1、2023 年 3 月 24 日，公司召开第十届董事会第二十二次临时会议，审议 通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公 司 2023 年限制性股票授予方案的议案》《关于公司 2023 年限制性股票管理办法 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议 案》。公司独立非执行董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公 司召开第十届监事会第二十九次会议审议通过了相关议案。公司监事会对本次激 励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2023 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 22 日，公司在内部对本次激励计划拟 激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本 次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 6 月 29 日，公司披露《监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象名单的核查意见及公示情况说 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-034 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY E ...

金十数据6月23日讯，京城股份公告称，公司全资附属公司北京天海氢能装备有限公司拟通过北京产权 交易所公开挂牌引入投资者的方式增资扩股，增资金额不超过人民币3亿元。增资价格不低于经备案的 评估结果，增资完成后，公司全资子公司北京天海工业有限公司持有天海氢能股权比例不低于70%，天 海氢能仍为公司控股附属公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。 京城股份：全资附属公司天海氢能拟增资扩股 增资金额不超3亿元 ...

Group 1 - The company announced that its wholly-owned subsidiary, Beijing Tianhai Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd., received a government subsidy of 5.942 million yuan on June 13, 2025 [1] - Among the subsidy, 2.298 million yuan is related to income, accounting for 10.19% of the company's most recent audited net profit [1] - The asset-related portion of the subsidy amounts to 3.644 million yuan, representing 0.26% of the company's most recent audited net assets [1] Group 2 - The government subsidy is expected to have a positive impact on the company's operating performance for the year 2025 [1]

普通股合计： 247,743,742 99.6864 716,690 0.2884 62,700 0.0252 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 247,727,942 99.6800 720,990 0.2901 62,200 0.0250 H股 12,000 0.0048 0 0 0 0 普通股合计： 247,739,942 99.6849 720,990 0.2901 62,200 0.0250 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 247,744,742 99.6868 708,290 0.2850 58,100 0.0234 H股 12,000 0.0048 0 0 0 0 普通股合计： 247,756,742 99.6916 708,290 0.2850 58,100 0.0234 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 247,731,642 9 ...

Core Viewpoint - The legal opinion confirms that the procedures for convening and holding the 2024 annual general meeting of Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited comply with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy and effectiveness of the meeting [3][12]. Group 1: Meeting Procedures - The annual general meeting was convened by the company's board of directors, with a notice published on May 24, 2025, in accordance with the requirements of the Company Law and Securities Law [3][4]. - The meeting was held on June 20, 2025, combining both on-site and online voting methods, with specific time slots allocated for each voting method [4][12]. Group 2: Qualifications of Participants - The meeting was convened by the board of directors, which is in line with the Company Law and relevant regulations [5][12]. - A total of 245,747,052 shares were represented at the meeting, accounting for 44.8717% of the total voting shares [5][6]. Group 3: Voting Procedures and Results - Voting was conducted through a registered voting method, with results verified by monitors and accountants [7][12]. - The resolutions passed included the approval of the 2024 A-share annual report, the board's work report, and the financial report, with significant support from shareholders [8][9][10]. - The proposal for the company not to distribute profits in 2024 was also approved, with 247,311,142 shares voting in favor [10][11].

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2025-030 北京京城机电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：中国北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 510 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 509 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 248,523,132 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 248,511,132 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 12,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.3786 | | 份总数的比例 ...

关于北京京城机电股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0293 号 致：北京京城机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京京城机电股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下合称"本次会 议"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 法律意见书 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的 文件、资料、说明和其他信息（ ...

北京京城机电股份有限公司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 会议资料 北京京城机电股份有限公司 会议议程 时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）上午 9：30 地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室 主持人：董事长李俊杰 会议议程： 一、会议签到。 二、董事长宣布大会开始及到会人数 根据统计，公司股份总数为 547,665,988 股，有表决权股份总数 为 547,665,988 股。出席本次股东大会的股东及股东代表 名， 代表的股份为 股，占公司有表决权股份总数 的 %。其中 A 股 股，占公司有表决权股份总数 的 %，H 股 股，占公司有表决权股份总数 的 %。符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规 定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的 有效数额。 三、董事会秘书栾杰先生宣读大会须知 四、推选监票人 五、审议 2025 年第二次临时股东大会议案 普通决议案： 审议《关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的议 案》。 六、董事、监事、董事 ...

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2025-029 北京京城机电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：中国北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室 股东大会召开日期：2025年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 11 日 至2025 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

北京京城机电股份有限公司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 7 月 11 日 北京京城机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议议程 时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）上午 9：30 地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室 主持人：董事长李俊杰 会议议程： 一、会议签到。 二、董事长宣布大会开始及到会人数 根据统计，公司股份总数为 547,665,988 股，有表决权股份总数 为 547,665,988 股。出席本次股东大会的股东及股东代表 名， 代表的股份为 股，占公司有表决权股份总数 的 %。其中 A 股 股，占公司有表决权股份总数 的 %，H 股 股，占公司有表决权股份总数 的 %。符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规 定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的 有效数额。 三、董事会秘书栾杰先生宣读大会须知 四、推选监票人 五、审议 2025 年第二次临时股东大会议案 普 ...