香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於董事會議 事規則。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬 公司。 中信出版集团股份有限公司 第一条 为了进一步规范中信出版集团股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）、《中信出版集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关法律、法规规定，制订本规则。 第二条 公司聘任董事会 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於股東會議 事規則。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬 公司。 中信出版集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中信出版集团股份有限公司（以下简称公司）及公司的合法 权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证公司股东会规范运 作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 党 委 | | 第五章 | 股东和股东会 . | | 第一节 | 股 东 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第六章 | 董事和董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | | 第四节 董事会专门委员会 35 | | 第七章 | 高级管理人员 . | | 第八章 | 财务会计制度 ...

Market Overview - The Hang Seng Index closed at 26,404.18, down by 80.50 points or 0.30% on September 25 [1] - The index reached a high of 26,430.39 and a low of 26,319.63 during the trading session, with a trading volume of 66.046 million shares [1] Major Stocks Performance - HSBC Holdings closed at HKD 107.287, up by 0.17% compared to the previous close [2] - Tencent Holdings closed at HKD 648.343, down by 0.25% compared to the previous close [2] - Alibaba Group (W) saw a decline of 1.15%, closing at HKD 172.000 [3] - China Construction Bank dropped by 2.28%, closing at HKD 7.300 [3] - Xiaomi Group (W) increased by 4.48%, closing at HKD 59.450 [3] ADR Performance - Tencent's ADR price was USD 648.343, reflecting a decrease of 0.25% compared to its Hong Kong stock price [3] - Alibaba's ADR price was USD 170.695, down by 0.76% compared to its Hong Kong stock price [3] - HSBC's ADR price was USD 107.287, showing an increase of 0.17% compared to its Hong Kong stock price [3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2025 年第二次临时股东会会议资料目录 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年九月二十五日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 2025年第二次臨時股東會會議資料。中信重工機械股份有限公司 為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信重工机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二零二五年十月 中信重工机械股份有限公司 | 一、会议须知 1 | | | --- | --- | | 二、会议议程 3 | | | 三、会议议案 | | | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 4 | | | 关于增补董事的议案 | 6 | | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 8 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 9 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 10 | | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | 11 | | 关 ...

Market Overview - The Hang Seng Index (HSI) closed at 26,412.89, down by 105.76 points or 0.40% on September 24 [1] - The index reached a high of 26,518.90 and a low of 26,346.35 during the trading session [1] Major Blue-Chip Stocks Performance - HSBC Holdings closed at HKD 108.728, up by 1.14% compared to the Hong Kong close [2] - Tencent Holdings closed at HKD 643.360, down by 0.79% compared to the Hong Kong close [2] Stock Price Movements - Tencent Holdings (00700) latest price is HKD 648.500, with an increase of HKD 13.000 or 2.05% [3] - Alibaba Group (09988) latest price is HKD 174.000, with an increase of HKD 14.600 or 9.16% [3] - HSBC Holdings (00005) latest price is HKD 107.500, down by HKD 1.100 or 1.01% [3] - China Construction Bank (00939) latest price is HKD 7.470, down by HKD 0.030 or 0.40% [3] - Xiaomi Group (01810) latest price is HKD 56.900, up by HKD 1.450 or 2.61% [3] - AIA Group (01299) latest price is HKD 70.400, down by HKD 0.500 or 0.71% [3] - Meituan (03690) latest price is HKD 102.200, up by HKD 1.200 or 1.19% [3] - Hong Kong Exchanges and Clearing (00388) latest price is HKD 438.200, up by HKD 0.800 or 0.18% [3] - Industrial and Commercial Bank of China (01398) latest price is HKD 5.810, up by HKD 0.030 or 0.52% [3] - JD.com (09618) latest price is HKD 133.000, up by HKD 4.700 or 3.66% [3]

Core Insights - CITIC Group's Chairman, Xi Guohua, welcomed Ray Dalio, founder of Bridgewater Associates, during his visit on September 23, highlighting the long-standing collaboration between the two entities, particularly in finance and publishing [1] - Xi expressed the intention to deepen cooperation in macroeconomic research and AI investment platform development, aiming to integrate quality resources and focus on technological innovation to support global business development [1] Company Collaboration - CITIC Group and Bridgewater Associates have a history of collaboration, especially noted in the financial and publishing sectors [1] - The meeting signifies a commitment to enhance partnerships in various fields, including macroeconomic research and AI [1] Future Directions - CITIC Group aims to become a bridge connecting the world in the new era, emphasizing the importance of technological innovation and resource integration [1] - The focus on AI investment platform construction indicates a strategic move towards modernizing investment approaches and enhancing service offerings for global enterprises [1]

Market Overview - The Hang Seng Index (HSI) closed at 26,109.58, down by 49.54 points or 0.19% on September 23 [1] - The index reached a high of 26,404.34 and a low of 26,106.95 during the trading session, with a trading volume of 65.684 million shares [1] - The 52-week high for the index is 26,915.35, while the 52-week low is 18,856.77, indicating a volatility of 1.14% [1] Major Blue-Chip Stocks Performance - HSBC Holdings closed at 109.177 HKD, up by 0.53% compared to the previous close [2] - Tencent Holdings closed at 633.990 HKD, down by 0.24% compared to the previous close [2] - Alibaba Group (ADR) closed at 158.517 HKD, down by 0.55% compared to the previous close [3] - Other notable performances include: - AIA Group down by 1.53% to 70.900 HKD [3] - Meituan down by 2.79% to 101.000 HKD [3] - JD.com down by 4.40% to 128.300 HKD [3] Summary of Key Stock Movements - Tencent Holdings: Latest price 635.500 HKD, down by 0.86% [3] - Alibaba Group: Latest price 159.400 HKD, up by 0.13% [3] - HSBC Holdings: Latest price 108.600 HKD, up by 1.31% [3] - Xiaomi Group: Latest price 55.450 HKD, down by 1.16% [3] - BYD Company: Latest price 106.300 HKD, down by 3.10% [3] - Baidu Group: Latest price 128.400 HKD, down by 5.38% [3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年九月二十三日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 董事、高級管理人員離職管理制度。中信重工機械股份有限公司 為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信重工机械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职情形包括任期届满离任、 辞任、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行， 可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人员辞任应当向公司 提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞任的，自 公司收到辞职报告之日生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到 辞职报告时生效。 除法律法规、部门规章和《公司章程》另有规定外，出现下列 规定情形时，原董事在改选出的董事就任前仍应当 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年九月二十三日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 內部審計制度（2025 年 9 月修訂）。中信重工機械股份有限公司 為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信重工机械股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范中信重工机械股份有限公司（简称"中信重工" "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机 构和审计人员的职责，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国审计法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规及《中信重工机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对中信重工及所属单位的财 务收支、经济活动、内部控制、风险及合规管理，以及 ...