中国石化董事会关于独立董事 独立性自查情况的专项意见 中国石油化工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 过去12个月内，本公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中规定的独 立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，中国石油 化工股份有限公司（简称"中国石化"或"本公司"）董事会逐 项对照独立性规定，核查了本公司独立董事的独立性，结合独立 董事的任职经历及其签署的独立性自查文件，出具专项意见如 下： ...

2025 年 3 月 21 日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了关于减少注 册资本及修订《中国石油化工股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的议案， 同意根据上述回购注销股份情况，相应减少公司注册资本并对《公司章程》作出下述 修订，具体而言： 1、《公司章程》第二十一条第二款 现条款规定："公司现股本结构为：公司已发行的股份均为普通股，总数为 121,739,689,893 股，其中，A 股股东持有 97,362,409,293 股，占 79.98%；H 股股东 持有 24,377,280,600 股，占 20.02%。" 建议修改为："公司现股本结构为：公司已发行的股份均为普通股，总数为 121,281,555,698 股，其中，A 股股东持有 97,232,263,098 股，占 80.17%；H 股股东 持有 24,049,292,600 股，占 19.83%。" 1 2、《公司章程》第二十四条 股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2025-11 中国石油化工股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

2024 年，中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或 "公司"）与中国石化财务有限责任公司（简称"财务公司"） 和中国石化盛骏国际投资有限公司（简称"盛骏公司"）本着存 取自由的原则，通过财务公司和盛骏公司办理存款、贷款、授信 及其他金融业务，有关业务已纳入公司与中国石油化工集团有限 公司（简称"中国石化集团公司"）的持续关联交易中。 一、报告期内整体资金收支情况 2024 年，公司经营活动所得现金净额为 1,494 亿元（人民币， 下同），同比增加流出 121 亿元；投资活动所用现金净流出为 1,612 亿元，同比增加流出 54 亿元；融资活动现金流出净额为 192 亿元， 同比增加流出 420 亿元；2024 年期末现金及现金等价物为 913 亿 元。 关于中国石化与财务公司和盛骏公司 2024 年关 联交易的风险持续评估报告 二、报告期内存贷款等情况 （一）存款业务。2024 年末，公司货币资金余额 1,467.99 亿元，其中存放财务公司和盛骏公司余额 664.33 亿元，占比 45.25%；存放外部银行余额 803.66 亿元，占 54.75%。按照内控 制度有关规定，公司对存放于财务公司和盛 ...

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2025-12 中国石油化工股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 进展情况的公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步推动公司提质增效，增进价值认同，增强投资者回报，中国石油化工股 份有限公司（简称"公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议》，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（简称 "行动方案"），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露 的相关公告。2024 年度，该行动方案具体进展情况如下： 一、持续提升经营质量 优化生产经营组织，统筹各板块效益运行，推进区域协同优化，经营质量持续提 升。上游业务全力拓矿权、增储量，境内油气储量替代率为 144%；加快推进原油、 天然气重点产能建设，加强老油田精细开发，境内原油产量 254 百万桶，连续 7 年 保持正增长，天然气产量 14,004 亿立方英尺，同比增长 4.7%，天然气全产业链盈利 ...

中国石油化工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国石油化工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2501109 号 中国石油化工股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国石油化工股份有限公司 （以下简称"中国石化"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 ...

公司代码：600028 公司简称：中国石化 中国石油化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国石油化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或"公司"）第九届监事会第四次会 议（简称"会议"）于 2025 年 3 月 17 日以书面形式发出会议通知和会议材料，于 2025 年 3 月 21 日在中国石化总部召开现场会议。公司半数以上监事共同推举周美云先生 主持会议。 应出席会议的监事 8 名，实际出席会议的监事 8 名。公司部分高级管理人员列 席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份 有限公司章程》的规定。 会议审议通过了以下事项： 1. 中国石化 2024 年财务报告。监事会认为公司会计核算规范、严谨、真实、公 允地反映了 2024 年的经营业绩和财务状况，所披露的财务报表及附注信息真实、准 确、完整、公允，符合境内外上市地监管要求；未发现财务报告编制与审议人员有违 反保密规定的行为。 2. 中国石化 2024 年年度报告。监事会认为公司年度报告严格按照境内外证券 监管机构有关规定编制和披露，客观反映了 2024 年度的生产经营情况，其中股利分 配方案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益。资产减值准备符合制度规定和会 1 计稳健性原则。内部控制制度健全有效，关联交易规范 ...

中国石油化工股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或"公司"）第九届董事会第五次会议 （简称"会议"）于 2025 年 2 月 28 日以书面形式发出通知，2025 年 3 月 12 日以书面形 式发出材料，2025 年 3 月 21 日以现场方式在北京召开。会议由董事长马永生先生召 集、主持。 股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2025-07 应出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人。其中，董事钟韧先生因公务 不能参会，授权委托董事长马永生先生代为表决。公司部分监事会成员和高级管理人员 列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）的规定。 出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案： 一、《2024 年董事会工作报告》。 二、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见。 三、《关于 2024 年主要目标任务完成情况及 2025 ...

