香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：01108） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列凱盛新能源股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 刊 登 之《凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司 董 事、高 級 管 理 人 員 離 職 管 理 制 度》， 僅 供 參 閱。 特 此 公 告。 承董事會命 凱盛新能源股份有限公司 謝 軍 董事長 二零二五年十月三十日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 四 名 執 行 董 事：謝 軍 先 生、章 榕 先 生、陳 鵬 先 生 及 何 清 波 先 生；兩 名 非 執 行 董 事：吳 丹 女 士 及 楊 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：01108） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列凱盛新能源股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 刊 登 之《凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司 董 事 會 決 議 公 告》，僅 供 參 閱。 特 此 公 告。 承董事會命 凱盛新能源股份有限公司 謝 軍 董事長 中 國 • 洛 陽 二零二五年十月三十日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 四 名 執 行 董 事：謝 軍 先 生、章 榕 先 生、陳 鵬 先 生 及 何 清 波 先 生；兩 名 非 執 行 董 事：吳 丹 女 士 及 楊 建 強 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （一）主要會計數據和財務指標 單 位：元 幣 種：人 民 幣 （股份編號：01108） 2025年第三季度報告 重 要 內 容 提 示： 凱盛新能源股份有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）及 董 事、 高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏，並 承 擔 個 別 和 連 帶 的 法 律 責 任。 本 公 司 負 責 人、主 管 會 計 工 作 負 責 人 及 會 計 機 構 負 責 人（會 計 主 管 人 員） 保 證 本 季 度 報 告 中 財 務 信 息 的 真 實、準 確、完 整。 第三季度財務報表是否經審計 ...

Core Viewpoint - Kaisheng New Energy, established in 1996 and listed in 1995, focuses on new energy materials, particularly new glass materials, leveraging scale and cost advantages from its group platform [1] Group 1: Business Performance - In Q3 2025, Kaisheng New Energy reported revenue of 2.677 billion yuan, ranking 5th in the industry, with the top competitor, Qibin Group, at 11.78 billion yuan [2] - The main business, new energy glass, generated 1.662 billion yuan, accounting for 99.34% of total revenue, while other revenues were only 11.01 million yuan [2] - The net profit for the same period was -652 million yuan, placing the company last in the industry, with the leading competitor reporting a profit of 893 million yuan [2] Group 2: Financial Ratios - As of Q3 2025, the company's debt-to-asset ratio was 71.38%, up from 62.16% year-on-year and above the industry average of 48.69% [3] - The gross profit margin was -13.49%, significantly lower than the previous year's 1.98% and below the industry average of 8.81% [3] Group 3: Management and Shareholder Information - The chairman, Xie Jun, received a salary of 325,000 yuan in 2023, while the president, Zhang Rong, earned 1.0581 million yuan in 2024, a decrease from 1.2 million yuan in 2023 [4] - As of June 30, 2022, the number of A-share shareholders increased by 0.25% to 36,800, with an average holding of 10,400 shares, up 35.75% [5] Group 4: Future Projections - The company is projected to generate revenues of 5.7 billion, 6.2 billion, and 6.9 billion yuan from 2025 to 2027, with expected net profits turning positive in 2026 [5] - Huatai Securities maintains a forecast for EPS of -0.32, 0.09, and 0.32 yuan for 2025 to 2027, respectively, with target prices set at 11.98 yuan for A-shares and 5.27 HKD for H-shares [6]

凯盛新能源股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 第二章 一般政策 第二条 公司致力为董事会及全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个 体之多样性，并重视董事会成员及雇员尊严。公司亦致力促进董事会成员及雇员 平等及多元化，并在任命/招聘、培训与发展、薪酬，以及委任/就业和晋升机会 方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之任命均以用人唯才为原则，并在考 虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于性别、年龄、文化背 景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知识及服务年期等） 的裨益。 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考 虑多项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候 选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于：(a)多元化观点，包括但不限于 性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、 知识及服务年期等；(b)资格，包括在公司的业务所涉及的有关行业之中的成就 及经验及其他专业资质，及是否能够有效履行董事职责；(c)就可用时间投入而 言，对于董事会的职责的承担；(d)品格诚信方面的声誉；(e)该候选人可以为董 事 ...

凯盛新能源股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 凯盛新能源股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期比上年同 | | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 期增减变动幅度 | 年初至报告期末 | 年同期增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 1,003,378,573.73 | 40.15 | 2,676,772,262.21 | -27 ...

1.审议通过《2025 年第三季度报告》。 具体内容见公司于同日披露的《凯盛新能源股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第三次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯会议方式召开，本次会议通 知已于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长 谢军先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公 司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-022 号 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交 董事会审议。 2.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议 案》。 表决结果：同 ...

凯盛新能源股份有限公司 第四条 出现下列规定情形的，在新任董事就任前，原董事仍应当按照法律、 行政法规、公司股票上市地证券交易所规定及《公司章程》规定继续履行职责： 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计与风险委员会成员辞任导致委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规或公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士； （四）任何其他因董事辞任而导致违反公司股票上市地证券交易所规定的情 形。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第七条 董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司的平稳运营和长远发展，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 凯盛新能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品牌形象、 公司商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的 合法权益，根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小 ...

凯盛新能源股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司证券及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事 和高级管理人员所持本公司证券及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香 港上市规则》）、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称《香港 证券及期货条例》）等法律、行政法规、规范性文件及《凯盛新能源股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 按照《香港证券及期货条例》，除了直接持有的权益和淡仓以外，董事和高 级管理人员也被视为对下述人士所持有的权益或淡仓拥有权益： （一）其配偶及未满十八岁的子女（不论亲生或收养）； （二）其控制或拥有权益的法团，包括但不限于基金； （三）某信托，而其为（A）受托人（而非被动受托人且其与其紧密联系人 均不 ...