中远海运能源运输股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-120 | 审计报告 XYZH/2025BJAA13B0265 中远海运能源运输股份有限公司 中远海运能源运输股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中远海运能源运输股份有限公司（以下简称中远海能）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

中远海运能源运输股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 XYZH/2025BJAA13B0161 中远海运能源运输股份有限公司 中远海运能源运输股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中远海运能源运输股份有限公司（以下简称中远海能）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中远海能董事会的责任。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

2. 独立性情况自查说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员 外的其他职务，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的 组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。本人具备《上市公司独立董事管 理办法》第六条所规定的独立性。 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告（赵劲松） 各位股东： 作为中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度履职期间，我严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》对独立董事的任职资格和独立性要求，勤勉尽 责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议， 认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行情况述职如下： 一、 本人基本情况 1. 工作履历、专业背景及兼职情况 赵劲松，1963 年 11 月出生，船舶学与海商法博士，中国律师，海事仲裁员， 现任中远海运能源运输股 ...

1. 工作履历、专业背景及兼职情况 王祖温，1955 年 11 月出生，工学博士，现任中远海运能源运输股份有限公 司独立非执行董事、董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和风险 与合规管理委员会委员，机械工业第九设计研究院股份有限公司独立董事，历任 哈尔滨工业大学副教授、教授、博士生导师、副校长，大连海事大学教授、校长 等职，2020 年 8 月至 2024 年 5 月任锦州港股份有限公司（股票代码：600190.SH） 独立董事。2018 年 3 月至 2024 年 12 月任百年人寿保险股份有限公司独立董事。 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告（王祖温） 各位股东： 作为中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度履职期间，我严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》对独立董事的任职资格和独立性要求，勤勉尽 责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议， 认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见 ...

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告（李润生） 各位股东： 李润生，1952 年 6 月出生，公共管理硕士，教授级高级经济师，现任中远海 运能源运输股份有限公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委 员会和提名委员会委员，利华益维远化学股份有限公司（股票代码：600955.SH） 以及通奥检测集团股份有限公司各自的独立董事。历任原国家石油和化学工业局 政策法规司司长，中国石油炼油与销售公司党委书记、副总经理，中国石油天然 气集团公司办公厅主任、总经理助理、咨询中心副主任，中国石油和化学工业联 合会副会长、党委副书记、专家委员会主任等职。 2. 独立性情况自查说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员 外的其他职务，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的 组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。本人具备《上市公司独立董事管 理办法》第六条所规定的独立性。 二、 2024 年度履职情况 1. 出席股东大会、董事会情况 1 作为中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度履职期间，我严格遵守《中华人民共 ...

黄伟德，1971 年 5 月出生，经济学学士，中国香港会计师公会会员，现任中 远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主任委员、提名委员 会和薪酬与考核委员会委员，万宝盛华大中华有限公司（股票代码：02180.HK）、 思考乐教育集团（股票代码：01769.HK）、滔搏国际控股有限公司（股票代码： 06110.HK），新时代能源（股票代码：00166.HK），山高新能源集团有限公司（股 票代码：01250.HK）以及佐丹奴国际有限公司（股票代码：00709.HK）的独立非 执行董事。曾为普华永道会计师事务所和毕马威会计师事务所的合伙人。2021 年 2 月至 2024 年 2 月任老百姓大药房连锁股份有限公司（股票代码：603883.SH） 独立董事。2018 年 8 月至 2024 年 7 月任青岛海尔生物医疗股份有限公司（股票 代码：688139.SH）独立董事。 2. 独立性情况自查说明 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告（黄伟德） 各位股东： 作为中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度履职期间，我严格遵守《中华人民共和国公司法》 ...

二〇二五年第三次独立董事专门会议决议 中远海运能源运输股份有限公司 李润生： 经审查，我们认为： 特此决议。 （以下无正文） 3 1. 与日常经营相关的关联交易系本公司生产经营活动所需，符合本集团业 务发展，2024 年实际发生的日常经营相关的关联交易未超协议规定的年 度上限，公司审计机构将对上述日常经营相关的关联交易的内部控制程 序进行审计并出具鉴证报告。 2. 与存在关联关系的财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务风险可控， 财务公司的风险管理不存在重大缺陷，不存在违反法律法规规定的情形。 3. 公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情况，公司外部 审计机构已对上述情况的汇总表所载资料与公司 2024 年度经审计的财 务报表等会计资料核对，在所有重大方面没有发现不一致。 表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （本页无正文，为《中远海运能源运输股份有限公司二〇二五年第三次独立董事 专门会议决议》签署页） 独立董事签名： 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"，连同其附属公司， 简称"本集团"））二〇二五年第三次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 20 日以视 频会议方式召 ...

关于中远海运能源运输股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2025BJAA13B0263 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | fac ...

公司代码：600026 公司简称：中远海能 中远海运能源运输股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中远海运能源运输股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

中远海运能源运输股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则以 及《公司章程》《公司审计委员会实施细则》等制度的相关规定，勤勉尽责，切 实有效地审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内部控 制。现将审计委员会2024年度履职情况作如下报告： 一、审计委员会的基本情况 2024年6月28日，公司二〇二四年第六次董事会会议审议通过了《关于选举 公司新一届董事会专门委员会委员的议案》，选举公司非执行董事王威先生为审 计委员会委员。同日，独立董事王祖温先生不再担任审计委员会委员。 公司第十一届董事会审计委员会由2名独立非执行董事黄伟德先生和赵劲松 先生及1名非执行董事王威先生组成。其中主任委员、会议召集人由具有专业会 计资格的独立董事黄伟德先生担任。 公司审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 二、审计 ...