股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 天譽置業(控股)有限公司 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00059 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 90,000,000,000 | HKD | 0.003333333333 | HKD | | | 300,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 90,000,000,000 | HKD | 0.003333333333 | HKD | | ...

天誉置业(00059)发布公告，梁振杰先生(梁先生)辞任董事会执行董事及公司主席职务。梁先生因欲将更 多时间投入其他个人事务，故亦不再担任提名委员会主席及根据香港联合交易所有限公司证券上市规则 第3.05条规定的公司授权代表; 周华鸿先生(周先生)因欲将更多时间投入其他个人事务而辞任董事会执行董事。 董事会进一步宣布，李建文先生(李先生)现任公司非执行董事，已获委任为上市规则第3.05条项下的公 司授权代表之一、公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员，自2025年9月1日起生效。 董事会宣布，于梁先生及薛先生辞任后，公司董事委员会之组成已于2025年9月1日生效后更改如下：梁 先生不再担任公司提名委员会主席;薛先生不再担任公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员;李先生 获委任为公司提名委员会主席;及张国成先生，现任公司执行董事，已获委任为公司风险管理委员会主 席及薪酬委员会成员。 薛汉荣先生(薛先生)辞任董事会执行董事职务。薛先生因欲将更多时间投入其他个人事务，故亦不再担 任公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员。薛先生将继续担任公司的公司秘书、授权代表及若干附 属公司的董事; ...

董事会进一步宣布，李建文先生(李先生)现任公司非执行董事，已获委任为上市规则第3.05条项下的公 司授权代表之一、公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员，自2025年9月1日起生效。 董事会宣布，于梁先生及薛先生辞任后，公司董事委员会之组成已于2025年9月1日生效后更改如下：梁 先生不再担任公司提名委员会主席;薛先生不再担任公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员;李先生 获委任为公司提名委员会主席;及张国成先生，现任公司执行董事，已获委任为公司风险管理委员会主 席及薪酬委员会成员。 智通财经APP讯，天誉置业(00059)发布公告，梁振杰先生(梁先生)辞任董事会执行董事及公司主席职 务。梁先生因欲将更多时间投入其他个人事务，故亦不再担任提名委员会主席及根据香港联合交易所有 限公司证券上市规则第3.05条规定的公司授权代表; 薛汉荣先生(薛先生)辞任董事会执行董事职务。薛先生因欲将更多时间投入其他个人事务，故亦不再担 任公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员。薛先生将继续担任公司的公司秘书、授权代表及若干附 属公司的董事; 周华鸿先生(周先生)因欲将更多时间投入其他个人事务而辞任董事会执行董事。 ...

格隆汇9月1日丨天誉置业(00059.HK)公告，梁振杰辞任董事会执行董事及公司主席职务。薛汉荣辞任董 事会执行董事职务。周华鸿因欲将更多时间投入其他个人事务而辞任董事会执行董事。李建文现任公司 非执行董事，已获委任为上市规则第3.05条项下公司授权代表之一、公司风险管理委员会主席及薪酬委 员会成员，自2025年9月1日起生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告之全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED 天譽置業(控股)有限公司 (1)執行董事、主席及授權代表辭任； (2)委任本公司授權代表； (3)董事委員會組成變動；及 (4)持續未能遵守上市規則 (1) 本公司執行董事、主席及授權代表辭任 天譽置業（控股）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會 （「董事會」）宣佈：－ (i) 梁振傑先生（「梁先生」）辭任董事會執行董事及本公司主席職務。梁先生因 欲將更多時間投入其他個人事務，故亦不再擔任提名委員會主席及根據香 港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規 定之本公司授權代表（「授權代表」）； 1 上述所有辭職均自二零二五年九月一日起生效。 梁先生、薛先生及周先生均已確認，除未支付的董事袍金外，彼等與董事會並 無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的未決事項需要提請本公司股東及聯交所 ...

天譽置業(控股)有限公司 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險管理委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 張國成 | | M | | C | | 李建文 | | | C | | 附註： C 有關董事會轄下委員會之主席 執行董事 張國成先生 非執行董事 李建文先生 董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： （於百慕達註冊成立之有限公司） （已委任臨時清盤人） （以重組為目的） （股份代號：00059及債券股份代號：5310, 5311, 5367, 5379, 5567, 5602, 5626及5855） 董事名單與其角色及職能 天譽置業（控股）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： M 有關董事會轄下委員會之成員 香港，二零二五年九月一日 ...

智通财经APP讯，天誉置业(00059)发布公告，李建文先生(李先生)已获委任为本公司非执行董事，自 2025年8月28日起生效。张国成先生(张先生)已获委任为本公司执行董事，自2025年8月28日起生效。 ...

天誉置业(00059)发布公告，李建文先生(李先生)已获委任为本公司非执行董事，自2025年8月28日起生 效。张国成先生(张先生)已获委任为本公司执行董事，自2025年8月28日起生效。 ...

天譽置業(控股)有限公司 非執行董事 李建文先生 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （已委任臨時清盤人） （以重組為目的） （股份代號：00059及債券股份代號：5310, 5311, 5367, 5379, 5567, 5602, 5626及5855） 董事名單與其角色及職能 天譽置業（控股）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 梁振傑先生 （主席） 薛漢榮先生 周華鴻先生 張國成先生 董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險管理委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 梁振傑 | | | C | | | 薛漢榮 | | M | | C | | 周華鴻 | | | | | | 張國成 | | | | | | 李建文 | | | | | 附註： C 有關董事會轄下委員會之主席 M 有關董事會轄下委員會之成員 香港，二零二五年八月二十八日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED 天譽置業(控股)有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （已委任臨時清盤人） （以重組為目的） （股份代號：00059及債券股份代號：5310, 5311, 5367, 5379, 5567, 5602, 5626及5855） 委任非執行董事及執行董事 委任非執行董事 天譽置業（控股）有限公司（「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」）宣佈李建文先生（「李先生」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零 二五年八月二十八日起生效。 李先生的履歷如下： 李建文先生，四十二歲，於中國機械製造業主要為煤炭加工產業擁有超過二十年的 管理經驗及自二零二五年五月起擔任一家中國環保公司的法定代表人。於二零零三 年，李先生加入太原市凱特嘉機械有限公司生產部門擔任主任，並在機械生產和團 隊管理方面累積了二十年的豐富經驗。 ...