中国国际航空股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会 2025 年履职报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计和风 险管理委员会工作细则》等规定，中国国际航空股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计和风险管理委员会 （监督委员会）勤勉尽责，积极开展工作，认真履行在监 督及评估内外部审计工作、审议公司财务信息及其披露、 监督及评估公司全面风险管理、合规管理和内部控制有效 性等方面的职责。现将 2025 年度履职情况报告如下: 一、审计和风险管理委员会基本情况 报告期内，公司第七届审计和风险管理委员会（监督 委员会）由高春雷、徐念沙、禾云、谭允芝四位独立董事 组成，并由会计专业背景的高春雷担任主任，其他委员分 别具备战略规划、法律合规、财务审计等专业特长和履行 工作职责所需的经验。 2025 年 6 月 30 日，公司 2024 年度股东会审议通过了 《关于修改《公司章程》并取消监事会的议案》。自该议案 经公司股东会审议通过之日起，公司不再设置监事会和监 1 事，由董事会审计和风险管理委员会行 ...

中国国际航空股份有限公司2025 年年度报告摘要 2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 崔晓峰 | 公务 | 曲光吉 | | 董事 | 肖鹏 | 公务 | 刘铁祥 | 4、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司代码：601111 公司简称：中国国航 中国国际航空股份有限公司 2025 年年度报告摘要 1 中国国际航空股份有限公司2025 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司 2025 年度不进行利润分配或公积金转增股本。 截至报告期末，母公司存在未弥补 ...

中国国际航空股份有限公司 关于控股子公司拟以经营性租赁方式 引进飞机的公告 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2026-021 1. 交易概述 本公司控股子公司山东航空与交银金融租赁有限责任公司（以下简称"交银 租赁"）、厦门飞机融资租赁有限公司（以下简称"厦飞租"）、四川赛德航空 科技有限公司（以下简称"四川赛德"）、民生金融租赁股份有限公司（以下简 称"民生租赁"）签订协议，向上述四家租赁公司共计租赁 10 架波音 737 系列 飞机，预计 2026 年至 2027 年分批交付。 2. 交易各方 （1）承租方 1 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易无须公司股东会审议通过。 山东航空，统一社会信用代码 91370000720721201F，于 1999 年 12 月 13 日 于山东省济南市注册成立，注册资本 40,000 万元，法定代表人朱松岩，主要业 务为航空客运、航空货运及航空相关服务； 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经中国国际航空股份有限 ...

中国国际航空股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国国际航空股份有限公司(以下简称"公司")聘请毕 马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威 华振")作为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构， 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)， 公司对毕马威华振在 2025 年年报审计过程中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为毕马威华振在资质等方面合 规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保 持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京 成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合 伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 - 1 - 毕马威 ...

2025 可持续发展暨ESG报告 中国国际航空股份有限公司 目录 02 关于本报告 可持续发展管理 01 | ESG 治理 | | --- | | 公司治理 | | 风险管理与内控合规 | | 商业道德 | | 可持续价值链 | | 科技创新 | | 数字化建设 | 低碳发展 03 05 | 58 | 应对气候变化 | | --- | --- | | 63 | 能源与资源可持续利用 | | 64 | 污染防治 | | 68 | 环境管理与生态保护 | 安全运营 02 航空安全 保障员工安全 安全文化建设 37 | 04 | 品质服务 | 06 | | --- | --- | --- | | 72 | 服务质量管理 | 98 | | 74 | 客户体验优化 | 104 | | 77 | 信息安全与隐私保护 | 105 | | 80 | 服务品质提升 | 107 | 员工发展 | 84 | 员工权益与沟通 | | --- | --- | | 88 | 员工培训与发展 | | 93 | 员工激励与关爱 | 98 104 105 107 社会贡献 乡村振兴 海外履责 共促行业发展 支持社区 2 3 中国国际航空股份有 ...

1 中国国际航空股份有限公司简称中国国航，英文名称为 Air China Limited，简称 Air China， 是中国唯一载国旗飞行的航空公司。 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 "凤凰者，仁鸟也""见则天下宁"。中国国航的企业标识由一只艺术化的凤凰和中国改 革开放的总设计师邓小平同志书写的"中国国际航空公司"以及英文"AIR CHINA"构成。 凤凰是中华民族远古传说中的祥瑞之鸟，为百鸟之王。凤凰"出于东方君子之国，翱翔四海之 外"，撷英咀华，志存高远。中国国航推崇的凤凰精神的核心内涵是"传递吉祥，引领群伦， 超越自我"。中国国航具有深厚的历史积淀，身为中国民航业发展的践行者、推动者和引领者， 秉承凤凰精神，致力于打造完美航程，传递平安吉祥，致力于引领行业发展，打造国家名片， 致力于创新进取，追求事业辉煌。 中国国航于 2004 年 12 月 15 日在香港联合交易所有限公司（股票代码 00753）和伦敦证 券交易所（交易代码 AIRC）上市；于 2006 年 8 月 18 日在上海证券交易所（股票代码 601111） 上市。 中国国航总部设在北京，辖 ...

重要内容提示： 一、2025 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务报告 的审计结果，公司在中国会计准则和国际会计准则下母公司的净亏损分别为人民 币 29.62 亿元和人民币 29.80 亿元，可供分配利润均为负值。按照公司已确立的 利润分配政策，未达到分红条件，2025 年度公司拟不提取盈余公积，不进行利 润分配。 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2026-017 中国国际航空股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司履行的决策程序 （一）审计和风险管理委员会（监督委员会）审议情况 公司于 2026 年 3 月 25 日召开第七届董事会审计和风险管理委员会（监督委 员会）第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，并 同意将该议案提交公司董事会审议。 本次利润分配预案综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素，本次利 润分配预案尚需提交公司 2025 ...

关于中国国际航空股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国国际航空股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明 毕马威华振专字第 2601514 号 中国国际航空股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国国际航空股份有限公司（以下简 称"中国国航"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合 ...

中国国际航空股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度内部控制审计报告 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2606928 号 中国国际航空股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中国国际航空股份有限公司 (以下简称"中国国航") 2025 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国国航董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 KPMG Huazhen LLP 8t ...

中信证券股份有限公司 关于中国国际航空股份有限公司 2025 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核 截至 2025 年 12 月 31 日，中国国航及其控股股东中国航空集团有限公司（以 下简称"中航集团"）分别持有财务公司 51%和 49%的股权，财务公司为中国国 航控股子公司。 查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为中国国际航空股份有限 公司（以下简称"中国国航"、"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《关于 规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定，对中国国航 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核 一、财务公司基本情况 中国航空集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）成立于 1994 年， 系经中国银行业监督管理委员会（现中国银行保险监督管理委员会）批准设立的 金融机构。其工商信息如下： | 统一社会信用代码 | 91110000101136994X | ...