股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2023-31 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited ● 相关风险提示： 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能导致回购方案无法 实施的风险； 2、若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，则存在根据相关 规则变更或终止回购方案的风险； 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止 1 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟回购股份用途：用于维护安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 价值及股东权益 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本公告披露之日，公司控股股东、 实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。 ● 回购资金总额：不低于人民币 4 亿元（含），不超过人民币 6 亿元（含） ● 回 ...

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2023-28 安徽海螺水泥股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司 2023 年度第一次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨军先生 主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书周小川先生出席了本次股东大会，部分高管列席了会议。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 104 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有 ...

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2023-30 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 3 日（星期五）至 11 月 9 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dms@chinaconch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日收市 后在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站、香港联合交易所有限公司网站 及公司网站发布公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年第 ...

二〇二三年十一月二日 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届监事会第七次会议 于二〇二三年十一月二日在本公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议由监事何承发先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议程序及所作决议合法有效。本次会议审议的议案表决结果为：有效表 决票数 3 票，赞成票 3 票，占有效表决票数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。本 次会议一致通过如下决议： 推选何承发先生担任本公司第九届监事会之主席。 安徽海螺水泥股份有限公司监事会 股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2023-29 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 特此公告。 1 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于安徽海螺水泥股份有限公司 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安徽海螺水泥股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受安徽海螺水泥股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2023 年 11 月 2 日 14 时 30 分在安徽省芜湖市文化路 39 号召开的公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下称"中国法律法规"） 及《安徽海螺水泥股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就 本次股东大会的召集和召开方式、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程 序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司刊登的公告、关于召开本次股东大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter of 2023 was RMB 33,607,073,674, representing a year-on-year increase of 15.68%[4] - Net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 2,203,694,280, a decrease of 14.55% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 1,998,555,972, down 25.75% year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both RMB 0.42, reflecting a decrease of 14.55% compared to the same period last year[4] - The weighted average return on equity was 1.20%, a decrease of 0.23 percentage points year-on-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 99.04 billion, a 16.1% increase from RMB 85.33 billion in the same period of 2022[15] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was RMB 8.67 billion, down 30.0% from RMB 12.42 billion in the previous year[17] - Basic earnings per share for the first three quarters were RMB 1.64, down from RMB 2.34 in the same period of 2022[17] - The company’s tax expenses for the first three quarters were RMB 2.36 billion, a decrease of 34.0% from RMB 3.58 billion year-over-year[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 247,072,442,409, an increase of 1.27% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the company's current assets totaled RMB 104,090,575,000, a slight decrease from RMB 106,018,259,536 as of December 31, 2022, representing a decline of approximately 1.8%[12] - Total assets reached RMB 247,072,442,409, up from RMB 243,976,422,237, representing a growth of approximately 1.5%[13] - The company reported a total liability of RMB 50.45 billion, an increase of 5.8% compared to RMB 47.98 billion in the previous year[14] - Current liabilities decreased to RMB 31,064,069,325 from RMB 35,571,242,686, a reduction of about 12.7%[13] - The company reported a significant increase in long-term borrowings, which rose to RMB 16,632,174,380 from RMB 9,688,650,727, an increase of about 71.5%[13] Cash Flow - Cash inflow from operating activities totaled ¥114.64 billion, an increase from ¥105.28 billion year-over-year, reflecting a growth of approximately 1.1%[19] - Cash outflow for purchasing goods and services was ¥89.65 billion, up from ¥76.11 billion, indicating a rise of about 17.8%[19] - Net cash flow from investing activities was -¥10.81 billion, compared to -¥3.06 billion in the previous period, showing a significant decline[20] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥14.54 billion, slightly down from ¥15.39 billion, a decrease of about 5.5%[20] - The company reported a net cash flow from financing activities of -¥2.29 billion, compared to -¥2.97 billion previously, indicating an improvement[20] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥12.82 billion, down from ¥21.08 billion, reflecting a decrease of approximately 39.5%[20] - Cash received from tax refunds was ¥33.40 million, significantly higher than ¥17.36 million in the previous year, marking an increase of about 92.5%[19] - Cash paid for employee compensation was ¥6.80 billion, slightly up from ¥6.63 billion, representing an increase of about 2.5%[19] - Cash paid for taxes was ¥6.83 billion, down from ¥11.45 billion, indicating a decrease of approximately 40.4%[19] - Cash outflow for investment activities totaled ¥42.63 billion, compared to ¥36.41 billion, reflecting an increase of about 17.0%[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 299,229, with the largest shareholder holding 36.40% of the shares[9] - The company has no significant related party transactions among the top shareholders, ensuring transparency in ownership structure[10] Government Subsidies and Costs - Government subsidies recognized in the current period amounted to RMB 272,139,073, down from RMB 541,359,539 in the previous year[6] - Total operating costs increased to RMB 88.99 billion, up 26.2% from RMB 70.52 billion year-over-year[15] - Deferred income increased to RMB 824.62 million, up 24.2% from RMB 663.99 million year-over-year[14] - Research and development expenses for the first three quarters were RMB 1.27 billion, a decrease of 10.9% from RMB 1.43 billion in the same period last year[16] Inventory and Investments - The company's inventory decreased to RMB 9,366,327,206 from RMB 11,678,994,640, reflecting a reduction of approximately 19.8%[12] - Long-term equity investments rose to RMB 7,144,568,942 from RMB 6,792,654,915, indicating an increase of about 5.2%[12] - The total non-current assets increased to RMB 142,981,867,409 from RMB 137,958,162,701, indicating a growth of approximately 3.7%[13] - The company has expanded its trading business in bulk materials, which contributed to the increase in operating revenue[8] - The company reported a significant decline in cement product sales prices, which contributed to the overall profit decrease[8]

