中远海运能源运输股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （经本公司董事会于二〇二五年八月十五日修订） 第一条 为了规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"）信 息披露暂缓与豁免程序，保证本公司依法及合规履行信息披露义务，根据《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所股票上市规则》 《证券及期 （三）本公司股票及其衍生品种的价格和交易未发生异常波动； （四）以下一项或多于一项适用： (i) 该消息关乎一项未完成的计划或商议； (ii) 该消息属商业秘密； （香港法例第 571 章）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香 货条例》 港证监会"）发布的《内幕消息披露指引》 《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等规定，特制定本制度。 第二条 在符合下列条件的前提下，公司可以暂缓、豁免披露相关信息： （一）相关信息尚得以保密及未泄露； （二）有关内幕人士已书面承诺保密； (iii)香港证监会豁免该项披露，而就该项豁免而施加的任何条件已获遵从。 本公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露 可能损害本公司利益或误导投资者，可以暂缓披露。 第三条 本制度所称 ...

中远海运能源运输股份有限公司 银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露事务管理制度 (经本公司董事会于二〇二五年八月十五日修订） 第一章 总则 第一条 为规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）在银 行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促 进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称"《信息披露规 则》"）及相关法律法规的要求，结合《中远海运能源运输股份有限公司章程》 等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第 1 号）、《信息披露规则》、中 国人民银行和交易商协会对在银行间债券市场发行债务融资工具的非金融企业 信息披露规定的事项。 第三条 本制度适用于中远海能及其所属全资子公司、控股子公司（以下统 称"子公司"），参股子公司参照执行。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司应按照《信息披露规则》履行持续信息披露的义务 ...

Core Points - The company aims to enhance communication with investors and potential investors to foster a long-term, stable relationship, ultimately maximizing company value and shareholder interests [1][2] - The investor relations management is defined as the company's efforts to improve communication through information disclosure, thereby enhancing investor understanding and recognition [1][2] - The management of investor relations is guided by principles ensuring truthful, accurate, complete, and timely information disclosure while maintaining confidentiality of undisclosed information [2][3] Objectives and Principles - The primary objectives of investor relations management include establishing a positive image in the capital market, maintaining respectful relationships with investors, and achieving both overall benefit maximization and shareholder wealth growth [2][3] - The communication targets for investor relations include registered and potential investors, securities and industry analysts, financial media, and other relevant institutions [3][4] Communication Content and Methods - Key communication content includes operational status, financial conditions, research and development of new products or technologies, performance, dividend distribution, mergers and acquisitions, external cooperation, major contracts, related party transactions, significant litigation or arbitration, management changes, and major shareholder changes [4][5] - Communication methods include various forms of meetings and presentations, ensuring timely feedback to the board of directors and management [4][5] Organizational Structure and Responsibilities - The chairman of the board is the primary responsible person for investor relations management, while the board secretary is the main responsible person for executing these activities [4][5] - The board office is designated as the functional department for investor relations management, responsible for organizing and conducting related activities [4][5] Implementation of Investor Relations Work - The company is required to disclose information in accordance with legal and regulatory requirements, ensuring that no information is disclosed through other means before it is published in designated newspapers and websites [5][6] - Training on investor relations management knowledge is provided to relevant personnel, ensuring that they are well-prepared for investor interactions [5][6]

中远海运能源运输股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经本公司董事会于二〇二五年八月十五日修订） 第一章 总 则 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、年报 信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。 年报披露中有下列情形之一的，应当追究责任人的责任： 法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 《上海证券交易所股票上市规则》以 及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等， 使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 《公司信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制 相关制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 造成不良影响的； 第一条 为提高中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平， ...

中远海运能源运输股份有限公司 实施考核管理办法 （修订稿） 二〇二五年【】月 为保证中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）股 权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均 衡的价值分配体系，持续激励公司中高级管理人员和技术业务骨干关 注公司长远发展并为之共同努力奋斗、助推公司业绩稳步提升，确保 公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《中远海运能源运输股份有限公司章程》的相关规 定，结合公司内部绩效考核管理制度，制定股票期权激励计划实施考 核管理办法。 一、 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制， 保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、 考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和 考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、 贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、 考核范围 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司 高级管理人员、核心管理人员和业务技术骨干。 四、 ...

