1.审议通过《2025 年第三季度报告》。 具体内容见公司于同日披露的《凯盛新能源股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第三次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯会议方式召开，本次会议通 知已于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长 谢军先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公 司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-022 号 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交 董事会审议。 2.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议 案》。 表决结果：同 ...

凯盛新能源股份有限公司 第四条 出现下列规定情形的，在新任董事就任前，原董事仍应当按照法律、 行政法规、公司股票上市地证券交易所规定及《公司章程》规定继续履行职责： 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计与风险委员会成员辞任导致委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规或公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士； （四）任何其他因董事辞任而导致违反公司股票上市地证券交易所规定的情 形。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第七条 董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司的平稳运营和长远发展，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 凯盛新能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品牌形象、 公司商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的 合法权益，根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小 ...

凯盛新能源股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司证券及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事 和高级管理人员所持本公司证券及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香 港上市规则》）、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称《香港 证券及期货条例》）等法律、行政法规、规范性文件及《凯盛新能源股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 按照《香港证券及期货条例》，除了直接持有的权益和淡仓以外，董事和高 级管理人员也被视为对下述人士所持有的权益或淡仓拥有权益： （一）其配偶及未满十八岁的子女（不论亲生或收养）； （二）其控制或拥有权益的法团，包括但不限于基金； （三）某信托，而其为（A）受托人（而非被动受托人且其与其紧密联系人 均不 ...

Core Viewpoint - Kaisheng New Energy reported a significant increase in third-quarter revenue but continued to face net losses, indicating challenges in profitability despite revenue growth [1] Financial Performance - In the third quarter, the company achieved operating revenue of 1.003 billion yuan, representing a year-on-year increase of 40.15% [1] - The net loss attributable to shareholders for the third quarter was 147 million yuan, an increase of 23.50% year-on-year [1] - For the first three quarters, the company reported total operating revenue of 2.677 billion yuan, a year-on-year decrease of 27.55% [1] - The net loss attributable to shareholders for the first three quarters was 596 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 141.12% [1]

Core Viewpoint - The photovoltaic stocks have collectively risen, with significant increases observed across various companies, indicating a positive market sentiment in the solar energy sector [1]. Company Performance - Xinte Energy (01799) saw a price increase of 8.49%, reaching 8.560, with a trading volume of 236.99 million and a market capitalization of 12.241 billion [2]. - GCL-Poly Energy (03800) increased by 5.30% to 1.390, with a trading volume of 530 million and a market capitalization of 42.409 billion [2]. - GCL-New Energy (00451) rose by 4.41% to 0.710, with a trading volume of 549,400 and a market capitalization of 1.104 billion [2]. - Sunshine Energy (00757) increased by 4.08% to 0.102, with a trading volume of 16,400 and a market capitalization of 0.339 billion [2]. - Xinyi Solar (00968) saw a 2.73% increase to 3.760, with a trading volume of 10.1 million and a market capitalization of 34.393 billion [2]. - Other companies such as Kaisheng New Energy (01108), Xinyi Energy (03868), and Fuchai Glass (06865) also reported positive price movements ranging from 1.28% to 2.14% [2]. Industry Developments - According to a report by Shanghai Securities News, GCL Group's chairman, Zhu Gongshan, mentioned that 17 leading companies in the photovoltaic sector have signed agreements for joint capacity storage [2]. - Shenwan Hongyuan released a research report stating that polysilicon is a key focus for combating industry competition, and the establishment of a joint platform will accelerate supply-side reforms in polysilicon [2]. - The report also indicated that the ongoing efforts to combat competition are leading to noticeable recovery in industry prices and profitability, with expectations for price increases starting in Q3 2025 under a "not below cost sales" pricing regulation [2].

Group 1 - Hong Kong solar stocks experienced a significant rise, with New Special Energy leading the increase by over 8%, followed by GCL-Poly Energy with over 6% and Sunshine Energy, GCL New Energy with over 4% [1] - Sunshine Power's Q3 earnings exceeded expectations, reporting a net profit of 4.147 billion yuan, a year-on-year increase of 57.04% [1] - Ganfeng Lithium turned a profit in the first three quarters compared to the previous year, while TCL Zhonghuan reported a significant reduction in losses both year-on-year and quarter-on-quarter [1] Group 2 - The "14th Five-Year Plan" emphasizes the development of new energy storage and the establishment of market and pricing mechanisms suitable for the new energy system, which supports not only solar installations but also addresses the issue of renewable energy consumption [1] - The plan highlights the need for coal power transformation, development of pumped storage and new energy storage, and acceleration of smart grid construction, benefiting related industries such as energy storage and grid equipment [1] - Chinese manufacturers have a significant cost advantage in overseas markets due to the scale of energy storage cell and battery system production, allowing them to win large projects at lower Levelized Cost of Energy (LCOE) [1] Group 3 - According to the CESA Energy Storage Application Association database, the total scale of new overseas orders/cooperation for Chinese energy storage from January to September 2025 reached 214.7 GWh, a year-on-year increase of 131.75% [1]

Core Insights - The article highlights the top and bottom AH share premium rates, with Northeast Electric (00042) leading at 918.87% and Ningde Times (03750) at -17.09% [1][2] Summary by Category Top AH Share Premium Rates - Northeast Electric (00042) has a premium rate of 918.87% with a deviation value of 109.61% [2] - Hongye Futures (03678) follows with a premium rate of 246.28% and a deviation value of 16.95% [2] - Zhejiang Shibao (01057) ranks third with a premium rate of 241.04% and a deviation value of 19.03% [2] Bottom AH Share Premium Rates - Ningde Times (03750) has the lowest premium rate at -17.09% with a deviation value of -2.80% [2] - Heng Rui Pharmaceutical (01276) has a premium rate of -1.38% and a deviation value of 1.69% [2] - China Merchants Bank (03968) has a premium rate of 0.51% with a deviation value of -4.32% [2] Top AH Share Deviation Values - Northeast Electric (00042) leads with a deviation value of 109.61% [2] - Changfei Optical Fiber (06869) has a deviation value of 31.51% [2] - Shandong Molong (00568) follows with a deviation value of 26.68% [2] Bottom AH Share Deviation Values - Shanghai Electric (02727) has the lowest deviation value at -25.42% [3] - China National Foreign Trade Transportation Group (00598) has a deviation value of -16.00% [3] - COSCO Shipping Energy Transportation (01138) has a deviation value of -14.18% [3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 凱盛新能源股份有限公司 謝 軍 董事長 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：01108） 董事會會議通知 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條 刊 發。 凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 十 月 三 十 日（星 期 四）召 開 董 事 會 會 議，以 審 議 並 酌 情 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 五 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 的 未 經 審 計 的 業 績。 中國‧洛陽 二零二五年十月十七日 於 本 公 告 日 期，董 事 ...

Core Viewpoint - The company, Kai Sheng New Energy (01108.HK), announced that it will hold a board meeting on October 30, 2025, to review and potentially approve the unaudited performance results for the nine months ending September 30, 2025 [1] Summary by Category - **Company Announcement** - The board meeting is scheduled for October 30, 2025, to discuss the unaudited financial results [1] - The performance results will cover the period ending September 30, 2025 [1] - **Financial Reporting** - The results to be reviewed are for the company and its subsidiaries [1]