第一章 总则 第一条 为规范中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或者"公司"） 内幕信息知情人登记管理工作，加强内幕信息保密，维护信息披露的公平，依 据《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规 和规范性文件及公司股票上市地证券监管规则（简称"有关监管规则"），以及 《中国石油化工股份有限公司信息披露管理规定》（简称"《信息披露管理规定》"） 的有关规定，结合《中国石化商业秘密保护规定》和中国石化实际情况，制定 本办法。 第二条 适用范围 中国石油化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 2026 年 1 月 9 日经第九届董事会第十次会议审议通过 本办法适用于中国石化总部各部门及各分（子）公司（统称"各单位"）， 参股公司参照适用本办法。若中国石化全资或者控股子公司持有其他上市公司 5%以上股份，则该等子公司应参照本办法制定内幕信息知情人登记管理办法。 第三条 本办法中所称内幕信息是指：本办法第十三条所述的涉及中国石化 的生产经营、 ...

中国石油化工股份有限公司 投资者关系管理规定 2026 年 1 月 9 日经第九届董事会第十次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为规范中国石油化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者 特别是中小投资者合法权益，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，提高公 司治理水准，实现公司公平的企业价值，制定本规定。 平等性原则：公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建 议，及时回应投资者诉求。 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 本规定适用于公司董事会、董事、高级管理人员、公司总部各职能 部门及各分公司和纳入公司合并会计报表的附属子公司（以下简称"分（子） 公司"）负责人、公司持股 5%以上的股东及其一致行动人和公司实际控制人， 以及公司其他负有信息披露职责的人员。公司控股股东、实际控制人以及董事 和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持 ...

中国石油化工股份有限公司 董事会秘书工作规则 2026 年 1 月 9 日经第九届董事会第十次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为规范中国石油化工股份有限公司（简称"公司"）董事会秘书的 选任、履职、培训和考核等工作，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（简称"中国证 监会"）《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《上交 所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件及公司股票上市地证券监管规则（简称"有关 监管规则"）的有关规定和《中国石油化工股份有限公司章程》及其附件（简称 "《公司章程》"），并结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书协助董事会推动公司提升治理水平，负责公司股东会和 董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理，以及公司信息披露和投资 者关系管理事务等工作，并履行董事会授予的或上市地证券交易所要求行使的 其他职权。 第四条 董事会秘书是公司与上市 ...

中国石油化工股份有限公司 信息披露管理规定 2026 年 1 月 9 日第九届董事会第十次会议审议批准 1 第一章 总则 第一条 为规范中国石油化工股份有限公司（简称"公司"或者"中国石化"） 的信息披露工作，保护公司及其股东、债权人等的合法权益，根据《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、中国人民银行和中国银行 间市场交易商协会（简称"交易商协会"）发布的债务融资工具规则等有关法律、 法规和规范性文件及公司股票上市地证券监管规则的有关规定（简称"有关监管规 则"），以及《中国石油化工股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等相关 规定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 除非文中另有所指，本规定所称信息，是指可能对公司证券及其衍生 品种的交易价格、公司偿债能力产生较大影响的信息，以及有关监管规则、交易商 协会要求披露的其他信息。其中，涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生 品种交易的市场价格、公司偿债能力有重大影响的尚未公开的信息为公司的内幕信 息。信息披露，是指在规定的时间内、在证券交易所的网 ...

中国石油化工股份有限公司 独立董事工作规则 2026 年 1 月 9 日经第九届董事会第十次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国石油化工股份有限公司（简称"公司"）的公司 治理，为独立董事履职创造良好条件，根据《中华人民共和国公司法》、《关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（简称"中国证 监会"）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件及公司股票上市地证券监管规则（简称"有关监管规则"）的有 关规定以及《中国石油化工股份有限公司章程》及其附件（简称"《公司章程》"）， 并结合公司实际，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关监 管规则、《公司章程》及本规则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 ...

