关联交易管理制度 二〇二五年九月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025年第二次临时股东大会通过 | | | 第四次修订 于 2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会批准。 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"）关联 交易行为，提高本公司规范运作水平，保护本公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》（以下简称"《关联交易指引》"）、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《企业会计准则》、《香港财务报 告准则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《中远海运能源运输股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 中远海运能源运输股份有限公司 第二条 本制度适用于本公司及其子公司。 本制度所称"本公司的子公司"包括： （一）本公司全资子公司； （ ...

中远海运能源运输股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经本公司董事会于 2006 年 5 月 30 日 2006 年第六次董事会会议首次制定并于 2006 年 12 月 28 日 2006 年第一次临时股东大会生效实施、2009 年 8 月 19 日 2009 年第十二次董事会会议第一次修订、2013 年 12 月 23 日 2013 年第十五次董事会 会议第二次修订、2019 年 10 月 30 日 2019 年第十一次董事会会议第三次修订、 2024 年 5 月 30 日 2024 年第五次董事会会议第四次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年第十次董事会会议第五次修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（统称"上市地上市 规则"）、《中远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定,本公司董事会特设立提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的 ...

中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 （修订稿） 二〇二五年九月 为保证中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）股 权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均 衡的价值分配体系，持续激励公司中高级管理人员和技术业务骨干关 注公司长远发展并为之共同努力奋斗、助推公司业绩稳步提升，确保 公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《中远海运能源运输股份有限公司章程》的相关规 定，结合公司内部绩效考核管理制度，制定股票期权激励计划实施考 核管理办法。 1 （二）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导与审核考核工作； （三）由董事会薪酬与考核委员会授权公司人力资源/组织部负 责具体实施考核工作，董事会薪酬与考核委员会对考核过程进行指导 与监督； 一、 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制， 保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、 考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和 考核对象的业绩进行评价，以实现 ...

累积投票制实施细则 二〇二五年九月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025年第二次临时股东大会通过 首次制定 于 2018 年 6 月 28 日召开的 2017 年年度股东大会批准。 第一次修订 于 2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会批准。 第一章 总则 第一条 为完善中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司治理准则》等国家法律、法规、规章和规范性文件以及《中远 海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股 东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权， 股东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以 集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投 票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多 ...

中远海运能源运输股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年九月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025年第二次临时股东大会通过 1 首次制定 于 2011 年 4 月 6 日召开的 2011 年第二次临时股东大会批准。 第一次修订 于 2019 年 12 月 17 日召开的 2019 年第二次临时股东大会批准。 第二次修订 于 2020 年 6 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会批准。 第三次修订 于 2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会批准。 第四次修订 于 2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会批准。 第一章 总 则 1 第一条 为维护中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效 运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（统称"上市地上市规 则"）等法律、法规及《中远海运能源运输股份有限公司 ...

中远海运能源运输股份有限公司章程 二〇二五年九月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025年第二次临时股东大会通过 首次制定 于 1994 年 5 月 4 日召开的股东特别大会批准。 第一次修订 于 1994 年 7 月 4 日召开的股东特别大会批准。 第二次修订 于 1995 年 6 月 9 日召开的年度股东大会批准。 第三次修订 于 1997 年 6 月 5 日召开的年度股东大会批准。 第四次修订 于 1997 年 8 月 26 日召开的 1997 年第一次临时股东大会授权修订。 第五次修订 根据 1997 年 10 月 15 日召开的 1997 年第二次临时股东大会授权修订。 第六次修订 根据 2001 年 5 月 22 日召开的 2001 年第一次临时股东大会授权修订。 第七次修订 于 2003 年 5 月 28 日召开的 2002 年年度股东大会批准。 第八次修订 于 2004 年 6 月 10 日召开的 2003 年年度股东大会批准。 第九次修订 于 2005 年 5 月 30 日召开的 2004 年年度股东大会批准。 第十次修订 于 2006 年 5 月 26 日召开的 2005 年年度股 ...

| | | 第一章 股票期权激励计划管理及组织机构 第一条 股票期权激励计划管理及组织机构 公司股票期权激励计划的管理机构包括：股东会、董事会、董事 会薪酬与考核委员会；股票期权激励计划相关事宜的执行部门包括： 董事会办公室/证券事务部、财务管理部、人力资源/组织部、法务与 风险管理部等。 第二条 股票期权激励计划管理机构 中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法 （修订稿） 二〇二五年九月 股票期权激励计划实施的管理机构主要包括股东会、董事会和董 事会薪酬与考核委员会，其主要职责如下： （一）股东会作为公司的最高权力机构，负责审议批准股票期权 激励计划的实施、变更和终止； （二）董事会是股票期权激励计划的执行管理机构。负责审核董 事会薪酬与考核委员会拟订和修订的股票期权激励计划，并提交股东 会审批；根据股东会的授权，负责审核各期股票期权的授予方案，负 责审核确定各期股票期权的授予日；负责向符合授予条件的激励对象 授予股票期权，并根据生效安排和业绩条件审核各期股票期权的生效 和行权；负责审核已授出股票期权行权价格和数量的调整方案；负责 审核实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜； （ ...

中远海运能源运输股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年九月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025年第二次临时股东大会通过 第一条 为了规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"上交所上市规则"）、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"联交所上市规则"）等有关法律、法规、规章、规 范性文件及《中远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制订本制度。 第二条 公司股东、全体董事及高级管理人员应当遵守本制度的规定，审 慎对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公 司对控股子公司的担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提 供担保的，视同公司提供担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 本制度所称"控 ...

中远海运能源运输股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经本公司董事会于 2010 年 1 月 29 日 2010 年第一次董事会会议首次制定、2012 年 2 月 20 日 2012 年第三次董事会会议第一次修订、2019 年 10 月 30 日 2019 年 第十一次董事会会议第二次修订、2022 年 12 月 15 日 2022 年第十六次董事会会 议第三次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年第十次董事会会议第四次修订） 第一章 总则 第一条 为加强中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《证券及期货条例》（香 港法例第 571 章）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"） 发布的《內幕消息披露指引》《香港联合交易所 ...

中远海运能源运输股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经本公司董事会于2004年3月12日2024年第二次董事会会议首次制定并于2004 年6月10日2003年年度股东大会生效实施、2009年8月19日2009年第十二次董事会 会议第一次修订、2019年10月30日2019年第十一次董事会会议第二次修订、2020 年4月24日2020年四次董事会会议第三次修订、2025年8月15日2025年第十次董事 会会议第四次修订） 第一章 总则 第一条 为适应中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善本公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（统称"上市地上 市规则"）、《中远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，本公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 本公司董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负 ...