| 安徽海螺水泥股份有限公司 | | --- | | Anhui Conch Cement Company Limited | | （A股：600585 H股：00914） | | 中国·安徽·芜湖 | | 重要提示 | | 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在 | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 二、公司全体董事出席第十届董事会第二次会议。 | | 三、本半年度报告未经审计。 | | 四、本公司负责人杨军先生、主管会计工作负责人虞水先生及会计机构负责人凡展先生 | | 声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 2025 年度中期利润分配方案为：每股派 五、经本公司第十届董事会第二次会议审议的 | | 发现金红利 0.24 元人民币（含税），不实施公积金转增股本。 | | 六、前瞻性陈述的风险声明：本半年度报告涉及的未来经营发展规划等前瞻性陈述不构 | | 成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 | | 七、报告期内，不存在控股股东及其关联方非经营性占用本公司资金的情况。 | | 八、报告期内，不存在违反规 ...

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue for the first half of 2025, while net profit showed significant growth, indicating a mixed performance amidst challenging market conditions [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 41.292 billion yuan, a year-on-year decrease of 9.38% [1] - The net profit attributable to shareholders was 4.368 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 31.34% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.83 yuan [1] - The company proposed a cash dividend of 0.24 yuan per share (tax included) [1] Capacity Expansion - During the reporting period, the company added new clinker capacity of 1.8 million tons overseas [1] - New cement capacity increased by 4 million tons [1] - Aggregate capacity rose by 3.5 million tons, and ready-mixed concrete capacity increased by 525 million cubic meters [1] - The company also expanded its renewable energy generation capacity by 200 megawatts [1]

安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement CompanyLimited （A股：600585 H股：00914） 2025年半年度报告 中国·安徽·芜湖 1 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席第十届董事会第二次会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、本公司负责人杨军先生、主管会计工作负责人虞水先生及会计机构负责人凡展先生 声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 3 五、经本公司第十届董事会第二次会议审议的 2025 年度中期利润分配方案为：每股派 发现金红利 0.24 元人民币（含税），不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明：本半年度报告涉及的未来经营发展规划等前瞻性陈述不构 成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、报告期内，不存在控股股东及其关联方非经营性占用本公司资金的情况。 八、报告期内，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、公司不存在半数以上董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性的情况。 十、除非另 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"）为完 善公司治理，保障经理层依法合规履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及本公司章程及其他有关 法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，特制定本规 则。 第二条 经理层是公司日常运行的执行机构，对董事会负责。 经理层应根据法律、行政法规和本公司章程的规定行使职权，并履 行诚信和勤勉的义务。 第三条 经理层履行职务时，不得变更股东会和董事会决议或 超越其职权范围和董事会授权。 第四条 总经理办公室是处理总经理办公会日常事务的专业机 构。 第二章 经理层的组成和职权 第五条 公司经理层设总经理一名，由董事会聘任或解聘。经 理层设副总经理、总经理助理等人员（以下简称"其他高级管理人 员"），由总经理提名，董事会聘任和解聘。其他高级管理人员协助 1 总经理工作，向总经理负责。 第六条 经理层对董事会负责，行使以下职权： （一）负责 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 董事会审核委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善公司治理机制，加强内部控制建设， 进一步提高公司信息披露质量，安徽海螺水泥股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（证监会公告〔2025〕 3 号）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、本公司《公司章程》及《审核委员会职权范围书》 等相关规章制度，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况， 特制定本工作规程。 第二条 董事会审核委员会（以下简称"审核委员会"）委 员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工作，维护公司整体利益。 第三条 审核委员会委员应认真学习中国财政部、中国证监 会、安徽省证监局、香港联合交易所有限公司、上海证券交易所 及其他主管部门关于年度报告的相关要求，积极参加其组织的培 训。 第四条 在会计年度结束后 30 日内，审核委员会与负责公 司年度审计工作的会计师事务所（ ...

安徽海螺水泥股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范安徽海螺水泥股份有限公司 （包括子公司、分公司，以下统称"公司"）的资金管理，建立 防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为 的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《安徽海螺水泥股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称之控股股东,是指按照《中华人民共和 国公司法》具备下列条件之一的股东：（一）直接持有公司股本 总额 50%以上的股东；（二）持有股份的比例虽然不足 50%，但依 其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大 影响的股东。 第三条 本办法所称之实际控制人，是指通过投资关系、协 议或者其他安排，能够实际控制、 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，保护公 司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《证券及期货 条例》（以下简称"《证券及期货条例》"）等法律、法规、规 范性文件和《安徽海螺水泥股份有限公司章程》有关规定，结合 公司实际情况，制定本办法。 第五条 本办法所指内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为或者公司重大资产的抵押、质押、 出售或者报废； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易， 可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）关联/关连（以下统称为"关联"）交易管理， 切实维护股东的利益，保证公司与关联人或关连人士（以下统称为 "关联人"）之间的关联交易公平、公正、公开，根据《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上交所 上市规则"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "联交所上市规则"）等法律、法规和规范性文件，以及《安徽海螺 水泥股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定 本办法。 第二条 本办法的关联人包括关联法人和关联自然人。关联法 人、关联自然人按照上交所上市规则和联交所上市规则所定义者分 别确定。 第三条 本办法的关联交易是指根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）、 香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）有关规定，本公司 或子（分）公司与本公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项、 或其它通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第四条 公司经理层负责组织实施关联交易 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 董事和高级管理人员买卖公司股份管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的行为， 防范法律风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所股票上市规则》、香港《证券及期货条例》 （以下简称"《证券及期货条例》"）及《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）（包括但不 限于附录 C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（以下简 称"《标准守则》"））等法律、法规及规范性文件有关规定，结 合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品 种前，应知悉《公司法》《证券法》《证券及期货条例》第 XIII、 XIV 部及《香港上市规则》等法律、法规、规范性文件关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员的配偶、父母、子女等关系 密切 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 投资者关系管理办法 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等 对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动， 听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重 诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第一章 总 则 第一条 为加强安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者以及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通， 促进公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，完善公司治理 结构，提升公司的投资价值。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"，与《上交所上市规则》统称"上市规则"）等法律法 规、规范性文件以及《安徽海螺水泥股份有限公司章程》有关规定， 结合公司实际情况， ...