Core Points - The article outlines the management and organizational structure of the stock option incentive plan for China COSCO Shipping Energy Transportation Co., Ltd, detailing the roles of various committees and departments involved in the plan's execution [1][2][3] Group 1: Management and Organizational Structure - The stock option incentive plan is managed by the shareholders' meeting, the board of directors, and the remuneration and assessment committee [1] - The board of directors is responsible for reviewing and approving the stock option incentive plan and its amendments, as well as overseeing the granting of stock options [1][2] - The remuneration and assessment committee drafts the stock option incentive plan and evaluates the performance conditions for the granted options [1][2][3] Group 2: Execution and Responsibilities - The execution departments include the board office/securities affairs department, financial management department, human resources/organization department, and legal and risk management department [2] - The board office/securities affairs department is responsible for information disclosure and tracking the implementation of the incentive plan [2] - The financial management department analyzes the achievement of annual performance indicators and assesses the fulfillment of performance conditions [2][3] Group 3: Approval and Implementation Procedures - The remuneration and assessment committee drafts the stock option incentive plan and submits it to the board for review after consulting with COSCO Shipping Group [3] - The board must approve the plan, and independent directors and the supervisory board must provide opinions on its benefits to the company [3] - The shareholders' meeting must approve the plan with a two-thirds majority vote, and the plan can only be implemented after this approval [3][4] Group 4: Granting and Exercising Options - The granting process involves the remuneration and assessment committee proposing a grant plan, which is then approved by the board [4][5] - The exercise of options requires the incentive recipients to submit an application, which is reviewed by the remuneration and assessment committee [6] - The company must disclose the exercise information and handle the necessary registration and settlement procedures [6][7] Group 5: Special Circumstances and Dispute Resolution - The plan outlines conditions under which the incentive plan may be terminated, including significant financial discrepancies or legal issues [7][8] - Special circumstances affecting individual recipients, such as misconduct or retirement, are also addressed, detailing how their options will be handled [8][9] - Disputes arising from the execution of the incentive plan should be resolved through negotiation or arbitration [10] Group 6: Financial Accounting and Tax Treatment - The accounting treatment for stock options is based on relevant accounting standards, with costs recognized over the vesting period [10][11] - Tax obligations for recipients of stock options are specified, with the company responsible for withholding and remitting taxes [10][11] Group 7: Internal Control and Supervision - The board of directors serves as the final authority for interpreting and approving the incentive plan [11][12] - Various departments are assigned specific responsibilities to ensure effective oversight and compliance with regulations [11][12]

（记者 张喜威） 截至发稿，中远海能市值为481亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——连胜之后匹配"猪队友"，连败之后则"摆烂"都能赢？中国游戏算法第一案 开庭，资深玩家与《王者荣耀》对簿公堂 每经AI快讯，中远海能（SH 600026，收盘价：10.08元）8月15日晚间发布公告称，公司二〇二五年第 十次董事会会议于2025年8月15日以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于公司2025年度投资计划及 处置调整计划的议案》等文件。 2024年1至12月份，中远海能的营业收入构成为：运输业占比99.95%，其他业务占比0.05%。 ...

中远海运能源运输股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年【】月【】日经中远海运能源运输股份有限公司 【】股东会通过 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"）关联 交易行为，提高本公司规范运作水平，保护本公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》（以下简称"《关联交易指引》"）、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《企业会计准则》、《香港财务报告准 则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《中远海运能源运输股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及其子公司。 本制度所称"本公司的子公司"包括： （一）本公司全资子公司； （二）本公司直接或间接控股合计超过 50%的公司； 1 不时适用的法律法规或上市规则有不一致或有冲突的地方，须以适用的法律法 ...

中远海运能源运输股份有限公司 董事会秘书工作制度 (经本公司董事会于二〇二五年八月十五日修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责，提高工 作效率，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《中远海运能源运输股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职条件及任免程序 第四条 董事会秘书由公司董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书对公司和董事会负责，对公司负有诚信和勤勉的义务， 应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职 权为自己谋私利。董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会 同意，并确保所委托的职责得到依法执行，一 ...

中远海运能源运输股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经本公司董事会于二〇二五年八月十五日修订） 第一章 总则 第一条 为适应中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善本公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（统称"上市地上 市规则"）、《中远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，本公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 本公司董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对本公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第三条 战略委员会由五名 ...