凯盛新能源股份有限公司 经理层成员薪酬管理办法 第二条 本办法所称经理层成员包括公司总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第三条 薪酬管理遵循下列原则： （一）竞争性原则。参考行业劳动力市场价位，综合确定 经理层成员薪酬水平，保持一定竞争力。 第一章 总则 第一条 为建立健全凯盛新能源股份有限公司（以下简称 公司）经理层成员激励与约束机制，充分调动经理层成员积极 性和创造性，促进公司经营目标实现及资产保值增值，根据经 理层成员任期制和契约化管理有关规定，结合公司实际，制定 本办法。 （二）结构合理原则。按照任期制与契约化管理要求，合 理设定经理层成员的薪酬结构与薪酬比例。 （三）效益绩效原则。经理层成员薪酬兑现与经营业绩考 核结果直接挂钩，实现业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降。 （四）短中长期结合原则。构建公司经理层成员短期与中 长期激励相结合的薪酬激励体系，促使企业中长期发展与经理 层成员的个人收益紧密联系，形成企业和经理层成员的利益共 同体。 （五）依法合规原则。积极响应党和国家政策，严格遵守 第四条 经理层成员薪酬由年度薪酬和中长期激励构成。 其中，中长期激励办法另行制 ...

凯盛新能源股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (于二零二五年六月二十七日修订并经第十一届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，适应公司战略发展需要，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《凯盛新能源股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会负责对公司可持续发展战略和重大投资决策进行研究。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）公司发展战略与中长期发展规划； （二）须经董事会批准的重大投资融资方案； （三）须经董事会批准的重 ...

Group 1 - The company Kaisheng New Energy plans to invest approximately 1.399 billion yuan in a 2000t/d photovoltaic component ultra-thin packaging material project through its subsidiary Zigong New Energy [1] - The project is expected to have strong competitive advantages in terms of process technology, production line scale, and product variety, aligning with the company's long-term development strategy [1] - This investment aims to accelerate the implementation of a "low-cost, large-tonnage, multi-specification" operational strategy, improve production efficiency, reduce unit manufacturing costs, and further strengthen the company's industry position and market competitiveness [1]

Group 1 - The overall shareholding ratio of southbound funds in Hong Kong Stock Connect stocks is 17.33%, with 206 stocks having a shareholding ratio exceeding 20% [1] - As of June 6, southbound funds held a total of 4,353.69 million shares, accounting for 13.21% of the total market value of the stocks [1] - The highest shareholding ratio by southbound funds is in China Telecom, with 74.53% of its issued shares held, followed by Tigermed and Kaisa New Energy at 69.89% and 67.27% respectively [1] Group 2 - Southbound funds with a shareholding ratio exceeding 20% are mainly concentrated in the healthcare, industrial, and financial sectors, with 40, 31, and 29 stocks respectively [2] - The top stocks by shareholding ratio include China Telecom (74.53%), Tigermed (69.89%), and Kaisa New Energy (67.27%), among others [2][3] - A significant portion of the stocks with high southbound fund ownership are AH concept stocks, with 119 out of 206 stocks (57.77%) having a shareholding ratio over 20% [1]

Core Insights - The article highlights the top and bottom AH share premium rates, indicating significant disparities among various companies in the market [1][2][3] Group 1: Top AH Share Premium Rates - Northeast Electric (00042) leads with a premium rate of 1020.33%, followed by Andeli Juice (02218) at 341.81% and Chenming Paper (01812) at 263.08% [1][2] - The top three companies with the highest deviation values are Andeli Juice (44.30%), Northeast Electric (39.74%), and Qingdao Bank (11.69%) [1][2] Group 2: Bottom AH Share Premium Rates - The companies with the lowest AH share premium rates include Ningde Times (03750) at -1.48%, China Merchants Bank (03968) at 6.19%, and BYD Company (01211) at 6.45% [1][2] - The bottom three companies with the lowest deviation values are Zhejiang Shibao (-77.86%), China Shipbuilding Defense (-38.64%), and Junshi Biosciences (-32.19%) [1][3] Group 3: Additional Insights on Premium and Deviation - The top ten AH stocks by premium rate also include Sinopec Oilfield Service (01033) at 261.90% and Fudan Zhangjiang (01349) at 239.41% [2] - The bottom ten AH stocks by premium rate feature WuXi AppTec (02359) at 9.53% and Chifeng Gold (06693) at 12.81% [2][3]

Core Points - The company is holding a shareholders' meeting on June 27, 2025, to discuss and vote on several key resolutions, including amendments to the company's articles of association and rules for shareholder meetings [3][5][19] - The meeting will be conducted both in-person and online, utilizing the Shanghai Stock Exchange's network voting system [2][3] - The company plans to abolish the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit and risk committee of the board of directors [5][9] Meeting Procedures - Shareholders or their proxies must present identification and, if applicable, a proxy authorization letter to attend the meeting [2] - The meeting will follow a structured agenda, including the announcement of attendance, reading of meeting rules, discussion of resolutions, and voting [3][4] - Legal counsel from Beijing Dacheng Law Offices will be present to witness the meeting and provide legal opinions on the proceedings [2][3] Proposed Resolutions - The first resolution involves the approval of amendments to the company's articles of association, specifically the removal of the supervisory board [5][9] - The second resolution proposes revisions to the rules governing shareholder meetings to align with the changes in the articles of association [5][9] - Detailed information regarding the proposed amendments will be disclosed to shareholders prior to the meeting [19][22] Voting and Participation - Shareholders are encouraged to register their intent to speak at least ten minutes before the meeting starts, with each speaker limited to ten minutes [2][3] - Voting will be conducted through a combination of in-person and online methods, with results announced immediately after the voting concludes [2][3] - The company emphasizes the importance of maintaining order during the meeting and reserves the right to refuse entry to unauthorized individuals [2][3]

凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第十届董事会 第三十三次会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订<股东会 议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修改审计（或审核）委员会 名称、职责范围及其实施细则的议案》，现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-013 号 依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定及中国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 与风险委员会行使。同时，根据相关法律法规和规范性文件的最新要求，公司董事会建议对 《公司章程》相关章节及条款作出相应修订，具体修订情况如下： 凯盛新能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 号 | | 修订前章程 | 修订后章程 | | ...

凯盛新能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人袁坚，已充分了解并同意由提名人中国洛阳浮法玻璃集 团有限责任公司提名为凯盛新能源股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任凯盛新能源股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2025-015 号 凯盛新能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室 股东会召开日期：2025年6月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）董 事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

2024 年年度股东会 会议资料 二零二五年六月二十七日 1. 审议及批准建议修订公司章程； 普通决议案 非审议事项 听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》 目 录 一、 会议须知-----------------------------------1 特别决议案 二、 会议议程-----------------------------------2 三、 会议议案-----------------------------------3 2. 审议及批准建议修订股东会议事规则； 3. 审议及批准建议修订董事会议事规则； 4. 审议及批准本公司 2024 年度董事会工作报告； 5. 审议及批准本公司 2024 年度监事会工作报告； 6. 审议及批准本公司 2024 年年度报告全文及摘要； 7. 审议及批准本公司 2024 年利润分配预案； 8. 审议及批准本公司 2024 年度董事及监事薪酬； 9. 审议及批准续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构； 10. 审议及批准本公司第十一届董事会薪酬方案； 11. 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案； 12. 关于选举第十一届董 ...