证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2025-037 北京京城机电股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：中国北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 472 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 471 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 248,368,542 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 248,362,542 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 6,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-036 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于全资附属公司获得政府补助的公告 单位：人民币/元 | 序号 | 收到补贴时间 | | 补贴类型 | 补贴金额 | 约占公司最近一期经审 计净利润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025 年 7 月 3 | 日 | 与收益相关 | 3,780,000 | 16.77 | 二、补贴的类型及其对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资附属公司北京天海氢 能装备有限公司于 2025 年 7 月 3 日收到政府补助人民币 378 万元，属于与收益 相关的政府补贴，约占公司最近一期经审计净利润的 16.77%。具体情况如下： 一、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京京城机电股份有限公司 售期公司业绩考核目标达成事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二五年六月 目 录 第一节 释义 京城股份、上市公 指 北京京城机电股份有限公司 司、公司 京城机电、集团 指 北京京城机电控股有限责任公司 本次限制性股票激 励计划、本激励计 指 北京京城机电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 划、本计划 激励计划草案 指 《北京京城机电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股票，激 限制性股票 指 励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定条件的，才 可出售限制性股票并从中获益 激励对象 指 按照本计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员工 授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 自股东大会通过之日起至限制性股票解除限售期届满之日或回购完毕 有效期 指 之日止的期间 激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿还 限售期 指 债务的期间 本计划规定的解除限售条件 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-031 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 同意公司全资附属公司北京天海氢能装备有限公司通过北京产权交易所公 开挂牌引入投资者的方式增资扩股，增资价格不低于经备案的评估结果，增资金 额不超过人民币 30,000 万元。具体内容详见公司同日披露的《关于全资附属公 司增资扩股的公告》（公告编号：临 2025-033）。 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 考核目标达成的议案》 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第十三次临时会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2025 年 6 月 18 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届董事会（以下简称"董事会"）第十三次临时会议于 2025 年 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-033 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 关于全资附属公司增资扩股的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足业务发展的需要，促进股权多元化和治理结构市场化，北京京城机 电股份有限公司（以下简称"公司"）的全资附属公司北京天海氢能装备有限公 司（以下简称"天海氢能"）拟通过公开挂牌引入投资者的方式增资扩股（以下 简称"本次增资扩股"）。本次增资扩股完成后，天海氢能变更为公司控股附属 公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资扩股的最终交易结果将依 据在北京产权交易所公开征集投资者的实际情况确定。 本次增资扩股尚待确定增资方、增资金额、最终增资所占股权比例等， 亦无法确定是否构成关联交易。本次增资事项不构成重大资产重组。 本次增资扩股已经公司第十一届董事会第 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-035 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于全资附属公司获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资附属公司北京天 海氢能装备有限公司（"天海氢能"）于 2025 年 6 月 13 日收到政府补助人民币 5,942,000 元，其中与收益相关的金额为人民币 2,297,977.54 元，占公司最近一 期经审计净利润的 10.19%；与资产相关的金额为人民币 3,644,022.46 元，占公 司最近一期经审计净资产的 0.26%。具体情况如下： 二、补贴的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定确认上述事项，预 计对公司 2025 年度经营业绩将产生积极影响。 上述政府补助收入的会计处理 ...

第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十次 会议于 2025 年 6 月 23 日，在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席田 东强先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，监事会审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司全资附属公司增资扩股的议案》 公司全资附属公司北京天海氢能装备有限公司增资扩股符合其业务发展需要， 有利于优化其资本结构，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 监事会同意天海氢能通过北京产权交易所公开挂牌引入投资者的方式增资扩股， 增资价格不低于经备案的评估结果，增资金额不超过人民币30,000万元。 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-032 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-031 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第十三次临时会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2025 年 6 月 18 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届董事会（以下简称"董事会"）第十三次临时会议于 2025 年 6 月 23 日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的 董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律 和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于公司全资附属公司增资扩股的议案》 同意公司全资附属公司北京天海氢能装备有限公司通过北京产权交易所公 开挂牌引入投资者的方式增资扩股，增资价格不低于经备案的评估结果，增资金 额不超过人民币 30,000 万元。具 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于 北京京城机电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 第一个解除限售期公司业绩考核目标达成的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0304 号 二〇二五年六月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于北京京城机电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期公司业绩考核目标达成的法律意见书 康达法意字【2025】第 0304 号 致：北京京城机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所" ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京京城机电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期公司业绩考核目标达成事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二五年六月 | | | （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由京城股份提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导 性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾 问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对京城股份股东是否公 平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对京城股 份的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风 险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财 务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的 关于本次限制性股票激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎 ...