FF301 HKE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 狀態: 新提交 致: 香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際航空股份有限公司 呈交日期: 2024年12月2日 l. 法定/註冊股本變動 | . 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | IH | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 00753 | | 説明 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面値 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,955,610,672 RMB | | 1 |RMB | | 4,955,610,672 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | IRMB | | | | 本月底結存 | | | 4,955,610,672 RMB | | 1 RMB | | 4,955,610,672 | | 2. 股份分類 | 普 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 中國國際航空股份有限公司 (1)關於向特定對象發行A股股票發行情況的提示性公告 (2)向特定對象發行A股股票驗資報告 (3)北京市嘉源律師事務所關於中國國際航空股份有限公司向特定對象發行A股股票發行 過程和發行對象合規性的法律意見書 (4)2023年度向特定對象發行A股股票發行情況報告書 (5)中信證券股份有限公司關於中國國際航空股份有限公司2023年度向特定對象發行A股 股票發行過程和認購對象合規性的報告 (6)關於簽署募集資金專戶存儲三方監管協議的公告 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二四年十一月二十七日 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生 ...

中国国际航空股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 验资报告 Deloitte. 验资报告 德师报(验)字(24)第 00225 号 (第1页,共2页) 中国国际航空股份有限公司: 我们接受委托,审验了中国国际航空股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2024 年 11 月 20 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及认购协议、章程的要求出资,提供真 实,合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责 任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师 审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了 检查等必要的审验程序。 经贵公司 2023年12月22日召开的第六届董事会第二十五次会议及 2024年1月26日召开 的 2024 年第一次临时股东大会审议通过、贵公司之母公司中国航空集团有限公司(以下简称 "中航集团")《关于同意公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票事项的批复文件》(中航集 闭发(2024) 13 号)批准、上海证券交易所《关于中国国际航空股份有限公司向特定对象发行 股票审 ...

幅雪务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG 广州 GUANGZHOU 西安 XI'AN 致:中国国际航空股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 嘉源(2024)-04-853 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国国际航空股份有限公 司(以下简称"中国国航"、"发行人"或"公司"）的委托,担任中国国航2023 年度向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")的专项法律顾问,并获 授权为本次发行的发行过程及发行对象合规性进行核查并出具中国法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《管理 办法》")等中华人民共和国境内(以下简称"中国",仅为出具本法律意见书 表述之便利,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)法律法规及 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的相关监管规定,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次发行相关事宜出具本 法 ...

证券代码：601111 证券简称：中国国航 中国国际航空股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 董事签名： 马崇贤 中国国际航空股份有限公司 年 月 日 1-1-1 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 董事签名： 王明远 中国国际航空股份有限公司 年 月 日 1-1-2 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 ...

保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 上海证券交易所： 中国国际航空股份有限公司（以下简称"中国国航""公司"或"发行人"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行""本次发行"） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国国 际航空股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1562 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人（主承销商）"） 作为中国国航本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法 律法规和规范性文件的规定、发行人董事会及股东大会通过的与本次发行相关的 决议及已向上海证券交易所（以下简称"上交所"）报送的《中国国际航空股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票发行与承销方案》（以下简称"发行方案"） 的规定，对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国际航空股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行 A 股股票发 行总结及相关文件已在上海证券交易所备案通过。本次向特定对象发行 A 股股 票发行对象为中国航空集团有限公司，发行价格为 7.02 元/股，发行股数 854,700,854 股，募集资金总额为人民币 5,999,999,995.08 元，扣除各项发行费用 后实际募集资金净额为人民币 5,995,841,631.45 元。公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况 报告书》及相关发行文件已于同日在指定信息披露媒体上披露，敬请广大投资者 查阅。 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-050 中国国际航空股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票发行情况的提示性公告 中国国际航空股份有限公司董事会 中国北京，二〇二四年十一月二十七日 1 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-051 中国国际航空股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际航空股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1562 号）同意，中国国际航空股 份有限公司（以下简称"公司"或"中国国航"）向特定对象发行 A 股股票 854,700,854 股，每股发行价格为人民币 7.02 元 ， 共 计 募集 资 金 人 民 币 5,999,999,995.08 元，扣除各项发行费用人民币 4,158,363.63 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 5,995,841,631.45 元。截至 2024 年 11 月 20 日，募集 资金已足额划至公司本次发行募集资金账户。2024 年 11 月 20 日，德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了德师报(验)字(24)第 00225 号《中国国际航 空股份有限公司向 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 中國國際航空股份有限公司 2023年度向特定對象發行A股股票募集說明書 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二四年十一月十八日 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy （賀以禮先生）、肖鵬先生、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。 * 本公司獨立非執行董事 证券代码：601111 证券简称：中国国航 中国国际航空股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 1 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國國際航空股份有限公司股份，應立即將本通函及代表委任表 格交予買方或承讓人或經手出售的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 持續關連交易 及 臨時股東大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第6頁至第50頁。 獨立董事委員會之函件載於本通函第51至第52頁，當中載有其致本公司獨立股東之意見。 獨立財務顧問之函件載於本通函第53至第66頁，當中載有其致本公司獨立董事委員會及獨立股 東之意見。 本公司將於二零二四年十二月五日（星期四）上午十一時三十分假座中國北京市順義區空港工業 區天柱路30號C713會議室舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會之通告載於本通函第72至第 74頁。無論 閣下 ...