电子股份有限公司 关于募集资金投资项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"或"公司"）综合考虑， 鉴于公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目"则成电 子智能控制模组建设项目"（以下简称"募投项目"）已达到预定可使用状态，公 司结合实际生产经营情况，对该募投项目予以结项。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额 配售权行使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,783,037.21 元（不含 ...

证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2026-015 深圳市则成电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响公司主营业务的正常开展并确保正常经营需求的前提下，拟使 用额度不超过人民币 1 亿元（按理财产品存续余额计）的闲置自有资金购买安全 性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、 协定存款、通知存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在 上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意使用部分闲置自有 资金进行现金管理的额度从不超过 ...

证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2026-014 深圳市则成电子股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 392 股，占公司总股本 0.0003%，可交易时 间为 2026 年 2 月 12 日。 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》等规定的减持预披露主体，若 后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 任职情况 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | | | 售原因 | | 公司总 ...

证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2026-013 深圳市则成电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额为 8,000 万元。截至本 公告披露日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 9,000 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 17.29%，达到上述披露标准，现予以披 露。 二、 本次现金管理情况 | 受托方 名称 | 产品类型 | 产品名称 | | 产品金额 | 预计年化收益率 | 产品 | | 收益 类型 | 投资方向 | 资金 来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | （%） | 期限 | | | | | | 上海浦 | 银行理 | 利多多公司 | | 8,00 ...

证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2026-012 深圳市则成电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市则成电子股份有限公司 股票简称：则成电子 股票代码：920821 股票上市地点：北京证券交易所 信息披露义务人：深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙） 通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道丹竹头康正路 48 号莲塘工业区 9 栋 106 室 权益变动性质：股份减少 签署日期：二〇二六年一月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收 购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告书》及其他相关法律、法规和 部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在深圳市则成电子股份有限 ...

证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2026-011 深圳市则成电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及 5%整数倍 的提示性公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 （二）本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的股 份情况 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次权益变动前持有股份 | 本次权益变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比 | 股数（股） | 占总股本比 | | | | | 例(%) | | 例(%) | | 薛兴韩 | 持有股份 | 55,963,859 | 40.4474% | 55,963,859 | 40.4474% | | | 其中：无限售 条件股份 | 13,990,964 | 10.1119% | 13,990,964 | 10.1119% | | 深圳市惟实 聚成投资合 | 持有股份 | 932,489 | 0.6739 ...

北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 & 经营师事务所 un Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层，邮编：518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com Tel: 0755-33988188 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 致:深圳市则成电子股份有限公司 根据深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托, 北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）就公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）所涉及的召集程序、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及 会议决议发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 ...

深圳市则成电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2026-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 101,867,964 股，占公司有表决权股份总数的 73.6243%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关 ...

证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2026-008 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 深圳市惟 | 员工持股平 | 1,624,298 | 1.1739% | 认购公司公开发行并 | | 实聚成投 | 台 | | | 在北京证券交易所上 | | 资合伙企 | | | | 市的战略配售股票及 | | 业（有限合 | | | | 权益分派取得 | | 伙） | | | | | 一、 减持主体减持前基本情况 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | 股东 | | 减持数 | 减持数 量占总 | 减持 | 减持 | | 减持 | 已减持总金 | 减持 计划 | 当前持 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 量（股） | 股本比 | ...