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2025-09 中国石油化工股份有限公司 2024年年度末期A股利润分配方案公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：2024年年度末期A股每股派发现金股利人民币0.14元（含税）。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照中国企业会计准则，截 至2024年12月31日，中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或"公司"）母公司报 表中期末未分配利润为人民币1,065.17亿元。经公司第九届董事会第五次会议决议，公 1 司2024年年度末期拟以实施分红派息股权登记日即2025年6月17日（星期二）（简称"股 权登记日"）当日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下： 公司拟以股权登记日当日登记的总股本为基数，每股派发现金股利人民币0.14元 （含税）。若根据截至本公告日公司的总股本121,281,555,698股计算，2024年年度末期 公司合计拟派发现金股 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was RMB 3,074,562 million, a decrease of 4.3% compared to RMB 3,212,215 million in 2023[7] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 50,313 million, down 16.8% from RMB 60,463 million in 2023[7] - Operating profit for 2024 was RMB 72,257 million, reflecting a decline of 16.7% from RMB 86,744 million in 2023[7] - The company reported a net cash flow from operating activities of RMB 149,360 million, a decrease of 7.5% compared to RMB 161,475 million in 2023[7] - Basic earnings per share for 2024 were RMB 0.415, down 17.8% from RMB 0.505 in 2023[8] - The company experienced a net loss from non-recurring items of RMB 3,036 million in 2024, compared to a loss of RMB 993 million in 2023[10] - The net profit attributable to shareholders was RMB 48.94 billion, down 16.0% from RMB 58.31 billion in the previous year[16] - Operating revenue decreased by 4.3% to RMB 3,074.56 billion, with notable declines in the refining and marketing segments[112] Assets and Liabilities - Total assets as of December 31, 2024, were RMB 2,084,771 million, an increase of 2.9% from RMB 2,026,674 million in 2023[7] - Total liabilities increased by 3.8% to RMB 1,108,478 million in 2024 from RMB 1,068,019 million in 2023[7] - The company's debt-to-asset ratio stood at 53.3%, indicating a stable financial condition[20] - Non-current liabilities increased to RMB 436.06 billion, up 3.0% from RMB 421.81 billion in 2023[18] - The company's total liabilities increased by RMB 40.4 billion to RMB 1.109 trillion, with current liabilities rising by RMB 26.2 billion[95] Dividends and Shareholder Returns - The company proposed a final cash dividend of RMB 0.14 per share, in addition to an interim dividend of RMB 0.146 per share, totaling RMB 0.286 per share for 2024[3] - The company plans to distribute a final cash dividend of RMB 0.14 per share, resulting in a total annual dividend payout ratio of 75%[20] - Sinopec announced a cash dividend plan for 2024 and a three-year shareholder return plan (2024-2026), maintaining a high cash dividend ratio[113] Production and Consumption - In 2024, the company's oil and gas equivalent production reached 515.35 million barrels, a year-on-year increase of 2.2%, with domestic crude oil production at 254.00 million barrels, up 0.9%[34] - Domestic natural gas consumption reached 426.1 billion cubic meters in 2024, reflecting a year-on-year growth of 8.0%[30] - The domestic refined oil consumption in 2024 was 404 million tons, showing a slight decline of 1.9% year-on-year, with gasoline down 1.2% and diesel down 5.4%[31] - The total sales volume of refined oil reached 239 million tons in 2024[42] - Gasoline production increased by 2.6% to 64.15 million tons in 2024, while diesel production decreased by 10.3% to 57.91 million tons[41] Capital Expenditures and Investments - The company’s capital expenditure plan for 2025 is set at 164.3 billion yuan, focusing on high-quality exploration and development, refining business transformation, and green projects[26] - Capital expenditures for 2024 totaled RMB 175 billion, with RMB 82.3 billion allocated to exploration and development[50] - Cash outflow from investment activities increased by RMB 5.4 billion to RMB 161.24 billion, mainly due to increased investments in joint ventures[98] Research and Development - Research and development expenses amounted to RMB 23.6 billion, with RMB 15.2 billion in expenses and RMB 8.4 billion in investments[102] - The company applied for 9,666 patents in 2024, receiving 5,550 patent grants[48] Environmental and Social Governance (ESG) - The company is committed to enhancing ESG integration into its development strategy and implementing the second phase of its green enterprise initiative[26] - Sinopec emphasizes the importance of environmental, social, and governance (ESG) initiatives, actively engaging in ecological protection and rural revitalization[113] - Environmental expenditures reached RMB 18.4 billion, reflecting the company's commitment to pollution control[102] Corporate Governance - Sinopec has maintained compliance with the Corporate Governance Code and has received an A-level rating for information disclosure from the Shanghai Stock Exchange[113] - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring transparency and fairness[122] - The board of directors of Sinopec has implemented a diversity policy, achieving a female board member representation of 8%[129] Leadership and Management - The company has seen a consistent leadership structure with experienced professionals in key positions since 2018[178] - The total annual remuneration for 22 directors, supervisors, and senior management personnel at Sinopec was RMB 14.2333 million[190] - The independent directors have no reported shareholdings in the company as of December 31, 2023, indicating a potential focus on governance rather than personal investment[172] Market Position and Strategy - The company has made significant progress in new product development and market expansion, particularly in the LNG market, where it leads in domestic market share[22] - The company aims to strengthen its integrated advantages and improve cost control to enhance operational efficiency and market competitiveness[25] - The company plans to deepen the integration of artificial intelligence with the petrochemical industry to drive technological transformation and optimization[24]