香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司2024年年度權益分派實施公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年七月十日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-054 号 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中国外运股份有限公司（简称：公司）2025 年 6 月 5 日的202 ...

敬启者: 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司差异化分红事项 的专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年六月 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国外运股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司差异化分红事项 的专项核查定见 嘉源(2025)-05-193 受中国外运股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事务 所(以下简称"本所")就公司 2024 年度利润分配涉及的差异化分红（以下简 称"本次差异化分红")相关事项出具本核查意见。 本核查意见依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股份回购 规则》(以下简称"《股份回购规则》")、《上海证券交易所股票上市规则》 〈以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》(以下简称"《自律监管指引第 7号》")以及《中国外运股 份 ...

二、回购 A 股股份的进展情况 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-053 号 中国外运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | 月 17 日 | | 2024 年 10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | | | 自中国外运股份有限公司（以下简称：公司）股东大会审 | | | | | | | 议通过本次回购方案之日起 12 个月内 | | | | 拟回购的资金总额 | | | 27,100 万元（含），不超过人民币 54,200 | | 不低于人民币 万元（含） | | 回购用途 | | | | | 减少注册资本 | | 累计已回购股数 | | | 股 | | 88,254,536 | | （截至 2025 年 6 月 | | 30 | | | 日） | | 累计已回购股数占总股本比例 | | | ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國外運股份有限公司 呈交日期: 2025年7月2日 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年6月30日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,038,300,000 | RMB | | 1 | RMB | | 2,038,300,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,038,300,000 | RMB | | | 1 RMB | | 2,038,300,000 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-053 号 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 北京，二零二五年七月二日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 中国外运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司 ...

Meeting Details - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 was held on June 30, 2025, at a designated location in Beijing [1] - The meeting was attended by 442 A-share shareholders and 1 H-share shareholder, with A-share shareholders holding a total of 4,167,677,436 shares, representing 58.0660% of the total shares [1] - The voting method combined on-site and online voting, complying with relevant laws and regulations [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved, with A-share votes showing 99.9023% in favor and H-share votes at 91.2233% [1] - The total votes for ordinary shares were 4,838,186,708, with 98.5945% in favor [1] - The proposals received more than half of the voting rights from attending shareholders, confirming their approval [1] Legal Compliance - The meeting's convening, procedures, and voting results were verified by lawyers, confirming compliance with legal and regulatory requirements [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《北京市嘉源律師事務所關於中國外運股份有限公司2025年第二次臨時股東大會 的法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年六月三十日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 中国 · 北 二〇二五年六月 YUAN LAW OFFI ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 董事名單與其角色和職能 於本公告日期，中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載 列如下： 董事： 張翼先生（董事長） 高翔先生 楊國峰先生 羅立女士 余志良先生 黃傳京先生 許克威先生 獨立非執行董事： 王小麗女士 甯亞平女士 崔新健先生 崔凡先生 中國外運股份有限公司 - 1 - | 崔凡先生 | 崔新健先生 | 甯亞平女士 | 王小麗女士 | 許克威先生 | 黃傳京先生 | 余志良先生 | 羅立女士 | 楊國峰先生 | 高翔先生 | 張翼先生 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 委員 | 委員 | 主席 | 委員 | | | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 本公司董事羅立女士、余志良先生、黃傳京先生，以及獨立非執行董事王小麗女士、 甯亞平女士、崔新健先生和崔凡先生已出席臨時股東大會。本公司董事長張翼先生， 以及董事楊國峰先生和許克威先生因其他事務安排未能出席臨時股東大會。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 二零二五年第二次臨時股東大會之投票表決結果 茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年六月十日之通函 （「該通函」），內容有關（其中包括）本公司擬於二零二五年六月三十日假座中華 人民共和國北京市朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編 100029）舉行臨時股東大會。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有 相同涵義。 本公司董事會宣佈，臨時股東大會通告中的決議案已獲股東以投票表決方式通過。 於臨時股東大會上提呈的決議案投 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-052 号 中国外运股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广 场 B 座 11 层 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 443 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 442 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,907,157,708 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 4,167,677,436 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 739,480,272 | | 3、出席会议的股东所持 ...