香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 普通決議案 1. 審議及批准有關建議委任張翼先生為董事的決議案，任期自股東於臨時股東大會批准之 日起至第四屆董事會屆滿之日止。 承董事會命 中國外運股份有限公司 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二五年第一次臨時股東大會通告 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年四月三日下午二時三十分假座中 華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行 二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂） 以下決議案： 二零二五年三月十七日 於本通告日期，本公司董事會成員包括宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、陶武、許克威，以及 四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 – 1 – 附註： – 2 – 1. 除另有說明外，決議 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 董事變更；董事名單與其角色和職能；及 總經理辭任 董事長、董事辭任 近日中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）收到王秀峰先生 （「王先生」）的辭任函，王先生因工作調整辭去本公司董事長、董事職務，自二零 二五年三月十四日起生效。因此，王先生亦將不再擔任董事會提名委員會委員和戰略 與可持續發展委員會主席。 根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，王先生的辭任不會導致董事 會成員低於法定人數，不會影響董事會的正常運作及本公司的正常經營。 王先生已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜需 提請本公司股東垂注。 董事會謹此對王先生在本公司任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝！ 宋嶸先生 楊國峰先生 羅立女士 余志良先生 陶武先生 許克威先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年三月十三日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、楊國 峰（非執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董 事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及 崔凡。 - 1 - 董事會會議通告 中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 二零二五年三月二十五日（星期二）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括） 本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度業績及其發佈，以及建議 末期股息派發（如有）及任何其他事項。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年三月十二日 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 關連交易進展公告 玆提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十二月二十三日之公 告（「該公告」），內容有關訂立股東協議以成立合資公司及擬訂立土地使用權轉讓 協議的關連交易。除非另有界定，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 於二零二五年一月六日，合資公司湛江中外運化工國際物流有限公司完成了註冊登記 手續，並取得湛江市霞山區市場監督管理局頒發的《營業執照》。於二零二五年三月 十二日，合資公司與湛江港集團訂立轉讓協議，向湛江港集團收購其持有的目標土地 使用權，後續將按照轉讓協議交割目標土地。轉讓協議的主要條款詳情請參見該公告。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰先生（董事長）、宋 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司關於以集中競價交易方式回購公司A股股份的進展公告》， 僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年三月十一日 /股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体回购方案的内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购 报告书》。 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-0 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國外運股份有限公司 呈交日期： 2025年3月11日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-011 号 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司關於以集中競價交易方式回購公司A股股份的進展公告》， 僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年三月四日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、楊國峰（非 執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、許克 威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 中国外运股份有限公司 关 ...

如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2025年2月24日 | | 2, ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國外運股份有限公司 呈交日期： 2025年2月24日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國外運股份有限公司 呈交日期： 2025年2月21日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 FF305 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2025年2月13日 | 5,255,916,875 | | 0 | | 5,255,916,875 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1). | 其他 (請註明) | | | % | 0 | | | | | 見B部分 | | | | | | | | | 變動日期 | 2025年2月21日 | | | | | | | | 於下列日期結束時的結存 (註5及6) | 2025年2月21日 | 5,255,916, ...