香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《董事會審核委員 會 2025 年度履職報告》，僅供參閱。 承董事會命 安徽海螺水泥股份有限公司 聯席公司秘書 一、审核委员会基本情况 2025 年，因公司董事会进行了换届，董事会辖下审核委员会成员进 行了相应的调整： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 28 日，本公司第九届董事会审核委 员会由屈文洲先生、何淑懿先生、张云燕女士三人组成，屈文洲先生为 主席。 2025 年 5 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日，本公司第十届董事会审核 委员会由屈文洲先 ...

第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 發行人所發行上市權證/可轉換債券 不適用 其他信息 其他信息 不適用 發行人董事 執行董事：楊軍先生、朱勝利先生、李群峰先生、虞水先生、吳鐵軍先生 獨立非執行董事：屈文洲先生、何淑懿女士、韓旭女士 職工董事：凡展先生 免責聲明 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | | 股份代號 | 00914 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息 | | 公告日期 | 2026年3月24日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） （1）董事會決議公告； 及 （2）建議修訂《公司章程》 本公告乃根據《上市規則》第 13.09(2)條、第 13.10B 條及第 13.51(1)條，及《證券及 期貨條例》第 XIVA 部項下內幕消息條文規定而作出。 二、 審議通過本公司二零二五年度報告（包括董事會報告）及其摘要、二零二五年 度業績公告，並同意將董事會報告提呈予本公司股東(「股東」)於二零二五年 度股東週年大會(「股東週年大會」)審議批准。 根據中國之適用法例及規則，本公司將於二零二六年三月二十五日在中國境內指定的 報章上刊登一則關於董事會決議事項的中國公告。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）第 13.09(2) 條、第 13.10B 條及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 截至二零二五年十二月三十一日止年度業績 二零二五年度本公司營業額為人民幣 8,253,205 萬元（按國際財務報告準則），較二零 二四年度下降 9.33%； 二零二五年度本公司股東權益持有人應佔本年度淨利潤為人民幣 846,446 萬元（按國 際財務報告準則），較二零二四年度增長 5.12%； 二零二五年度每股盈利人民幣 1.60 元（按國際財務報告準則），較二零二四年度增長 0.07 元/股。 在本公告內，除非另有說明，貨幣單位均為人民幣（「人民幣」或「元」），中華人民 共和國（「中國」）法定貨幣；除非另有說明，本公告內所有財務資料均按照企業會計 準則（2006）（「中國會計準則」）編製。 一、本公司基本情況簡介 1、基本情況簡介 公司名 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《2025 年度獨立非 執行董事述職報告》，僅供參閱。 承董事會命 安徽海螺水泥股份有限公司 聯席公司秘書 虞水 中國安徽省蕪湖市 二零二六年三月二十四日 1 家于深交所上市的公司，股票代码：001979）及苏文电能科技股份有限 公司（一家于深交所上市的公司，股票代码：300982）等公司的独立董 事。现亦担任中际旭创股份有限公司（一家于深交所上市的公司，股票 代码：300308）及佛山市海天调味食品股份有限公司（一家于上交所和 联交所上市的公司，股票代码：603288.SH、3288 ...

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue while achieving growth in net profit, indicating a potential resilience in profitability despite challenging market conditions [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 82.532 billion yuan, a year-on-year decrease of 9.33% [1] - The net profit attributable to shareholders was 8.113 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 5.42% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 7.588 billion yuan, with a year-on-year growth of 3.03% [1] - Basic earnings per share were reported at 1.54 yuan [1] - The company proposed a cash dividend of 0.61 yuan per share (tax included) [1] Production Capacity - As of the end of the reporting period, the company had a clinker production capacity of 234 million tons [1] - The cement production capacity stood at 415 million tons [1] - The aggregate production capacity was 180 million tons [1] - The operational ready-mixed concrete capacity was 70.25 million cubic meters [1]

安徽海螺水泥股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘 请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为本公司 2025 年度的中国财务审计师和内控审计师，并聘请安永会计师 事务所（以下简称"安永香港"）为本公司的国际财务审计师（合称"安 永"）。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对安永 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 安永在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制， 从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永 华明一直以来注重人才培养，截至2025 ...

关于安徽海螺水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽海螺水泥股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 5815 3000 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是安徽海螺水泥股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安徽海螺水泥股份有限公司2025年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 面没有发现不一致之处。除了对安徽海螺水泥股份有限公司2025年度财务报表出具审计报 告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2026）专字第70055930_Y02号 安徽海螺水泥股份有限公司 安徽海螺水泥股份有限公司全体股东： 我们审计了安徽海螺水泥股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31日 的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表 以及相关财务报表附注，并于2026年 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 董事会审核委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况的报告 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘 请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为本公司 2025 年度的国内财务审计师和内控审计师，并聘请安永会计师 事务所（以下简称"安永香港"）为本公司的国际财务审计师（合称"安 永"）。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会（以下简称"证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司董事会审核委员会切实对安永 2025 年度的审 计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1、安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永 华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永 华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 00914.HK 600585.SH 環境、社會及管治報告 2025 目錄 關於本報告 董事長致辭 走進海螺水泥 7 3 21 5 2.1 公司簡介 2.2 公司業務 2.3 公司經營發展概況 03 數說 2025 3.1 ESG 目標及進展 / 亮點績效 3.2 榮譽與獎項 | | | | 01 | 39 | ESG | 管理 | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 5.1 ESG 管理方針 | | | | | | 5.2 ESG 管理架構 | | | | | | 5.3 雙重重要性分析 | | | | | | 5.4 利益相關方溝通 | | | | | | | 管治篇： | | | 社會篇： | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 04 | 47 | 精益治理， 築基正道之路 | 06 | 99 | 和諧共融， 助力民生福祉 | 08 | | | | 6.1 董事會聲明 | | | 8.1 員工發展 | | | | | 6.2 企業管治 | | | 8.2 卓越品質 | | ...