第二章 审计委员会构成 第三条 审计委员会至少由 3 名董事组成，审计委员会委员均为非执行董事，且 独立董事占多数。 审计委员会设主任 1 名，由独立董事担任且应为符合证券监管规则要求的会计或 者财务管理专业人士。 中国石油化工股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 2026 年 1 月 9 日经第九届董事会第十次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为明确中国石油化工股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会 （简称"审计委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司 法》（简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关法 律、法规和规范性文件及公司股票上市地证券监管规则的有关规定（简称"有关监管 规则"）以及《中国石油化工股份有限公司章程》及其附件（简称"《公司章程》"）， 并结合公司实际，制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责。 第四条 审计委员会成员应符合以下要求： （一）熟悉境内外有关法律、法规；了解公司业务、经营管理、组织结构和管理 制度。 （二）具有财务、会计、审计、监察或者宏观经济等有关知识； ...

中国石油化工股份有限公司 董事及高级管理人员所持公司股份 及其变动管理规定 2026 年 1 月 9 日经第九届董事会第十次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为规范中国石油化工股份有限公司（简称"公司"）董事及高级管 理人员所持公司股份（包括其衍生品种）及其变动事宜，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会（简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 8 号——股份 变动管理》、《香港证券及期货条例》等有关法律、法规和规范性文件及公司股 票上市地证券监管规则（简称"有关监管规则"）以及《中国石油化工股份有限 公司章程》及其附件（简称"《公司章程》"），并结合公司实际，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司所有董事及高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 董事及高级管理人员不得通过化名、借他人名义等有关监管规则禁止的方 式持有、买卖公司股份规避本规定。 董事及高级管理人员不得违反有关监管规则从事禁止的交易，包括但不限 于在相关内幕信息公开前，买卖公司的股票，或者向 ...

中国石油化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第二章 薪酬与考核委员会构成 第三条 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数。薪酬与考核委员会设主任 1 名， 由董事会指定的独立董事委员担任。 薪酬与考核委员会下设办事机构，负责承办有关具体事务。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提 名，并由董事会任命。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。任期内，如有委员不再担 任公司董事职务，亦同时不再担任委员职务，由公司根据需要按照前述第三条及第四 条的规定补充委员。 2026 年 1 月 9 日经第九届董事会第十次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为明确中国石油化工股份有限公司（简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会（简称"薪酬与考核委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关法律、法规 和规范性文件及公司股票上市地证券监管规则的有关规定（简称"有关监管规则"） 以及《中国石油化工股份有限公司章程》及其附件（简称"《公司章程》"），并结合公 司实际，制定本工作规则。 第二条 薪酬 ...

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2026-01 中国石油化工股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见公司同日披露的相关制度。 三、《内控手册（2026 年版）》。 1 中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或"公司"）第九届董事会第十 次会议（简称"会议"）于 2025 年 12 月 19 日发出通知，2025 年 12 月 31 日发出书 面材料，2026 年 1 月 9 日以电子通讯方式召开。 应出席会议的董事 13 人，实际出席会议的董事 13 人。会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国石油化工股份有限公司章程》的 规定。会议审议通过了如下事项及议案： 一、关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案。 任命厉伟董事为战略委员会委员、可持续发展委员会委员、审计委员会委员。 二、关于制定/修订公司内部治理制度的议案。 董事会同意公司《董事会战略委员会工作规则》《董事会审计委员会工作规则》 《董事会提名委员会工作 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （證券代號：00386） 海外監管公告 2026年1月9日 於本公告日期，本公司的董事為：侯啟軍 * 、趙東 # 、鐘韌 * 、李永林 # 、呂亮功 # 、 牛栓文 # 、萬濤 # 、蔡勇 * 、徐林 + 、張麗英 + 、廖子彬 + 、張希良 + 及厲偉 + 。 # 執行董事 * 非執行董事 + 獨立非執行董事 中國石油化工股份有限公司 第九屆董事會第十次會議決議公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 承董事會命 中國石油化工股份有限公司 黃文生 副總裁、董事會秘書 中國北京 股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2026-01 中国石油化工股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...