中国国际航空股份有限公司 章程 二〇〇四年九月三十日经公司第一次临时股东大会通过 二〇〇四年十月十二日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇五年五月三十日经公司 2004 年度股东大会通过 二〇〇六年三月十四日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇六年三月二十八日经公司 2006 年第一次临时股东大会通过 二〇〇六年六月五日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇六年六月十二日公司 2005 年度股东大会通过 二〇〇六年十二月二十八日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇六年三月二十八日经公司 2006 年第一次临时股东大会通过 二〇〇六年十二月二十八日经公司 2006 年第三次临时股东大会通过 二〇〇七年六月一日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇七年五月三十日公司 2006 年度股东大会通过 二〇〇七年八月七日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇八年五月三十日公司 2007 年度股东大会通过 二〇〇九年三月四日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇九年六月十日公司 2008 年度股东大会通过 二〇〇九年十月十九日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇一〇年四月二十九日公司 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-055 中国国际航空股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 1 | 非公开发行 A 股 483,592,400 | | 股，同时向公 | | 非公开发行 | | | 股 | | | | | | | 股，同时向公 | | | | 483,592,400 | | | A | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司股东中国航空（集团）有限公司定向增发 | | | | | | | | | | | | | 司股东中国航空（集团）有限公司定向增发 | | | | | | | | | | | 股 H 157,000,000 | 股。 | | | | | | | 股。 | | | | H | | | 股 | | 157,000,000 | | | | | | | 前述非公开发行 A 股和定向增发 ...

l 主 学 所 N LAW OFFICES 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG 广州 GUANGZHOU 西安 XI'AN 致:中国国际航空股份有限公司 北京市嘉源律师事务所关于 中国国际航空股份有限公司股东权益变动 及向特定对象发行股票免于发出要约事项的 法律意见书 嘉源(2024)-01-589 敬启者: 根据中国国际航空股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")与本所 签订的《专项法律顾问协议》,本所作为公司2023年度向特定对象发行A股股票 (以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行A股股票")的专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行 证券和上市管理试行办法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规和中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的有关规定,按照律师行业公认 的业务标准、道德规范,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师查阅了本所认为出具本法律意见书所需查阅 的文件以及有关法律、法规和规范性法律文件,并就有关事项向公司 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-056 重要内容提示： 中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 12 月 10 日向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司控股股 东中国航空集团有限公司（以下简称"中航集团"）以现金方式一次性全额认购 本次发行的 A 股股票，发行数量为 854,700,854 股，发行价格为 7.02 元/股。 本次发行完成后，中航集团及其一致行动人合计持有公司股份比例自本 次发行前的 51.32%增加至 53.71%。 本次权益变动不触发要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化。 一、本次发行基本情况 中国国际航空股份有限公司 关于完成向中国航空集团有限公司发行 A 股股票暨 股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司分别于 2023 年 12 月 22 日召开了公司第六届董事会第二十五次会议、 于 2024 年 1 月 26 日召开了公司 2024 年第一次临时股东大会审 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-054 中国国际航空股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票结果暨股本 变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：854,700,854 股 发行价格：7.02 元/股 预计上市时间 中国国际航空股份有限公司（以下简称"中国国航""公司""发行人"） 已于 2024 年 12 月 10 日就本次向特定对象发行 A 股股票向中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新 增普通股股份为有限售条件流通股，预计将于限售期届满后的次一交易日起在上 海证券交易所（以下简称"上交所"）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日。 资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。 一、本次发行基本情况 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策程序 2023 年 12 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 臨時股東大會投票表決結果 中國國際航空股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司臨時股東大 會（「臨時股東大會」）已於二零二四年十二月五日舉行，於臨時股東大會上提呈的決議 案均已獲正式通過。 茲提述(i)日期為二零二四年十一月十八日的臨時股東大會通告（「通告」）；及(ii)本公司日 期為二零二四年十一月十八日的通函（「通函」）。除非本公告另有規定，否則本公告所用 詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，通告內載列之決議案已於二零二四年十二月五日（星期四）上午十一時 三十分假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C713會議室舉行之臨時股東大會上 由股東以投票表決方式正式通過。除Patrick Healy（賀以禮）先生及肖鵬先生因公務未能出 席臨時股東大會外，本公司其他董事均出席了臨時股東大會。 臨時股東大會的結果 於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為16, ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 中國國際航空股份有限公司 （1）第六屆董事會第三十四次會議決議公告 （2）北京德恒律師事務所關於中國國際航空股份有限公司 2024年第三次臨時股東大會的法律意見 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy （賀以禮先生）、肖鵬先生、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。 * 本公司獨立非執行董事 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-052 中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见 as 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230131-2 号 致:中国国际航空股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")受中国国际航空股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司于 2024年 12 月 5 日召开的 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次会议"),对本次会议的合法性进行见证 并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》(以下统称"有关法律")及《中国国际航空股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-052 中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知和资料于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件 的方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 5 日 10:30 在北京市顺义区空港工业区天 柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事肖鹏先生、Patrick Healy（贺以礼先生）因公务委 托董事长马崇贤先生出席并表决。本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 批准公司《投资者关系管理制度》。 1 特此公告 ...