香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1138） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之規定而作出。 中遠海運能源運輸股份有限公司（「本公司」）之A股在上海證券交易所上市，以下公告為本 公司根據上海證券交易所之要求於上海證券交易所網站刊發之公告。 承董事會命 中遠海運能源運輸股份有限公司 公司秘書 第一章 总则 第一条 为规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要 ...

中遠海運能源運輸股份有限公司 董事會風險與合規管理委員會實施細則 （經 本 公 司 董 事 會 於2019年10月30日2019年 第 十 一 次 董 事 會 會 議 首 次 制 定、 2022年12月15日2022年 第 十 六 次 董 事 會 會 議 第 一 次 修 訂、 2024年5月30日2024年 第 五 次 董 事 會 會 議 第 二 次 修 訂、 2025年8月15日2025年 第 十 次 董 事 會 會 議 第 三 次 修 訂） 第二章 人員組成 第三章 職責權限 – 2 – 第四條 董事會風險與合規管理委員會由3名 董 事 委 員 組 成，其 中 獨 立 非 執行董事委員2名。風 險 與 合 規 管 理 委 員 會 委 員 由 董 事 長、或 二 分 之 一 以 上 獨 立 非 執 行 董 事、或 全 體 董 事 的 三 分 之 一 提 名，由 全 體 董 事 過 半 數 選 舉 產 生 和 罷 免。 第五條 風 險 與 合 規 管 理 委 員 會 設 主 任 委 員 一 名，由 董 事 委 員 擔 任，負 責 主 持 風 險 與 合 規 管 理 委 員 會 工 作；風 險 與 合 規 管 ...

中遠海運能源運輸股份有限公司 董事會戰略委員會實施細則 （經 本 公 司 董 事 會 於2004年3月12日2024年第二次董事會會議 首次制定並於2004年6月10日2003年 年 度 股 東 大 會 生 效 實 施、 2009年8月19日2009年 第 十 二 次 董 事 會 會 議 第 一 次 修 訂、 2019年10月30日2019年 第 十 一 次 董 事 會 會 議 第 二 次 修 訂、 2020年4月24日2020年 四 次 董 事 會 會 議 第 三 次 修 訂、 2025年8月15日2025年 第 十 次 董 事 會 會 議 第 四 次 修 訂） 第一章 總 則 第二章 人員組成 第三條 戰 略 委 員 會 由 五 名 以 上 董 事 組 成，並 至 少 包 括 一 名 獨 立 董 事。 – 1 – 第一條 為適應中遠海運能源運輸股份有限公司（以 下 簡 稱「本 公 司」或 「公司」）戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定本公司發展規 劃，健 全 投 資 決 策 程 序，加 強 決 策 科 學 性，提 高 重 大 投 資 決 策 的 效 益 和 質 量，完 善 本 公 司 治 理 結 構，根 ...

中遠海運能源運輸股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會實施細則 （經 本 公 司 董 事 會 於2005年3月1日2005年第二次董事會會議 首次制定並於2005年5月30日2004年 年 度 股 東 大 會 生 效 實 施、 2009年8月19日2009年 第 十 二 次 董 事 會 會 議 第 一 次 修 訂、 2019年10月30日2019年 第 十 一 次 董 事 會 會 議 第 二 次 修 訂、 2022年12月15日2022年 十 六 次 董 事 會 會 議 第 三 次 修 訂、 2024年5月30日2024年 第 五 次 董 事 會 會 議 第 四 次 修 訂、 2025年8月15日2025年 第 十 次 董 事 會 會 議 第 五 次 修 訂） 第一章 總 則 第八條 薪 酬 與 考 核 委 員 會 的 主 要 職 責： （一） 就 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 全 體 薪 酬 政 策 及 架 構，及 就 設 立 正 規 而 具 透 明 度 的 程 序 制 訂 此 等 薪 酬 政 策，向 董 事 會 提 出 建 議；因 應 董 事 會 所 訂 企 業 方 針 及 目 標 而 檢 ...

中遠海運能源運輸股份有限公司 董事會提名委員會實施細則 （經 本 公 司 董 事 會 於2006年5月30日 2006年第六次董事會會議首次制定 並 於2006年12月28日2006年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 生 效 實 施、 2009年8月19日2009年 第 十 二 次 董 事 會 會 議 第 一 次 修 訂、 2013年12月23日2013年 第 十 五 次 董 事 會 會 議 第 二 次 修 訂、 2019年10月30日2019年 第 十 一 次 董 事 會 會 議 第 三 次 修 訂、 2024年5月30日2024年 第 五 次 董 事 會 會 議 第 四 次 修 訂、 2025年8月15日2025年 第 十 次 董 事 會 會 議 第 五 次 修 訂） 第一章 總 則 若董事會擬於股東會上提呈決議案選任某人士為獨立非執行董 事，有 關 股 東 會 通 告 所 隨 附 的 致 股 東 通 函 及╱或 說 明 函 件 中，應 該 列 明： 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為 規 範 公 司 高 級 管 理 人 員 的 產 生，優 化 董 事 會 組 成，完 善 公 司 治 理 結 構 ...

