本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日收到北京 证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《关于盖世食品股份有限公司向特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）。北 交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行可转换公司债券的申请文 件进行了审核，并形成了审核问询问题。具体问询函内容详见北交所官网 （www.bse.cn）"发行上市"之"审核信息披露"之"再融资"。 证券代码：920826 证券简称：盖世食品 公告编号：2026-016 盖世食品股份有限公司 关于收到北京证券交易所《关于盖世食品股份有限公司向特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》的公告 盖世食品股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 31 日 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过北交所发行上 市审核业务系统报送相关文件。 ...

证券简称：盖世食品 证券代码：920826 盖世食品股份有限公司 Dalian Gaishi Food Co.,Ltd 辽宁省大连市旅顺口区畅达路 320 号 盖世食品股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 盖世食品股份有限公司 募集说明书 二〇二六年三月 盖世食品股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺定向发行可转债募集说 明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应 的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债募集说明书 中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 | 第一节 | 重要提示 3 ...

盖世食品股份有限公司 证券代码：920826 证券简称：盖世食品 公告编号：2026-010 董事会 关于向特定对象发行可转换公司债券申请获得北京证券交易所受理 的公告 2026 年 3 月 19 日 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日收到北京证 券交易所（以下简称"北交所"）出具的《受理通知书》（DK2026030001）。 北交所经对公司报送的向特定对象发行可转换公司债券申请文件进行审核，认为 符合《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》的相关要求，并予以受 理。 公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过北交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 可实施，最终能否通过北交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 盖世食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

光大证券股份有限公司 关于 盖世食品股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 之 申请挂牌转让保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二六年三月 盖世食品股份有限公司 申请挂牌转让保荐书 声 明 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）及本项目 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、 法规和北京证券交易所以及中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本申请挂牌转让保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-3-1 盖世食品股份有限公司 申请挂牌转让保荐书 释 义 在本申请挂牌转让保荐书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 光大证券、保荐人、保 荐机构、主承销商 | 指 | 光大证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 盖世食品、公司、发行 | | 盖世食品股份有 ...

盖世食品股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-83 | 4-1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 210A011859 号 盖世食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 4-1-1 我们审计了盖世食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 目 录 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了盖世食品 ...

光大证券股份有限公司 关于 盖世食品股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二六年三月 盖世食品股份有限公司 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人张鹏、曾恺根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《发行注册管理办法》）等有关法律、法规和北京证券交易所以及中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《盖世食品股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同。 3-1-1 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | | 释 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 5 | | | 一、保荐机构指定保荐代表人及 ...

北京市嘉源律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券的 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 释义 | 2 | | 一、 | 本次发行的授权和批准 6 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 6 | | 三、 | 本次发行的实质条件 7 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、 | 发行人的控股股东、实际控制人及主要股东 12 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 12 | | 八、 | 发行人的业务 13 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 13 | | 十、 | 发行人的主要财产 13 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 14 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 14 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 15 | | 十四、 | 发行人股东会、董事会议事规则及规范运作 15 | | 十五、 | 发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化 15 | | 十六、 | 发行人的税务及财政补贴 16 | | 十七 ...

上海兰迪(大连)律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 大连市甘井子区火炬路 6 号高新壹号大厦 17 层 17th Floor High-Tech One Building, No.6 Huoju Road, Ganjingzi District, Dalian, China 电话:(86-411) 8285 6800 网址:www.landinglawyer.com SHANGHAI LANDING LAW OFFIC 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国… 关于盖世食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 致:盖世食品股份有限公司 上海兰迪(大连)律师事务所(以下简称"本所")接受盖世食品股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派丁丽莹律师和贾婷律师(以下简称"本所律师")出席了公司 2026年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"),就本次股东会相关事项的合法性 进行了审核和见证,出具本法律意见书。 本法 ...

证券代码：920826 证券简称：盖世食品 公告编号：2026-008 盖世食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 81,320,777 股，占公司有表决权股份总数的 57.8730%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 234,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.1668%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 二、议案审议情况 （一）审 ...

证券代码：920826 证券简称：盖世食品 公告编号：2026-004 盖世食品股份有限公司 关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 28 日召开了第四届 董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授 信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告 如下： 一、公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的基本情况 根据 2026 年经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，公司及子公司拟向银 行申请总额不超过 35,000.00 万元人民币的综合授信，上述授信额度的使用包括但不 限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、内保外贷、内 保直贷、融资租赁等授信业务。具体的业务品种、授信额度及授信期限最终以银行 及其他金融机构实际审批的为准。在上述授信额度内，公司及子公司拟提供总额 ...