证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-079 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第 11 次会议决议公告 董事会同意公司与国家能源投资集团有限责任公司（"国家能源集团"）签 订 2024-2026 年综合产品和服务购销框架协议，按照协议及其上限金额开展持续 性关联交易；同意授权董事长全权处理与签订框架协议相关的全部事项，对框架 协议进行其认为适当或必需的修改；同意由公司三位独立董事组成独立董事委员 会，对本次签订框架协议的股东大会通函和独立财务顾问报告等文件进行审阅后， 将本议案提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 11 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2023 年 11 月 17 日以书面形式通知全 体董事。本次会议于 2023 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席 董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议由董事长唐坚先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-080 龙源电力集团股份有限公司 关于与国家能源投资集团有限责任公司订立 《2024-2026年综合产品和服务购销框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 (一)履行的审议程序 2023年11月20日，龙源电力集团股份有限公司(以下简称"公司"或" 本公司"或"龙源电力")第五届董事会2023年第11次会议以5票同意、0票 反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于与国家能源投资集 团有限责任公司订立2024-2026年综合产品和服务购销框架协议的议案》，同意 公司与国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国家能源集团"）签订《 2024-2026年综合产品和服务购销框架协议》。非执行董事唐超雄、王一国和马冰 岩作为关联董事回避表决。 国家能源集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定， 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无需经过有关部门批准。 全体独立董事对本次交易发表 ...

中国国际金融股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 与国家能源投资集团有限责任公司 订立2024-2026年综合产品和服务购销框架协议暨关联交 易事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为龙源电 力集团股份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交 易（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》 等有关规定，基于公司提供的相关资料，保荐机构对于龙源电力与国家能源投资集 团有限责任公司（以下简称"国家能源集团"）签订《2024-2026年综合产品和服务 购销框架协议》暨关联交易的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》和《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》的要求，龙源电力与控股股东国 ...

龙源电力集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会 2023 年第 11 次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《龙源 电力集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《龙 源电力集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制 度的规定，作为龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们认真阅读了第五届董事会 2023 年第 11 次会议的相关文件，基于独立、客观判断的原则，在认真 询问、积极调查和沟通的基础上，就本次会议审议的相关事 项发表如下事前认可意见： 一、关于订立 2024-2026 年综合产品和服务购销框架协 议的事前认可 公司事前就拟向第五届董事会 2023 年第 11 次会议提交 的《关于与国家能源投资集团有限责任公司订立 2024-2026 年综合产品和服务购销框架协议的议案》通知了我们，提供 了相关资料并进行了必要的沟通。我们确认与本议案所涉及 关联交易不存在利益关系，认为公司基于日常生产和运营需 要与国家能源投资集团有限责任公司订立 2024-2026 年综合 产品和服务购销 ...

中信证券股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》和《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》的要求，龙源电力与控股股东国家能源集团及其下属公 司（不含龙源电力，以下统称"国家能源集团"）互供产品和服务构成持续性关联交 易，需订立综合产品和服务购销框架协议，并遵守申报、公告以及股东大会批准的 程序。协议有效期最长为三年。龙源电力与国家能源集团现有《2021-2023年综合产 品和服务购销框架协议》将于2023年12月31日到期。 基于过往交易情况及未来业务需求，公司完成了2024-2026年与国家能源集团互 供产品和服务的上限金额预测，并计划基于该上限金额与国家能源集团订立2024- 2026年综合产品和服务购销框架协议。 （二）关联关系概述 截至本核查意见出具日，国家能源集团为龙源电力控股股东，按照《深圳证券 关于龙源电力集团股份有限公司 与国家能源投资集团有限责任公司 订立2024-2026年综合产品和服务购销框架协议暨关联交 易事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为龙源电力集 团股份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-082 龙源电力集团股份有限公司 关于聘任境内审计会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的审计会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）；原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华"）。 2．变更会计师事务所的原因：由于大华服务年限届满，为保证 2023 年度审 计工作的正常开展，根据龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2023 年度境内审计师招标结果，综合考虑业务发展情况，公司拟聘请中 审众环为 2023 年度境内审计会计师事务所，并经第五届董事会 2023 年第 11 次 会议审议通过，还将提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任境内审计会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 | 事务所名称 | | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987 年 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-081 龙源电力集团股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2023年11月20日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开第五届董事会2023年第11次会议，会议审议通过了《关于修订<龙源电 力集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<龙源电力集团股份 有限公司董事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于修订《股东大会议事规则》 根据公司于2022年度股东大会审议通过的《龙源电力集团股份有限公司章程》 修订方案，公司拟对《龙源电力集团股份有限公司股东大会议事规则》中股东大会 的职权、召开时间、通知方式等相关内容进行相应修订。详细内容详见附录一的 《股东大会议事规则》修订对比表。 除上述修订外，《股东大会议事规则》的其他内容不变。上述修订尚须提交本 公司股东大会进行审议。修订后的《股东大会议事规则》自本公司股东大会通过之 日起生效。在本公司股东大会通过相关修订之前，现行《 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-077 龙源电力集团股份有限公司 关于与国能（北京）商业保理有限公司签订 《保理服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 龙源电力集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"龙源电力")拟与国能 （北京）商业保理有限公司（以下简称"国能保理"）签订《保理服务协议》， 协议约定本公司与国能保理开展保理业务（包括有追索权保理、无追索权保理、 反向保理等），以及相关咨询、代理、资产管理、供应链金融平台服务等与保理 有关的业务，有效期自2023年11月17日起至2025年12月31日止。 （二）关联关系概述 截至本公告日，国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国家能源集团" ）为国能保理控股股东国家能源集团资本控股有限公司和本公司的控股股东，按 照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，国能保理为本公司的关联法人，本 次交易构成关联交易。 （三）董事会审议关联交易的表决情况 本公司于2023年11月17日召开第五届董事会2023年第 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-074 龙源电力集团股份有限公司 2023 年第 4 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 17 日 召开 2023 年第 4 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）， 有关本次股东大会的决议及表决情况如下： 一、特别提示 1．本次股东大会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合 2. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 17 日（星期五） （2）网络投票时间：2023 年 11 月 17 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 ...

龙源电力集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会 2023 年第 10 次会议 相关事项的事前认可意见 三、关于增加乾安国能龙源新能源有限公司资本金的事 前认可 2 1 独立董事：魏明德 高德步 赵峰 按照关联交易审议程序，将本议案提交董事会审议。 龙源电力集团股份有限公司 二、关于与国能（北京）商业保理有限公司签订《保理 服务协议》的事前认可 公司事前就拟向第五届董事会 2023 年第 10 次会议提交 的《关于与国能（北京）商业保理有限公司签订<保理服务 协议>的议案》通知了我们，提供了相关资料并进行了必要 的沟通。我们确认与本议案所涉及关联交易不存在利益关系， 认为公司基于降低融资成本的需要签订《保理服务协议》的 事项遵循了公平、公正、公开的交易原则，协议条款公平合 理，所有交易符合国家相关法律、法规和规章制度的要求， 不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。我们 同意公司按照关联交易审议程序，将本议案提交董事会审议。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《龙源 电力集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《龙 源电力集团 ...