董事會審計委員會實施細則 中遠海運能源運輸股份有限公司 （經 本 公 司 董 事 會 於2004年3月12日 2004年第二次董事會會議首次制定 並 於2004年6月10日2003年 年 度 股 東 大 會 生 效 實 施、 2005年3月1日2005年 第 二 次 董 事 會 會 議 第 一 次 修 訂、 2009年8月19日2009年 第 十 二 次 董 事 會 會 議 第 二 次 修 訂、 2014年4月15日2014年 第 四 次 董 事 會 會 議 第 三 次 修 訂、 2016年3月8日2016年 第 二 次 董 事 會 會 議 第 四 次 修 訂、 2019年10月30日2019年 第 十 一 次 董 事 會 會 議 第 五 次 修 訂、 2020年4月24日2020年 第 四 次 董 事 會 會 議 第 六 次 修 訂、 2024年5月30日2024年 第 五 次 董 事 會 會 議 第 七 次 修 訂、 2025年8月15日2025年 第 十 次 董 事 會 會 議 第 八 次 修 訂） 第二章 人員組成 第一章 總 則 – 2 – – 1 – 第三條 審 計 委 員 會 成 員 由 董 事 ...

三、考核範圍 中遠海運能源運輸股份有限公司 2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法 為保證中遠海運能源運輸股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）2023年股票期權激 勵計劃（以 下 簡 稱「股 權 激 勵 計 劃」）的 順 利 進 行，進 一 步 完 善 公 司 法 人 治 理 結 構，形 成 良 好 均 衡 的 價 值 分 配 體 系，持 續 激 勵 公 司 中 高 級 管 理 人 員 和 技 術 業 務 骨 幹 關 注 公 司 長 遠 發 展 並 為 之 共 同 努 力 奮 鬥、助 推 公 司 業 績 穩 步 提 升，確 保 公 司 發 展 戰 略 和 經 營 目 標 的 實 現，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》等有關法 律、法 規 及《中 遠 海 運 能 源 運 輸 股 份 有 限 公 司 章 程》的 相 關 規 定，結 合 公 司 內 部 績 效 考 核 管 理 制 度，制 定 股 票 期 權 激 勵 計 劃 實 施 考 核 管 理 辦 法。 一、考核目的 進 一 步 完 善 公 司 法 人 治 理 結 構，建 立 和 完 善 公 司 激 勵 約 束 機 制，保 證 股 權 激 ...

中遠海運能源運輸股份有限公司 2023年股票期權激勵計劃管理辦法 二〇二五年九月二十六日經中遠海運能源運輸股份有限公司 2025年第二次臨時股東大會通過 首次制定 於2024年5月10日召開的2024年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 批 准。 第一次修訂 於2025年9月26日召開的2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 批 准。 第一章 股票期權激勵計劃管理及組織機構 第一條 股票期權激勵計劃管理及組織機構 公 司 股 票 期 權 激 勵 計 劃 的 管 理 機 構 包 括：股 東 會、董 事 會、董 事 會 薪 酬 與 考 核 委 員 會；股 票 期 權 激 勵 計 劃 相 關 事 宜 的 執 行 部 門 包 括：董 事 會 辦 公 室╱證 券 事 務 部、財 務 管 理 部、人 力 資 源╱組 織 部、法 務 與 風 險 管 理 部 等。 第二條 股票期權激勵計劃管理機構 股 票 期 權 激 勵 計 劃 實 施 的 管 理 機 構 主 要 包 括 股 東 會、董 事 會 和 董 事 會 薪 酬 與 考 核 委 員 會，其 主 要 職 責 如 下： （一） 股 東 會 作 為 公 司 的 最 ...

中遠海運能源運輸股份有限公司 累積投票制實施細則 二〇二五年九月二十六日經中遠海運能源運輸股份有限公司 2025年第二次臨時股東大會通過 第九條 公 司 董 事 會 收 到 被 提 名 人 的 資 料 後，應 按 有 關 法 律、法 規 和《公 司 章 程》的 規 定，認 真 審 核 被 提 名 人 的 任 職 資 格，經 審 核 符 合 任 職 資 格 的 被 提 名 人 成 為 董 事 候 選 人。董 事 候 選 人 可 以 多 於《公 司 章 程》規 定 的 董 事 人 數。 第三條 本實施細則適用於公司單一股東及其一致行動人擁有權益的股 份比例達30%以 上 時，股 東 會 選 舉 兩 名 以 上 董 事 的 議 案。在 股 東 會 上 擬 選 舉 兩 名 或 兩 名 以 上 的 董 事 時，董 事 會 應 在 召 開 股 東 會 通 知 中，表 明 該 次 董 事 的 選 舉 採 用 累 積 投 票 制。 第四條 本 實 施 細 則 所 稱「董 事」包 括 獨 立 董 事 和 非 獨 立 董 事。由 職 工 代 表 擔 任 的 董 事 由 公 司 職 工 民 主 選 舉 產 生 或 更 換，不 適 ...

中遠海運能源運輸股份有限公司 對外投資管理制度 二〇二五年九月二十六日經中遠海運能源運輸股份有限公司 2025年第二次臨時股東大會通過 首次制定 於2018年6月28日召開的2017年 年 度 股 東 大 會 批 准。 第一次修訂 於2025年9月26日召開的2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 批 准。 第一章 總 則 短 期 投 資 主 要 指 在 法 律、法 規 允 許 的 範 圍 內，公 司 購 入 的 能 隨 時 變 現 且 持 有 時 間 不 超 過 一 年 的 投 資，包 括 各 種 股 票、債 券、基 金 或 其 他 有 價 證 券 等。 – 1 – 第一條 為了加強中遠海運能源運輸股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）對 外 投 資 管 理，提 高 公 司 資 產、資 金 運 作 效 率 和 運 作 效 果，維 護 公 司 股 東 的 合 法 權 益，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 ...