香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 於2025年9月2日舉行之 股東周年大會 投票表決結果 股東周年大會上提呈之決議之投票表決結果如下︰ | | 普通決議 | 票數 (%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽截至2025年3月31日止年度之賬目、 | 553,826,659 | 254 | | | 董事局及核數師報告書。 | (99.99%) | (0.01%) | 1 | | 普通決議 | 票數 | (%) | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 2. | 宣佈派發截至2025年3月31日止年度之末 | 553,826,659 | 254 | | | 期股息每股1.0港仙。 | (99.99%) | (0.01%) | | 3. (i) | 重選陳志聰先生（已擔任本公司獨立 | 553,826,605 | 3 ...

Group 1 - The company announced the passing of its independent non-executive director, Mr. Chen Qibiao, PhD, MH, on August 18, 2025 [1]

格隆汇8月20日丨金山科技工业(00040.HK)发布公告，公司董事局独立非执行董事兼审核委员会、薪酬 委员会及提名委员会成员陈其镳于2025年8月18日辞世。 ...

智通财经APP讯，金山科技工业(00040)发布公告，公司董事局独立非执行董事兼审核委员会、薪酬委员 会及提名委员会成员陈其镳先生,PhD,MH于2025年8月18日辞世。 ...

董事名單與其角色和職能 金山科技工業有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下： 獨立非執行董事 呂明華 陳志聰 唐偉章 董事局設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下： 審核委員會 呂明華， 主席 陳志聰 吳家暉 唐偉章 1 羅仲榮， 主席兼總裁 李耀祥， 副主席兼執行副總裁 林顯立， 董事總經理 羅宏澤， 集團財務總裁及集團風險管理總裁 劉堃 梁玄博 薪酬委員會 執行董事 非執行董事 吳家暉 提名委員會 羅仲榮， 主席 呂明華 陳志聰 香港，2025 年 8 月 20 日 2 陳志聰， 主席 呂明華 羅仲榮 ...

陳教授自 2005年起出任本公司之獨立非執行董事，並於任內對本公司作出寶貴貢獻。 董事局對已故陳教授作出之貢獻及付出衷心感謝。董事局謹此對其辭世表示深切哀悼， 並向其家屬致以深切慰問。 陳教授辭世後，董事局由六名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成， 但此董事組合並不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10A 條的規定。根據該規定，獨立非執行董事必須佔董事局成員人數至少三分之一。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 獨立非執行董事辭世 金山科技工業有限公司（ 「本公司」） 董事局（「董事局」）惋然宣布，本公司董 事局獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員陳其鑣先生, PhD, MH（ 「陳教授」）於 2025 年 8 月 18 日辭世。 承董事局命 金山科技工業有限公司 主席兼總裁 羅仲榮 香港，2025 年 8 月 20 日 www.goldpeak.com 於本公佈刊發日期，本公司董 ...

FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年7月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 金山科技工業有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年8月4日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00040 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 902,488,110 | | 0 | | 902,488,110 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | 本月底結存 | | | 902,488, ...

Monetary Policy and Economic Support - The People's Bank of China continues to implement a moderately loose monetary policy, focusing on preventing excessive exchange rate fluctuations and increasing financing support for key areas such as "two new" and "two heavy" [2] - The National Development and Reform Commission (NDRC) announced the release of the fourth batch of 69 billion yuan in funding to support the consumption of old goods, completing the annual plan of 300 billion yuan [2] Company Performance - Ninebot reported a revenue of 11.742 billion yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 76.14%, with a net profit of 1.242 billion yuan, up 108.45% [5] - Hikvision achieved a revenue of 41.818 billion yuan, a 1.48% increase year-on-year, with a net profit of 5.657 billion yuan, up 11.71% [5] - Cangge Mining reported a revenue of 1.678 billion yuan, a decrease of 4.74%, but a net profit of 1.8 billion yuan, an increase of 38.80% [5] - Chipone expects a revenue of approximately 584 million yuan for Q2 2025, a quarter-on-quarter increase of 49.90% [5] Corporate Developments - Zhongyou Engineering received a project award letter for a seawater pipeline project in Iraq worth 2.524 billion USD (approximately 18.032 billion yuan), which could positively impact future revenue and profits [7] - BYD reported July car sales of 344,296 units, a year-on-year increase of 0.27%, with cumulative sales from January to July reaching 2.49 million units, up 27% [6] - China Shenhua announced plans to issue shares and pay cash to acquire coal-related assets from its controlling shareholder, the National Energy Group [8] Industry Trends - The report from CITIC Securities suggests focusing on high-growth sectors such as overseas computing chains, innovative pharmaceuticals, wind power, and military industry, while also monitoring the progress of domestic computing and AI applications [8]

股票代號:40 二○二四至二○二五年 金山科技工業有限公司 環境、社會及管治報告 | 關於本集團 | 3 | | --- | --- | | 本集團架構 | 4 | | 董事局的話 | 5 | | 可持續發展亮點 | 6 | | 關於本報告 | 7 | | 報告範圍 | 7 | | 報告準則及原則 | 7 | | 持份者的參與及重要性 | 8 | | 持份者的參與 | 8 | | 重要性評估 | 9 | | 重要議題 | 11 | | 可持續發展和環境、社會及管治管理 | 12 | | 可持續發展和環境、社會及管治管理架構概覽 | 12 | | 管治機制與溝通頻率 | 14 | | 管治機構與個人職責 | 14 | | 董事局於可持續性管理方面的技能與能力 | 14 | | 內部控制及流程 | 15 | | 反貪污 | 16 | | 可持續發展策略及方法 | 17 | | 可持續發展考量下的決策 | 18 | | 設立及監控可持續發展目標 | 19 | | 環境管理 | 21 | | 排放物 | 21 | | 廢棄物 | 24 | | 生產過程中產生的廢棄物 | 24 | | 產品的原材料及可回收性 | 27 ...

金山科技工業有限公司 (Incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance) （根據公司條例在香港註冊成立） (Stock Code: 40) （股份代號：40） 31 July 2025 Dear Non-Registered Shareholder(1), Gold Peak Technology Group Limited (the "Company") – Notification of publication of FY2024–2025 Annual Report, Circular, Notice of Annual General Meeting and Proxy Form ("Current Corporate Communication") on the Company's website The Current Corporate Communication of the Company, in both English and Chinese versions, is available on the website of ...