安徽海螺水泥股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 11 月 2 日 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 2023 年第一次临时股东大会会议议程 主持人：杨 军 一、会议开始 主持人介绍出席会议人员情况。 关于选举何承发先生担任本公司第九届监事会监事的议案。 三、审议和表决 股东对议案进行审议和投票表决，投票结束后由计票人计票。 四、宣布投票表决结果 五、律师宣读法律意见书 六、会议结束 1 二、宣读议案 鉴于吴小明先生已于 2023 年 9 月 26 日向本公司监事会递交了辞职 报告，申请辞去本公司第九届监事会监事及监事会主席职务，吴小明先 生的辞职将导致本公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和 国公司法》的相关规定，吴小明先生的辞职将于股东大会选举产生新任 监事后生效。为填补吴小明先生辞职后之空缺，监事会提名何承发先生 为本公司第九届监事会监事候选人，并提请本公司 2023 年第一次临时股 东大会审议批准。何承发先生的任期自股东大会批准之日起生效，至第 九届监事会任期届满之日止。 提请股东大会审议 附： ...

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 董事會會議通告 安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈 於二零二三年十月二十七日（星期五）就以下目的舉行董事會會議： 承董事會命 安徽海螺水泥股份有限公司 聯席公司秘書 周小川 中華人民共和國安徽省蕪湖市 二零二三年十月十三日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 截至此公告日，本公司董事會成員包括 (i) 執行董事楊軍先生、王建超先生、李群峰先 生、周小川先生及吳鐵軍先生； (ii) 獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲燕 女士。 1. 審議及批准截至二零二三年九月三十日止九個月本公司及其附屬公司（「本集團」） 未經審核之業績； 2. 審議及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊載截至二零二三年九月 三十日止九個月本集團未經審核之業績公告；及 3. 處理其他事宜（如有）。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CON ...

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 2 日 14 点 30 分 证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2023-27 安徽海螺水泥股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 召开地点：安徽省芜湖市文化路 39 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日 至 2023 年 11 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 1 股东大会召开日期：2023年11月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2023-26 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 重要内容提示： ● 被担保人名称：印尼海螺水泥有限公司（以下简称"印尼海螺"）、铜川海 螺尧柏环保科技有限责任公司（以下简称"铜川环保"）、韶关海创鸿丰绿色环保 科技有限公司（以下简称"韶关环保"）、锦州金利源环保科技有限公司（以下简 称"锦州环保"），均为安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"海 螺水泥"）附属公司。 ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次本公司及附属公司安徽海螺环 保集团有限公司（以下简称"安徽海螺环保"）合计为上述被担保人提供的担保金 额为 62,581 万元；截止本公告披露日，除本次担保外，本公司及附属公司已实际为 上述被担保人提供的担保余额为 95,252 万元。（如无特别说明，本公告中货币为人 民币，美元担保按照汇率 1 美元=7.1798 元人民币折算） ● 担保是否有反担保：是 ● 担保逾期情况：无 ● 特别风险提示：本次本公司存在为资产负债率超过 70%的附属公司提供担保 的情况，敬请广大投资 ...