证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-006 中国国际航空股份有限公司 关于完成向中国航空（集团）有限公司发行 H 股股票 暨股东权益变动的提示性公告 中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 2 月 7 日向特定对象发行境外上市外资股（H 股）股票（以下简称"本次发 行"）。公司控股股东中国航空集团有限公司（以下简称"中航集团"）之全资 子公司中国航空（集团）有限公司（以下简称"中航有限"）以现金方式一次性 全额认购本次发行的 H 股股票，发行数量为 392,927,308 股，发行价格为 5.09 港 元/股。 本次发行完成后，中航集团及其一致行动人合计持有公司股份比例自本 次发行前的 50.14%增加至 51.32%。 本次权益变动不触发要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化。 一、本次发行基本情况 本公司分别于 2023 年 12 月 22 日召开了公司第六届董事会第二十五次会议、 于 2024 年 1 月 26 日召开了公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公 司 2023 年度向特定对象发行 H 股股票方案的议案》 ...

中国国际航空股份有限公司 章程 二〇〇四年九月三十日经公司第一次临时股东大会通过 二〇〇四年十月十二日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇五年五月三十日经公司 2004 年度股东大会通过 二〇〇六年三月十四日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇六年三月二十八日经公司 2006 年第一次临时股东大会通过 二〇〇六年六月五日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇六年六月十二日公司 2005 年度股东大会通过 二〇〇六年十二月二十八日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇六年三月二十八日经公司 2006 年第一次临时股东大会通过 二〇〇六年十二月二十八日经公司 2006 年第三次临时股东大会通过 二〇〇七年六月一日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇七年五月三十日公司 2006 年度股东大会通过 二〇〇七年八月七日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇八年五月三十日公司 2007 年度股东大会通过 二〇〇九年三月四日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇九年六月十日公司 2008 年度股东大会通过 二〇〇九年十月十九日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇一〇年四月二十九日公司 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國國際航空股份有限公司 呈交日期： 2024年2月7日 | 第一章節 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 是 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 於香港聯交所上市(註11) | | | | | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | 00753 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份佔 | 有關股份發行前的 | 上一個營業日 | 發行價較市值的折讓/ | | | | | | | | | 發行股份 | 每股發行價 | 股份數目 | 現有已發行股份數目 | 的每股收市價 | 溢價幅度(百分比) | (註6及7) | (註1及7) | | | | | 百分比 | (註5) | (註7) | (註4、6及7) | | | | | | | | | 4,562,683,364 | 於下列日期開始時的結存 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際航空股份有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2024年2月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00753 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,562,683,364 | RMB | | 1 RMB | | 4,562,683,364 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,562,683,364 | RMB | | 1 RMB | | 4,562,683,364 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...

2024 年第一次临时股东大会的 北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 法律意见 德恒 01G20210289-12 号 致：中国国际航空股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受中国国际航空股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 1 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），对本次会议的合法性进行见证 并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下统称"有关法律"）及《中国国际航空股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次会议的有关文件和材料。本 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-003 中国国际航空股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票和向特定对象发行 H 股股票获得有关批复的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东 中国航空集团有限公司（以下简称"中航集团"）出具的关于同意公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票和向特定对象发行 H 股股票事项的批复文件（中航 集团发〔2024〕13 号），中航集团原则同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 和 H 股股票方案。 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票尚待公司股东大会审议通过、上海 证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 注册等手续，在中国证监会同意注册后方可实施；公司 2023 年度向特定对象发 行 H 股股票尚待公司股东大会审议通过、香港联合交易所批准本次发行的 H 股 股票上市及买卖，并将于发行完成后向中国证监会备案。上述事项的批准、核 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取與本通函相關的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀 或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國國際航空股份有限公司股份，應立即將本通函連同代表委任 表格交予買方或承讓人或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承 讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 關連交易： 建議根據特別授權向中航集團公司發行新A股及 向中航有限發行新H股 | 釋義 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 董事會函件 | | | 5 | | I. | | 緒言 | 5 | | II. | | 建議向特定對象發行A股及H股 | 7 | | 臨時股東大會 | III. | | 38 | | IV. | | 董事會之推薦建議 | 39 | | V. | | 其他資料 | 39 | | 獨立董事委員會函 ...

中国国际航空股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年一月 为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司""公司"或"中国 国航"）股东在本公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）依 法行使权利，保证会议秩序和议事效率，相关事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国国际航空股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中国国际航空股份有限公司股东 大会议事规则》规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表 决。参加网络投票的股东，投票操作方式请参照本公司发布的股东大会投票注意 事项。 五、本次会议审议表决后，应对议案做出决议。根据《公司章程》，本次会 议第1、6、7项议案为普通决议案，需由出席本次会 ...