证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2024-001 中国国际航空股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 11 点 30 分 召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会 议室 至 2024 年 1 月 26 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際航空股份有限公司 | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601111 | 說明 | | 於上海證券交易所上市 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 11,638,109,474 | RMB | | 1 RMB | | 11,638,109,474 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 11,638,109,474 | RMB | | 1 RMB | | 11,638,109,474 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 16,200,792,838 FF301 第 1 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-061 中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司""中国国航"）第六届董事会 第二十五次会议（以下简称"本次会议"）的通知和材料已于 2023 年 12 月 15 日 以电子邮件的方式发出。本次会议于 2023 年 12 月 22 日在北京市顺义区空港工 业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频方式召开。应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，独立董事谭允芝女士因公务委托独立董事李福申先 生代为出席并表决。 本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《中国国际航空股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-066 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中国国际航空股份有限公司章程》的 要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进 公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案已经 2023 年 12 月 22 日召开的 公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。根据监管部门相关要求，现公开披 露公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 及整改的情况。 特此公告。 中国国际航空股份有限公司董事会 中国北京，二〇二三年十二月二十二日 1 中国国际航空股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情 形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情 形。 特此公告。 中国国际航空股份有限公司董事会 中国北京，二〇二三年十二月二十二日 1 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-065 中国国际航空股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 公司第六届董事会第二十五次会议，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票事项的相关议案。现就公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票不 存在直接或通过利益相关方向认购方提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-067 中国国际航空股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动源于中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票及向特定对象发行 H 股股票（以下 简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为中航集团，募集资金总额不超 过人民币 60 亿元（含本数），中航集团拟以现金方式认购本次发行的全部 A 股 股票。本次向特定对象发行 A 股股票的数量不超过 854,700,854 股，不超过发行 前公司总股本的 30%，具体以中国证监会最终同意注册发行的股票数量为准。 本次向特定对象发行 H 股股票的发行对象为中航有限，募集资金总额不超 过港币 20 亿元（含本数），中航有限拟以现金方式认购本次发行的全部 H 股股 票。本次向特定对象发行 H ...

证券代码：601111 证券简称：中国国航 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 二〇二三年十二月 | 目录 1 | | --- | | 释义 2 | | 一、本次发行的背景与目的 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | （一）本次发行证券的品种选择 6 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行定价的方法和程序 7 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行方式合法合规 8 | | （二）本次发行程序合法合规 10 | | （三）本次发行符合《证监会统筹一二级市场平衡优化 IPO、再融资监管安 | | 排》的相关要求 11 | | 六、本次发行方案的公平性及合理性 11 | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 12 | | （一）本次向特 ...

中国国际航空股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告及审核报告 截至二零二三年九月三十日止 我们审核了后附的中国国际航空股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023年 9月 30 日 止的前次募集资金使用情况报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")。 一、董事会对前次募集资金使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》编制前次募集资金 使用情况报告,并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对 前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关前次募集资金使用情 况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 审核报告 德 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-064 中国国际航空股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及 控股股东、董事和高级管理人员就相关措施 作出承诺的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：以下关于中国国际航空股份有限公司本次向特定对象发行 股票后其主要财务指标的分析、描述系根据中国证监会的相关法律法规作出， 均不构成中国证监会相关法律法规下的公司盈利预测，投资者不应仅依据该等 分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公 司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利 润做出保证。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法 律、法规、 ...

证券代码：601111 证券简称：中国国航 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性研究报告 二零二三年十二月 释义 除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 公司/本公司/上市公司/发行 人/中国国航 | 指 | 中国国际航空股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 股 A | 指 | 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券 交易所上市、以人民币认购和交易、每股面值为人 | | | | 民币 1.00 元的普通股 | | 本次向特定对象发行 股股 A 票/本次向特定对象发行 A 股 | 指 | 本公司以向特定对象发行股票的方式向中航集团发 行 A 股股票的行为 | | /本次发行 A 股股票 | | | | 董事会 | 指 | 中国国际航空股份有限公司董事会 | | 中国商飞 | 指 | 中国商用飞机有限责任公司 | | 民航局 | 指 | 中国民用航空局 | | 亿元、万元、元 | 指 | 人民币亿元、人民币万元、人民币元 | 除特别说明外，出现的总数和各分项数值之和的尾数不符的 ...