股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2026-06 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准 备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备的概述 为客观、公允地反映公司 2025 年度财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》 的相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对存在减 值迹象的资产计提减值准备。公司 2025 年度计提信用减值损失人民币 8,714 万元， 计提资产减值损失人民币 81,985 万元，合计计提减值损失人民币 90,699 万元，占公 司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 11.18%。 二、计提减值准备相关 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 董事会审核委员会 2025 年度履职报告 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司""公司"或"海 螺水泥"）董事会审核委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等有关规定，秉持勤勉尽责的原则，积极履行审查监督 职责，维护公司及全体股东的利益，现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、审核委员会基本情况 2025 年，因公司董事会进行了换届，董事会辖下审核委员会成员进 行了相应的调整： 二、审核委员会履职情况 2025 年，审核委员会共召开六次会议，全体委员均亲自出席，每次 会议讨论事项具体如下： （1）2025 年 1 月 14 日，审核委员会召开通讯会议，审阅了公司编 制的 2024 年度财务报表，听取了公司管理层关于本公司 2024 年度经营 情况及财务报告编制工作安排及需要重点关注事项的汇报；公司审计师 安永汇报了 2024 年度审计工作时间安排及审计工作重点，审核委员会同 意审计师进入公司开展 2024 年度现场审计工作；听取了审计师关于 2025 1 年非鉴证服务一般政策的汇报。 （2） ...

海螺水泥 2025 年度环境、社会及管治报告摘要 证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 安徽海螺水泥股份有限公司 2025年度环境、社会及管治报告摘要 1 / 6 海螺水泥 2025 年度环境、社会及管治报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于环境、社会及管治报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司 治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应 当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会及管治报告全文。 2、本环境、社会及管治报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 海螺水泥 2025 年度环境、社会及管治报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 2、可持续发展治理体系 | 股票代码 | 600585 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 海螺水泥 | | | | | 公司名称 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | | | | | 报告范围 | 如无特殊说明，本报告内容涵盖安徽海螺水泥股份有限公 | | | | | | 司及其附属公司 | | | | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 ...

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2026-10 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于变更回购 A 股股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更回购 A 股股份用途并注 销的议案》，公司拟对于 2023 年 11 月至 2024 年 2 月期间回购的 22,242,535 股 A 股 股份（以下简称"回购 A 股股份"）的用途进行变更，由"用于维护公司价值及股 东权益，所回购股份将按照有关规定进行出售"变更为"用于注销并相应减少公司 注册资本"，本议案尚需提交公司 2025 年度股东周年大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、回购 A 股股份方案及实施情况 （一）2023 年 11 月 3 日，公司董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司 A 股股份方案的议案》，同意 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 已审财务报表 2025年度 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 – | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | – | 8 | | 母公司资产负债表 | 9 | – | 11 | | 合并利润表 | 12 | – | 13 | | 母公司利润表 | 14 | – | 15 | | 合并现金流量表 | 16 | – | 17 | | 母公司现金流量表 | 18 | – | 19 | | 合并股东权益变动表 | | 20 | | | 母公司股东权益变动表 | | 21 | | | 财务报表附注 | 22 | – | 180 | | 补充资料 | | | | | 一、2025年非经常性损益明细表 | | 1 | | | 二、净资产收益率及每股收益 | 2 | – | 4 | | 三、境内外会计准则下会计数据差异 | | 5 | | 审计报告 安永华明（2026）审字第70055930_Y01号 安徽海螺水泥股份有限公司 安徽海螺水泥股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 内部控制审计报告 2025年度 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70055930_Y01号 安徽海螺水泥股份有限公司 安徽海螺水泥股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了安徽海螺水泥股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安徽海螺水泥股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，安徽海螺水泥股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 1、出席董事会及股东会情况 2025 年，公司共召开了 15 次董事会会议，包括 3 次现场会议和 12 次通讯会议，本人均亲自出席；另外以签字表决的方式对有关决议事项 进行了表决，共计形成 85 份董事会决议，本人会议出席率和参与决议事 项表决率均为 100%。本人认真审议提交董事会的各项议案，年度内审议 通过了多项重大经营管理及投资发展事项，并参与完成《公司章程》修 订及多项公司治理类规章制度的修订、制定工作。本人认为董事会会议 程序及所作决议合法有效，并对年度内审议的董事会议案均投了赞成票。 二〇二五年度独立非执行董事述职报告 作为安徽海螺水泥股份有限公司（"海螺水泥"或"公司"）的独 立非执行董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（"上交所上市规则"）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（"联交所上市规则"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和规范性文件的规定，以及海螺水泥《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公 司经营发展建言献策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员离职管理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《安徽海 螺水泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因 任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞 任。董事、高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告， 辞职报告中应说明辞职原因。 董事辞任的，自公司收到辞职报告之日辞任生效。高级 管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决 议通过之日起自动离职。 高级管理人员任期届满未获聘任的，自聘任新一届高级 管理人员的董事会决议通过之日起不再担任高级管理人员。 第五条 除法律法规、公司股票上市的证券交易所颁布 或适用的上市规则和《公司章程》另有规定外，出现下列规 定任一情形的，在 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 AnhuiConchCementCompanyLimited （A股：600585 H股：00914） 二〇二五年度报告 中国·安徽·芜湖 1 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席第十届董事会第三次会议。 三、安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨军先生、主管会计工作负责人虞水先生及会计机构负责人凡展先生声 明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经本公司第十届董事会第三次会议审议的 2025 年度末期利润分配预案为：每股派 发现金红利 0.61 元人民币（含税），不实施公积金转增股本。连同 2025 年度中期每股 已派发现金红利 0.24 元人民币（含税），2025 年度全年每股派发现金红利 0.85 元人民 币（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明：本报告涉及的公司 2026 年度资本支出及销量目标等计划 不构成对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、公 ...

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2026-09 Anhui Conch Cement Company Limited 关于为附属公司及合营公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为安徽海螺水泥股份有限 公司（以下简称"本公司"或"海螺水泥"）的 22 家附属公司及合营公司，其中， 缅甸海螺水泥有限公司（以下简称"缅甸海螺"）为本公司关联方，本公司为其提供 担保属于关联担保。 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保金额合计为人民币 271,690 万元。截至本公告披露日，本公司及附属公司已实际为上述 22 家附属公司及 合营公司提供担保的余额为人民币 79,162 万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：0 安徽海螺水泥股份有限公司 风险提示：本公司及附属公司预计将为资产负债率超过 70%的担保对象提供 担保金额合计为人民币 225,600 万元，占本公司 2025 年度经审计归属 ...